シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQVG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アイネス 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
代表取締役
社長
服部 修治1965年8月16日生
1988年4月当社 入社
2006年10月当社 名古屋支社長
2012年4月当社 営業統括本部公共営業本部長
2013年10月当社 運用サービス事業部第一運用サービス本部長
2017年4月当社 事業戦略本部担当本部長
2019年4月当社 執行役員公共ソリューション本部副本部長
2021年4月当社 常務執行役員
2023年6月当社 取締役常務執行役員
2024年4月当社 代表取締役社長(現任)
(注)2119
代表取締役
専務執行役員
塚原 進1961年4月8日生
1985年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2005年6月同行 総合企画室次長
2008年5月同行 企画部主計室室長
2014年11月当社 執行役員財務本部長
2015年6月当社 取締役常務執行役員財務本部長
2021年4月当社 取締役専務執行役員
2023年6月当社 代表取締役専務執行役員(現任)
(注)2298
取締役
執行役員
高田 浩二1967年12月11日生
1990年4月当社 入社
2011年10月当社 中部支社長
2015年4月当社 支社統括本部副統括本部長
2017年4月当社 事業戦略本部担当本部長
2020年4月当社 執行役員経営企画本部長(兼)経営管理本部長
2021年4月当社 執行役員金融・社会ソリューション本部長
2023年4月当社 執行役員事業企画本部長
2024年4月当社 執行役員社長室長
2024年6月当社 取締役執行役員社長室長(現任)
(注)263
取締役
執行役員
鈴木 玲子1967年5月29日生
1990年4月当社 入社
2008年4月当社 公共システム本部第三ソリューションサービス部長
2010年10月当社 公共システム事業部第二公共システム本部長
2014年4月当社 執行役員公共システム事業部長
2016年4月当社 執行役員人事総務本部副本部長
2018年4月株式会社アイネス総合研究所取締役
2023年10月当社 執行役員公共ソリューション本部副本部長
2024年4月当社 執行役員開発本部副本部長
2024年6月当社 取締役執行役員開発本部副本部長(現任)
(注)2132
取締役金 群1962年9月27日生
1984年12月中国杭州電子科技大学 計算機科学科助教、専任講師
1995年4月徳島大学 工学部知能情報工学科 助教授
1999年4月会津大学 コンピュータ理工学部ソフトウェア学科 助教授
2003年4月早稲田大学 人間科学学術院 人間情報科学科 教授(現任)
2018年9月早稲田大学 人間科学学術院 副学術院長(国際担当)
2018年9月早稲田大学 大学院 人間科学研究科長
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)2-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役村上 嘉奈子1978年3月13日生
2001年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)(現在)
のぞみ総合法律事務所入所
2012年11月東京都生活衛生審議会委員
2020年6月新生信託銀行株式会社 社外監査役(現任)
2021年4月のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)
2022年4月第二東京弁護士会常議員
2022年6月当社 取締役(現任)
2023年4月日本弁護士連合会常務理事(現任)
(注)2-
取締役佐藤 信行1962年8月6日生
1992年4月中央大学 法学部兼任講師
1995年4月釧路公立大学 経済学部専任講師
1997年4月釧路公立大学 経済学部助教授
2001年4月尚美学園大学 総合政策学部教授
2006年4月中央大学 大学院法務研究科教授(現任)
2011年1月中央大学 副学長(2014年11月退任)
2020年7月中央大学 副学長(現任)
2021年4月中央大学 教育力研究開発機構長(現任)
2022年6月当社 取締役(現任)
(注)2-
取締役森崎 孝1955年1月1日生
1978年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2008年4月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員
株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 常務執行役員
2010年5月同行 常務執行役員アジア本部長
2012年5月同行 専務執行役員市場部門長
2012年6月同行 専務取締役市場部門長
2012年7月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員市場連結事業本部長
2014年5月株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取
2016年10月株式会社三菱総合研究所 副社長執行役員
2016年12月同社 代表取締役社長
2021年12月同社 取締役会長(現任)
2023年6月当社 取締役(現任)
(注)2-
取締役
(監査等委員)
大利 一雅1957年1月11日生
1979年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2009年7月三菱UFJ証券株式会社 システム推進部長
2010年1月同社 執行役員 システム本部副本部長
2010年5月三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員システム本部副本部長
2011年6月同社 常務執行役員システム本部長
2013年6月三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務執行役員
2016年7月三菱総研DCS株式会社 常務執行役員金融事業本部長
2018年5月同社 常務執行役員ソリューション事業本部長
2019年12月同社 顧問
2020年6月当社 常勤監査役
2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(百株)
取締役
(監査等委員)
友田 和彦1956年4月30日生
1979年3月プライスウォーターハウス会計事務所 入所
1997年7月青山監査法人(プライスウォーターハウス会計事務所を改組)代表社員
2006年9月あらた監査法人(現 PwCJapan有限責任監査法人)代表社員
2012年7月同法人 製造・流通・サービス部門担当 執行役
2019年6月同法人 退職
2019年7月友田公認会計士事務所 開設(現職)
2020年6月パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月株式会社博報堂DYホールディングス 社外監査役(現任)
2020年6月株式会社大広 社外監査役
2020年6月当社 監査役
2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
芳賀 良1966年2月9日生
1996年8月山口大学 経済学部助教授
2003年4月岡山大学 法学部教授
2004年4月同大学 大学院法務研究科教授
2007年4月同大学 大学院社会文化科学研究科教授
2010年4月横浜国立大学 大学院国際社会科学研究科(現 国際社会科学研究院)教授(現任)
2010年6月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)(現在)
2015年4月横浜国立大学 大学院国際社会科学府法曹実務専攻 専攻長
2021年6月当社 監査役
2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
早船 勝利1971年5月21日生
1992年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年5月公認会計士登録(現在)
2000年9月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年4月監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ部門入所
2007年6月同法人 ファイナンシャルアドバイザリーサービス部門パートナー
2012年7月デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社(現 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に転籍、パートナー
2019年10月ykrアカウンティングアドバイザリー合同会社 代表社員(現任)
2023年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
614

(注)1.取締役のうち、金 群、村上 嘉奈子、佐藤 信行、森崎 孝、友田 和彦、芳賀 良及び早船 勝利は、社外取締役であります。
2.2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員は、社長 服部 修治、専務執行役員 塚原 進、
常務執行役員 竹内 延之、同 小野 友治、執行役員 高田 浩二、同 鈴木 玲子、同 岡 健一、同 柳川 朗、
同 中村 秀治、同 三原 正稔、同 岩城 達雄、同 伊藤 元明及び同 沼崎 聡の合計13名で構成しております。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、そのうち監査等委員は3名であります。
社外取締役の金 群氏は、過去に当社総合研究所の研究員として関与したことに加え、長年にわたり大学においてコンピュータサイエンスの動向・適用分野についての研究に携わり、その技術・事業に関する専門的な知識・経験を有しております。2020年度から社外取締役として、これまでの経歴を通じて培われた専門的知識及び経験に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っております。今後も当社及び当社グループの事業、経営を技術面からも適切な監督を行なうと期待し、引き続き社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の各兼職先との間には取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役の村上 嘉奈子氏は、弁護士資格及びコンプライアンス・オフィサー資格を有し、のぞみ総合法律事務所のパートナーを務め、企業のリスク管理、コンプライアンス、危機管理等の弁護士業務に従事しているとともに、他社の社外監査役の立場から企業経営に対する監督を行っております。当社においては、2022年度から社外取締役として、これまでの経歴を通じて培われた専門的見識に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っております。今後も当社及び当社グループの適切な監督を行なうと期待し、引き続き社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏の各兼職先との間には取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役の佐藤 信行氏は、大学教授、副学長として学校経営をする立場に加えて、地方自治体の情報システム導入や個人情報保護に関する教育研究実績及び公職経験が豊富であります。また、当社の主要業務かつ今後の注力事業となる地方自治体向けの新たな各種情報処理(ITサービス)業を推進するうえで、大変重要な領域についての造詣が深く、当社においては、2022年度から社外取締役として、その経歴を通じて培った専門的見識に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っております。今後も当社及び当社グループの適切な監督を行なうと期待し、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼職先である地方公共団体情報システム機構と当社との2023年度の取引額は、当社連結売上原価の0.1%未満です。その他各兼職先と当社との間には、取引及び寄付の関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役の森崎 孝氏は、長年にわたり金融機関、IT系シンクタンクの企業経営に携わり、当社においては、2023年度から社外取締役として、これまでの経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っております。今後も当社及び当社グループの適切な監督を行なうと期待し、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏が取締役として在任している株式会社三菱総合研究所と当社との2023年度の取引規模は、売上高は当社連結売上高の0.5%未満、仕入高は当社連結売上原価の0.3%未満です。また、社外取締役として在任している日本ビジネスシステムズ株式会社と当社との2023年度の取引額は当社連結売上原価の0.2%未満です。したがいまして、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)の友田 和彦氏は、公認会計士として財務会計に精通しており、長年にわたり監査法人において多数の上場企業の監査に関与され、その専門的見識を有しております。当社においては2020年度から社外監査役として、2023年度からは社外取締役(監査等委員)として、これまでの経歴を通じて培われた高い見識に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っていただいております。なお、当社と同氏の各兼職先との間には取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)の芳賀 良氏は、弁護士資格を有する大学教授として金融商品取引法及び会社法に精通しております。当社においては、2021年度から社外監査役として、2023年度からは社外取締役(監査等委員)として、これまでの経歴を通じて培われた高い見識に基づき、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っていただいております。なお、当社と同氏の兼職先との間には取引及び寄付の関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役(監査等委員)の早船 勝利氏は、公認会計士として財務会計に精通しており、監査法人において多数の上場企業の監査に関与され、その経歴を通じて培った専門的見識を有しております。当社においては2023年度から社外取締役(監査等委員)として、当社及び当社グループの経営の適切な監督を行っていただいております。なお、当社と同氏の兼職先との間には取引関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
当社の社外取締役の独立性については、株式会社東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。社外取締役の金 群氏、村上 嘉奈子氏、佐藤 信行氏、森崎 孝氏、友田 和彦氏、芳賀 良氏及び早船 勝利氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と相互連携を保つとともに、内部監査部門に対して指揮命令を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04803] S100TQVG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。