シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TT39 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 北海道電力株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長藤 井 裕1956年4月19日生
1981年4月北海道電力株式会社入社
2011年7月同理事 人事労務部長
2014年6月同上席執行役員
2015年6月同取締役常務執行役員
流通本部長
2016年6月同代表取締役副社長
副社長執行役員 流通本部長
2018年4月同代表取締役副社長
副社長執行役員
送配電カンパニー社長
2019年6月同代表取締役社長 社長執行役員
原子力推進本部長
2022年6月同代表取締役 社長執行役員
原子力推進本部長
2023年6月同代表取締役会長(現在)
(注) 2
普通株式
40,700
代表取締役社長執行役員齋 藤 晋1961年1月23日生
1983年4月北海道電力株式会社入社
2017年7月同執行役員 苫東厚真発電所長
2019年6月同執行役員 火力部長
2019年7月同常務執行役員 火力部長
2021年6月同取締役常務執行役員
2023年6月同代表取締役 社長執行役員
原子力推進本部長(現在)
(注) 2
普通株式
9,900
代表取締役副社長執行役員上 野 昌 裕1960年12月13日生
1983年4月北海道電力株式会社入社
2015年7月同執行役員 工務部長
2016年6月同執行役員 企画部長
2017年7月同上席執行役員 企画部長
2018年4月同上席執行役員 経営企画室長
2018年7月同執行役員 経営企画室長
2019年6月同取締役常務執行役員
2023年6月同代表取締役 副社長執行役員
(現在)
(注) 2
普通株式
17,300
代表取締役副社長執行役員 小 林 剛 史1961年9月19日生
1984年4月北海道電力株式会社入社
2017年7月同執行役員 経理部長
2019年7月同常務執行役員 経理部長
2020年6月同取締役常務執行役員
2024年6月同代表取締役 副社長執行役員
(現在)
(注) 2
普通株式
13,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
原 田 憲 朗1961年9月19日生
1985年4月北海道電力株式会社入社
2016年7月同執行役員 配電部長
2017年6月同執行役員 人事労務部長
2018年6月株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年6月退任)
2018年7月北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長
2020年6月同取締役常務執行役員(現在)
2021年6月ほくでんエコエナジー株式会社
取締役社長(現在)
(注) 2
普通株式
14,400
取締役
常務執行役員
勝 海 和 彦1963年1月11日生
1987年4月北海道電力株式会社入社
2017年7月同執行役員 原子力部長
2018年4月同執行役員 原子力事業統括部原子力部長
2020年6月同執行役員 原子力事業統括部長補佐
2021年6月同執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
2021年7月同常務執行役員 原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
2023年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 2
普通株式
11,900
取締役
常務執行役員
濱 谷 將 人1959年1月3日生
1982年4月北海道電力株式会社入社
2014年7月同執行役員 総務部立地室長
2015年6月同執行役員 函館支店長
2016年4月同執行役員 総務部部長
2017年7月同上席執行役員 総務部部長
2018年7月同執行役員 総務部部長
2020年7月同常務執行役員 総務部部長
2022年6月同常務執行役員 原子力推進本部副本部長
2023年6月同常務執行役員 原子力推進本部副本部長、原子力事業統括部長補佐、泊原子力事務所長
2024年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 2
普通株式
20,000
取締役
常務執行役員
土 田 拓1962年3月31日生
1985年4月北海道電力株式会社入社
2020年7月北海道電力ネットワーク株式会社執行役員 帯広支店長(2021年6月退任)
2021年6月北海道電力株式会社
執行役員 秘書室長
2024年6月同取締役常務執行役員(現在)
(注) 2
普通株式
5,700
取締役吉 川 武1956年11月18日生
1987年4月弁護士登録 札幌弁護士会入会
1989年4月釧路弁護士会に登録換え
1991年4月札幌弁護士会に登録換え(現在)
2024年6月北海道電力株式会社取締役(現在)
(注) 2
普通株式
2,311


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
監査等委員
(常勤)
大 野 浩1960年4月5日生
1984年4月北海道電力株式会社入社
2017年7月同執行役員 北見支店長
2018年4月同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年3月退任)
2020年4月北海道電力ネットワーク株式会社
執行役員 札幌支店長(2020年6月退任)
2020年6月北海道電力株式会社監査役
2021年6月同常任監査役
2022年6月同取締役 監査等委員(現在)
(注) 3
普通株式
10,800
取締役
監査等委員
(常勤)
戸 巻 雄 一1963年1月18日生
1987年4月北海道電力株式会社入社
2019年7月同執行役員 送配電カンパニー流通企画部長(2020年3月退任)
2020年4月北海道電力ネットワーク株式会社
執行役員 企画部長(2022年6月退任)
2022年6月北海道電力株式会社
執行役員 原子力監査室長
2024年6月同取締役 監査等委員(現在)
(注) 3
普通株式
6,130
取締役
監査等委員
長谷川 淳1943年12月13日生
1971年4月北海道大学工学部講師
1985年4月同工学部教授
1997年4月同大学院工学研究科教授
2004年4月函館工業高等専門学校校長(2009年3月退任)
2009年4月北海道情報大学学長
2013年4月同顧問(2014年3月退任)
2013年6月北海道電力株式会社監査役
2022年6月同取締役 監査等委員(現在)
(注) 3
普通株式
4,100
取締役
監査等委員
成 田 教 子1951年4月11日生
1979年4月弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在)
1993年1月成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在)
2014年12月北海道労働委員会会長(2016年11月退任)
2016年6月北海道電力株式会社監査役
2022年6月同取締役 監査等委員(現在)
(注) 3-
取締役
監査等委員
竹 内 巌1958年4月5日生
1981年4月株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行
2012年6月同執行役員 釧路中央支店長
2013年11月同執行役員 融資第一部審議役
2014年6月同常務執行役員
2016年6月同常務取締役
2019年6月同取締役副頭取(2022年6月退任)
2021年6月北海道電力株式会社監査役
2022年6月同取締役 監査等委員(現在)
2022年6月株式会社北洋銀行 監査役(2024年6月退任)
2024年6月交洋不動産株式会社
取締役会長(現在)
(注) 3
普通株式
3,000
取締役
監査等委員
鵜 飼 光 子1952年4月20日生
1983年4月お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年3月退任)
1985年4月群馬女子短期大学助教授(1991年3月退任)
1991年4月武蔵丘短期大学助教授(2001年3月退任)
2001年4月北海道教育大学大学院教育学研究科教授
2018年4月同名誉教授(現在)
2018年6月北海道電力株式会社取締役
2022年6月同取締役 監査等委員(現在)
(注) 3
普通株式
12,800
172,641

(注) 1 取締役の吉川武、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。


② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の吉川武氏は、弁護士として法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、取締役として必要な人格、識見、能力を備えており、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年6月に当社の社外監査役に就任し、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年6月に当社の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の副頭取や常勤監査役を務め、豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年6月に当社の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査等委員会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、2024年6月26日に株式会社北洋銀行の常勤監査役を退任した。また、同日、交洋不動産株式会社の取締役会長に就任した。株式会社北洋銀行と当社との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、当社の2023年度連結総資産の3%未満である。また、交洋不動産株式会社と当社との間には不動産賃貸借等の取引があるが、その年間取引額は、当社の連結売上高の0.1%未満、同社の売上高の2%未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏は、学識経験者としての豊富な経験と幅広い識見を有しており、取締役会や監査等委員会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の吉川武氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有している。
社外取締役5名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第2条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04500] S100TT39)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。