明海グループ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	内田 和也	1945年11月5日生	1968年4月 三井造船㈱入社 1982年12月 同社退社 1983年1月 当社入社 1984年7月 当社企画部長 1985年6月 当社取締役 1986年6月 当社常務取締役 1987年6月 当社代表取締役専務取締役 1991年6月 当社代表取締役副社長 1992年6月 当社代表取締役社長 2014年4月 当社代表取締役社長CEO 2021年6月 当社代表取締役会長CEO 2023年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	101
代表取締役 社長 CEO	内田 貴也	1975年10月22日生	2008年10月 当社入社 2008年10月 当社経営企画グループ長 2009年6月 当社取締役 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年4月 当社常務取締役 2013年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年4月 当社代表取締役専務取締役COO 2020年6月 当社代表取締役副社長COO 2021年6月 当社代表取締役社長COO 2023年6月 当社代表取締役社長 CEO 最高経営責任者、コンプライアンス管掌(現任)	(注)3	189
代表取締役 専務取締役	笹原 弘崇	1969年10月2日生	1996年8月 当社入社 2008年7月 当社総務グループ長 2011年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役常務執行役員 2021年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社専務取締役 2024年6月 当社代表取締役専務取締役(現任)	(注)3	1
専務取締役	藤川 仁	1965年12月29日生	1997年2月 当社入社 2004年10月 当社総務グループ長 2006年4月 当社理事 2008年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2018年6月 エム・エム・エス㈱代表取締役社長 2021年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社専務取締役(現任) 2023年6月 東明汽船㈱(現㈱明治海運)代表取締役社長(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員	丹生 雅之	1956年1月27日生	2009年4月 ㈱ホテルアンヌプリ総支配人 2011年3月 同社常務取締役 2011年4月 当社執行役員 2012年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員	吉ヶ江 隆介	1973年6月12日生	1997年11月 当社入社 2017年7月 NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD. (現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.) Managing Director 2019年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役執行役員(現任) 2023年6月 エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員	高橋 あゆ子	1971年3月17日生	1991年4月 当社入社 2011年7月 当社経理グループ長 2016年7月 当社経営企画グループ長 2020年4月 当社理事 2023年6月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田中 誠一	1953年1月12日生	2008年10月 三井物産㈱代表取締役専務執行役員 2010年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2014年6月 同社顧問 2016年6月 川崎汽船㈱社外取締役 2017年6月 (一財)日本船舶技術研究協会会長(現任) 2020年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1
取締役	菅谷 とも子	1961年9月30日生	2015年4月 全日本空輸㈱執行役員 2017年4月 全日本空輸㈱上席執行役員 2022年4月 ANAあきんど㈱代表取締役社長 2022年6月 東邦アセチレン㈱社外取締役(現任) 2023年4月 ANAあきんど㈱取締役会長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	水野 敏郎	1958年11月3日生	2003年8月 当社入社 2003年8月 当社総務部副部長 2004年10月 当社経理グループ長 2007年4月 当社理事 2008年6月 当社執行役員 2011年6月 当社取締役執行役員 2015年4月 当社取締役常務執行役員 2022年6月 当社常務取締役 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1
監査役	遠藤 克博	1955年1月18日生	1978年4月 東京国税局入局 2003年7月 税務大学校研究部教授 2006年7月 東京国税局調査第一部主任国際税務専門官 2008年8月 遠藤克博税理士事務所代表(現任) 2010年6月 ローランドディー.ジー.㈱社外監査役 2011年11月 千代田インテグレ㈱社外監査役 2015年4月 青山学院大学大学院 客員教授 2015年6月 当社監査役(現任) 2016年3月 ローランドディー.ジー.㈱社外取締役	(注)4	1
監査役	辻 肇	1953年7月9日生	2005年4月 ㈱みずほコーポレート銀行常勤監査役 2006年4月 同社理事 〃 みずほ証券㈱顧問 2007年1月 アンカー・シップ・インベストメント㈱ 代表取締役社長 2019年4月 郵船クルーズ㈱代表取締役(非常勤) 2019年6月 アンカー・シップ・パートナーズ㈱ 代表取締役会長 2020年6月 郵船クルーズ㈱取締役(非常勤) 2022年6月 アンカー・シップ・パートナーズ㈱ アドバイザー(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	兼頭 智子	1961年5月22日生	2014年7月 税務大学校総合教育部教授 2017年7月 東京国税局調査第三部統括国税調査官 2018年7月 中之条税務署長 2021年7月 川崎南税務署長 2023年11月 川崎信用金庫 非常勤理事(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					299

(注)1 取締役 田中誠一氏および菅谷とも子氏は、社外取締役です。
2 監査役 遠藤克博氏、辻肇氏および兼頭智子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 代表取締役社長CEO 内田貴也は、代表取締役会長 内田和也の子です。

②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。田中誠一氏および菅谷とも子氏は、企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、独立した立場から当社の経営への助言や業務執行の監督等を頂くため、社外取締役として選任しています。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見に加え社外監査役としての豊富な経験を有し、その知見と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。辻肇氏は企業経営者としての豊富な経験と知識を有し、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。兼頭智子氏は、税務に関する専門的知識に加え税務署長としての組織運営の経験を有し、その知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、(株)東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役田中誠一氏、社外取締役菅谷とも子氏、社外監査役遠藤克博氏、社外監査役辻肇氏および社外監査役兼頭智子氏を独立役員として指定し、届け出ています。