株式会社クミカ 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性5名 女性‐名 (役員のうち女性の比率‐%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	飯 島 弘 徳	1974年10月15日生	1995年4月 当社入社 2020年9月 当社建築事業部工事部長 2022年11月 当社建築事業本部長 2023年8月 2024年8月 当社取締役 開発統括 当社代表取締役社長(現任)	(注2)	13,600
代表取締役副社長	渡 辺 鷹 秀	1981年12月27日生	2008年1月 株式会社エスグラントコーポレーション入社 2009年2月 NECソフト株式会社入社 2011年12月 日機装株式会社入社 2017年3月 株式会社シーラテクノロジーズ取締役 2024年4月 同社取締役(非常勤) 2024年4月 2024年6月 当社取締役 管理統括 当社常務取締役 管理統括 2024年7月 2024年8月 当社専務取締役 管理統括 当社代表取締役副社長(現任)	(注2)	―
取締役 (監査等委員)	柴 田 亮	1973年9月21日生	2011年11月 クローバー会計事務所開設 2023年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	―
取締役 (監査等委員)	浦 西 友 義	1951年2月16日生	1974年4月 大蔵省入省 1997年1月 在英国日本大使館公使 2000年7月 金融監督庁(金融庁)参事官(審議官相当、監督局担当) 2001年7月 横浜税関長 2002年7月 関税局審議官 2003年9月 東京証券取引所執行役員、取締役常務執行役員 2013年11月 株式会社ビックカメラ取締役専務執行役員 2020年4月 株式会社シーラテクノロジーズ社外取締役(現任) 2024年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	―
取締役 (監査等委員)	西 島 信 竹	1953年5月23日生	1976年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2003年3月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 内幸町営業第四部長 2004年4月 株式会社みずほ銀行執行役員 個人企画部長 2005年4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員 2008年4月 みずほ信託銀行株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 2013年4月 株式会社みずほプライベートウェルネスマネジメント取締役社長 2015年6月 日本ゼオン株式会社非常勤監査役 2024年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	―
計					13,600

(注) 1 取締役(監査等委員)柴田亮、浦西友義及び西島信竹は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※柴田亮
4 監査等委員の取締役の任期は2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。※浦西友義、西島信竹
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 柴田亮 委員 浦西友義 委員 西島信竹
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役と提出会社との間には、特筆すべき人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。各社外取締役は、独立した立場及び外部の客観的な視点から、実効性の高い監査を行う役割を担っており、現状の体制で経営の監視機能を十分に果たしているものと考えております。なお、当社は、社外取締役の3名を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、社外取締 役選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と連携を取って監査を行っております。これらにより、当社は、経営の健全性・適正性の確保に努めております。