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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRO9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 名港海運株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長藤森 利雄1948年6月15日生
1971年4月当社入社
2000年10月業務企画室長
2002年10月業務部長兼業務企画室長
2003年6月取締役業務部長兼業務企画室長
2005年7月取締役業務部長
2007年4月常務取締役
2011年6月専務取締役
2013年4月代表取締役社長
2019年6月代表取締役副会長
2024年6月代表取締役会長(現任)
(注)360,492

代表取締役社長
社長執行役員
髙橋 広1971年8月15日生
1998年12月当社入社
2007年4月業務部業務企画室長
2009年6月取締役業務部長
2014年4月常務取締役
2017年4月専務取締役
2019年6月代表取締役社長
2023年6月代表取締役社長
社長執行役員(現任)
(注)3346,678

取締役加留部 淳1953年7月1日生
2008年6月豊田通商㈱常務執行役員
2011年6月同社代表取締役社長
2018年4月同社代表取締役会長
2019年6月三洋化成工業㈱社外監査役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2020年6月豊田通商㈱取締役会長
2020年6月KDDI㈱社外監査役
(注)3
取締役小倉 忠1951年1月7日生
2011年6月
㈱ノリタケカンパニーリミテド
取締役副社長
2013年6月同社代表取締役社長
2018年6月同社代表取締役会長
2021年6月当社取締役(現任)
2023年6月リンナイ㈱社外取締役(現任)
(注)3
常勤監査役秋田 高一1960年1月31日生
1982年4月当社入社
2011年7月総務部長
2018年6月常勤監査役(現任)
(注)417,400
監査役大杉 誠1948年4月28日生
1998年6月中部資材㈱専務取締役
2002年6月同社代表取締役社長
2005年6月当社監査役(現任)
2018年6月中部資材㈱代表取締役会長(現任)
(注)530,000
監査役宮崎 一彦1959年7月3日生
2010年5月三協㈱常務取締役
2011年5月同社代表取締役社長(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
(注)65,000

監査役徳岡 重信1955年9月17日生
2009年5月㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員
(現・㈱三菱UFJ銀行)
2010年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱常務執行役員
2012年6月同社専務執行役員
2013年6月大同特殊鋼㈱常勤監査役
2020年5月㈱中京銀行顧問
2020年6月同行代表取締役会長
2023年6月当社監査役(現任)
(注)4
459,570




(注) 1 取締役 加留部淳、小倉忠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大杉誠、宮崎一彦、徳岡重信の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 秋田高一氏および監査役 徳岡重信氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 大杉誠氏の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 宮崎一彦氏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員体制は、次のとおりであります。
役職名氏名管掌および担当
※ 社長執行役員髙橋 広
専務執行役員蟹井 修営業第1部、国内営業部、南部営業部 管掌
専務執行役員野々部 洋史東京支店、四日市支店、大阪支店、九州支店 管掌
専務執行役員平松 保長港湾物流部 管掌
常務執行役員大山 信二経理部、情報システム部 管掌
常務執行役員山口 淳営業第2部、営業第3部、営業第4部、物流センター統括部 管掌
常務執行役員三谷 正芳総務部、人事部、業務部、通関部 管掌
常務執行役員横井 勇国際部、国際複合輸送部、航空貨物部 管掌
執行役員水谷 吉成航空貨物部長
執行役員林 秀樹港湾物流部長
執行役員黒田 充弘総務部長
執行役員鈴木 聡情報システム部長
執行役員丸山 典之営業第2部長

※取締役を兼務しております。


② 社外役員の状況

社外取締役

氏 名兼務状況資本的関係取引関係その他の利害関係
加留部 淳三洋化成工業㈱
社外監査役
ありません。同氏は、2022年6月まで豊田通商㈱の経営に携わっておりました。同社と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同社は当社の株式を1.2%保有しております。ありません。
小倉 忠リンナイ㈱
社外取締役
ありません。同氏は、2023年6月まで㈱ノリタケカンパニーリミテドの経営に携わっておりました。同社およびリンナイ㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、㈱ノリタケカンパニーリミテドは当社の株式を2.9%保有しております。ありません。

当該社外取締役には経営全般に関しての高い識見と幅広い見地から有益な意見、助言を受けるとともに、当社経営の職務遂行が妥当なものか客観的かつ中立的な立場で監督していただくことが期待できると考えております。なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

社外監査役

氏 名兼務状況資本的関係取引関係その他の利害関係
大杉 誠中部資材㈱
代表取締役会長
当社株式30千株を保有しております。中部資材㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を14.8%保有しております。ありません。
宮崎 一彦三協㈱
代表取締役社長
当社株式5千株を保有しております。三協㈱と継続的に通常の商取引を行っております。なお、当社は同社の株式を2.4%保有しております。ありません。
徳岡 重信ありません。ありません。同氏は、2024年6月まで㈱中京銀行の経営に携わっておりました。同行と継続的に通常の商取引を行っております。なお、同行は当社の株式を2.2%保有しております。ありません。

当該社外監査役には取締役会等重要な会議に出席していただき、会計もしくは税務的な見地から公正な意見の表明を行っていただくことにより、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保することが期待できると考えております。また、各監査役には業務執行状況の監査を適宜実施していただくことにより、取締役の業務執行の適法性を確保することが期待できると考えます。なお、社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
また、監査役、内部統制室および会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しておりますが、情報交換や意見交換を定期的に行い、相互の連携を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04328] S100TRO9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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