アジア開発キャピタル株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	アンセム ウォン シュウセン	1985年5月6日生	2013年12月 天安中國投資有限公司(香港)入社 2015年3月 当社入社 2015年7月 当社 執行役員副社長 2016年6月 当社 取締役副社長 2017年4月 株式会社China Commerce 取締役 2017年10月 クリアスエナジーインベストメント 株式会社(現 アジアインベストメントファンド株式会社)取締役 2017年12月 臻萃本物(福建)餐飲管理有限公司 法廷代表人(中国) Cleath Biomass Energy Sdn. Bhd.(現ASIA DEVELOPMENT CAPITAL MALAYSIA Sdn. Bhd. ) Director(マレーシア) Cleath Energy Malaysia Sdn. Bhd. Director(マレーシア) 2020年9月 当社 代表取締役副社長 2020年11月 株式会社アライド・ビジネス・ファ イナンス(現 アジアビジネスソリューションズ株式会社)取締役 2020年11月 アジアインベストメントファンド株 式会社(旧 クリアスエナジーイン ベストメント株式会社)代表取締役 社長(現任) 2020年12月 当社 代表取締役社長 2021年8月 にっぽんインキュベーション株式会 社代表取締役会長 2021年8月 株式会社AGパワーソリューションズ取締役 2022年7月 当社 代表取締役社長辞任 2024年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	-
取締役	徐 祇祥	1964年11月25日生	1992年10月 海南海口証券信息服務公司 副総経理 1993年10月 北京市青創信息系統工程公司 常務副総経理 1994年8月 北京北大青鳥商用信息系統有限公司 総経理、董事長 1998年12月 北京天橋青鳥科技股份有限公司 董事、総経理、董事長 2000年3月 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司 董事 2000年6月 濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司 副董事長 2014年5月 金山能源集団有限公司 高級副総裁 2019年7月 金山能源集団有限公司 顧問(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	小杉 裕	1972年2月15日生	1994年4月 住金物産株式会社 1999年6月 株式会社ケイエスリミテッド 取締役東京支店長 2017年1月 ディッグ・フィールズ・アンド・コー株式会社 フランチャイズ事業部 事業部長 2017年8月 当社 海外事業部 事業部長 2020年12月 当社 執行役員副社長 2021年2月 ワンアジア証券株式会社 代表取締役社長 2023年9月 株式会社ケイエスリミテッド 2024年6月 アジアビジネスソリューションズ代表取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (監査等委員)	山田 幸平	1979年3月12日生	2000年10月 中央青山監査法人入所 2004年4月 公認会計士登録 2005年1月 株式会社AGSコンサルティング入社 2009年1月 山田幸平公認会計士事務所(現LR会計)設立(現任) 2011年1月 税理士登録 2018年6月 合同会社LRプラス 代表社員(現任) 2019年3月 シンシア監査法人 社員 2020年3月 阪神フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 取締役(現任) 2022年2月 当社 社外取締役 2022年3月 アジアインベストメントファンド株式会社 取締役 2022年5月 Prominence Investment Pte. Ltd. Director(シンガポール)(現任) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,3	-
取締役 (監査等委員)	高橋 伸光	1960年2月19日生	1982年4月 富士通テクノシステム 1986年9月 株式会社経営塾 1992年1月 公益財団法人 日本エステティック研究財団 参与 1992年1月 衆議院議員津島雄二事務所 1998年4月 社会福祉法人ともえ福祉会 専務理事 1998年9月 株式会社フェスタ 常務取締役 2000年1月 株式会社日本メディカルエステティック研究所 専務取締役 2006年9月 一般社団法人日本全身美容協会 専務理事(現任) 2007年2月 株式会社メディックス 代表取締役(現任) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,3	-
取締役 (監査等委員)	岡田 俊夫	1956年12月27日生	1979年4月 株式会社東京都民銀行 九品仏支店 1998年3月 株式会社東京都民銀行 本店営業部営業二部 部長 2002年10月 株式会社東京都民銀行 法人営業部副本部長 2002年12月 シーズクリエイト株式会社 取締役管理本部長 2007年4月 シーズクリエイト株式会社 取締役常務執行役員 2008年11月 株式会社新銀行東京 営業第5部部長 2010年7月 株式会社新銀行東京 営業本部 副本部長 2011年4月 東京計装株式会社 財務本部理事 2013年5月 東京計装株式会社 社長室理事 2014年6月 株式会社SJI 常勤監査役 2015年6月 株式会社SJI 顧問 2016年1月 株式会社タスク ニュークリエイション事業部 顧問 2016年8月 株式会社ノーザ 監査役(現任) 2023年7月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注) 1,3	-
計					-

(注)1.取締役山田幸平、高橋伸光、岡田俊夫の各氏は社外取締役であります。
2.取締役の任期は、定款の定めにより全員が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、定款の定めにより選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社には、社外取締役が3名おります。
会社と社外役員の間に重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、取締役会の機能が最も効果的、効率的に発揮できるよう、構成員数の3分の1以上の比率の社外取締役で構成することを基本としています。社外役員の選任にあたっては、業務執行取締役との関係が無く、不適切な業務執行に対して強い態度で牽制する事ができる経験豊かな人材を登用し、特に会計基準や不正事例などに精通する弁護士や公認会計士等の専門家を積極的に登用することとしています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と内部監査、会計監査人との関係については、交流を密にして連携を取り合い、継続的に情報交換を行うことで、会計監査及び監査等委員会監査の質を向上させております。