株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	桐生 隆司	1975年6月20日	2020年 6月 当社グループ経営推進部長 2021年 4月 当社最高戦略責任者 当社執行役員 株式会社スクウェア・エニックス執行役員(現任) 2022年 1月 SQUARE ENIX (China) CO., LTD.(当社グループ中国事業会社)董事長(現任) 2022年 5月 株式会社スクウェア・エニックス取締役 2022年 6月 当社取締役 2023年 5月 株式会社スクウェア・エニックス代表取締役社長(現任) SQUARE ENIX OF AMERICA HOLDINGS, INC.(当社グループ米州持株会社)取締役社長(現任) SQUARE ENIX LTD.(当社グループ欧州等事業持株会社)取締役(現任) 2023年 6月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社タイトー取締役(現任)	(注)3	153
取締役	北瀬 佳範	1966年9月23日	2006年 9月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年 4月 同社執行役員(現任) 2018年 4月 同社取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	69
取締役	三宅 有	1967年9月1日	2011年 2月 株式会社スクウェア・エニックス コーポレート・エグゼクティブ 2015年 4月 同社執行役員(現任) 2018年 4月 同社取締役(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	116
取締役	小川 正人	1954年12月7日	2009年 4月 全日本空輸株式会社(現・ANAホールディングス株式会社)執行役員営業推進本部副本部長 2011年 6月 同社上席執行役員名古屋支店長中部地区担当 2015年 4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年 4月 同社取締役会長 2018年 6月 当社社外取締役(現任) 2019年 4月 一般社団法人ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構理事長(現任) 2021年 4月 東京ホテル・観光&ホスピタリティ専門学校学校長(現任)	(注)3	14
取締役	岡本美津子	1964年8月5日	1987年 4月 日本放送協会(NHK)入局 2008年 4月 東京藝術大学大学院映像研究科教授(現任) 2010年 3月 Eテレ「2355」「0655」制作統括(現任) 2013年 4月 東京藝術大学大学院映像研究科長 2016年10月 同大学学長特命(ダイバーシティ推進担当) 2017年 4月 同大学副学長(国際・ダイバーシティ推進担当)、グローバルサポートセンター長、ダイバーシティ推進室長 2020年 6月 当社社外取締役(現任) 2022年 4月 東京藝術大学副学長(デジタル推進担当)(現任)	(注)3	14
取締役	Abdullah Aldawood	1981年12月17日	2007年 7月 Deutsche Bank in the Middle East and North Africa region, Vice President for Investment Banking Services 2013年11月 Al-Raedah Finance Company, Founder and Chairman(現任) 2015年 1月 Seera Holding Group, CEO and Board of Directors 2016年12月 Rou'a Al Madinah Holding Company, Board Member 2018年 3月 Saudi Entertainment Ventures Company, Executive Chairman(現任) 2018年 9月 Saudi Stock Exchange Company(Tadawul), Board Member 2020年12月 Hotel Management Company, Board Member(現任) 2021年 4月 Seera Holding Group, Managing Director and Board of Directors(現任) Qiddiya Investments, Managing Director(現任) 2021年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	髙野 直人	1951年7月31日	1998年 4月 株式会社第一勧業銀行(現・株式会社みずほ銀行)国際統括部付 米国CIT副社長(Executive Vice President) 2004年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現・株式会社みずほ銀行)執行役員米州営業第一部長 2005年 4月 みずほ証券株式会社常務執行役員 2005年 9月 同社常務取締役国際営業推進グループ長 2006年 3月 みずほキャピタル株式会社専務取締役 2010年 6月 富士通リース株式会社(現・FLCS株式会社)代表取締役会長 2014年11月 株式会社レイクウッドコーポレーション代表取締役社長 2022年 2月 一般社団法人日光カンツリー倶楽部理事(現任) 2022年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	9
取締役	我妻 三佳	1964年6月8日	2008年 1月 日本アイ・ビー・エム株式会社ビジネスオペレーション情報セキュリティ推進室室長 2008年 2月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社(現・日本アイ・ビー・エム株式会社)CSO(チーフセキュリティオフィサー) 2017年 8月 日本アイ・ビー・エム株式会社執行役員グローバル・ビジネス・サービス事業本部クラウドアプリケーション・イノベーション担当 2019年11月 名古屋工業大学工学部特任教授 2022年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役員IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・サービス担当 2023年 6月 同社常務執行役員IBMコンサルティング事業本部ハイブリッド・クラウド・プラットフォーム担当 2024年 4月 名古屋工業大学工学部客員教授(現任) 2024年 6月 本田技研工業株式会社社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	Tracy Fullerton	1965年6月21日	1998年 9月 Spiderdance, Inc., President, Co-Founder and Creative Director 2008年 8月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media Division, Associate Professor 2008年12月 USC Game Innovation Lab., Director(現任) 2010年 1月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media & Games Division, Chair 2014年 5月 USC Games, Founding Director 2015年 8月 University of Southern California, School of Cinematic Arts, Interactive Media & Games Division, Full Professor(現任) 2024年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	岩本 信之	1956年6月14日	2005年 4月 株式会社大和証券グループ本社執行役最高財務責任者(CFO)兼企画副担当 2006年 6月 同社取締役兼執行役 2008年 4月 同社取締役兼常務執行役 2009年 4月 同社取締役兼専務執行役最高財務責任者(CFO)兼企画担当兼人事担当 2011年 4月 同社取締役兼代表執行役副社長最高執行責任者(COO)兼最高財務責任者(CFO)兼企画担当兼人事担当 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社(現・大和証券株式会社)代表取締役副社長 2012年 4月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼最高執行責任者(COO)兼最高財務責任者(CFO)兼人事担当兼海外担当 大和証券株式会社代表取締役副社長 2016年 4月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長アセットマネジメント部門担当 大和証券投資信託委託株式会社(現・大和アセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2016年 6月 株式会社大和証券グループ本社執行役副社長 2022年 6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任) 株式会社スクウェア・エニックス監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	豊島 忠夫	1955年4月23日	1979年 3月 プライスウォーターハウス会計事務所入所 1987年 9月 監査法人朝日新和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入社 1987年10月 公認会計士登録 2004年 6月 あずさ監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)代表社員 2010年 7月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2014年 5月 キャリアリンク株式会社社外監査役 2015年 5月 同社常勤社外監査役 2016年 3月 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人監督役員 2017年 6月 当社社外監査役 2018年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	進士 肇	1964年2月16日	1993年 4月 弁護士登録 伊藤・松田法律事務所(現・シティユーワ法律事務所)入所 1996年 4月 東海大学講師 2001年 1月 伊藤・松田法律事務所(現・シティユーワ法律事務所)パートナー 2004年 1月 篠崎・進士法律事務所入所 2007年11月 新司法試験考査委員 2008年 1月 篠崎・進士法律事務所パートナー 2010年 5月 かなえキャピタル株式会社社外取締役 2012年 6月 FXプライム株式会社(現・GMOコイン株式会社)社外取締役 2013年 4月 最高裁判所司法研修所教官 2019年 7月 株式会社ビスカス社外監査役(現任) 2020年 6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 東京むさし農業協同組合(JA東京むさし)員外監事(現任) 2023年 1月 篠崎・進士法律事務所所長(現任) 2023年 4月 東京大学法科大学院非常勤講師(現任)	(注)4	-
計					378

(注)1 取締役小川正人、岡本美津子、Abdullah Aldawood、髙野直人、我妻三佳、Tracy Fullerton、岩本信之、豊島忠夫及び進士肇は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員会の長 岩本信之、委員 豊島忠夫、委員 進士肇
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年後の定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年後の定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(百株)
篠原 聡	1967年7月13日	2016年 3月 株式会社スクウェア・エニックス法務・知的財産部ジェネラル・マネージャー 2020年 4月 当社法務・知的財産部長(現・グループ法務・知的財産部長) 株式会社スクウェア・エニックス執行役員 2022年 7月 当社グループ内部監査室長(現任) 株式会社スクウェア・エニックス内部監査室ジェネラル・マネージャー(現任)	5

② 社外役員の状況
イ 当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は9名であり、当社と各社外取締役との間に特別の利害関係はありません。
ロ 当社の企業統治において果たす機能及び役割
小川正人氏及び髙野直人氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、岡本美津子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、アニメーションを含むコンテンツ分野における豊富な経験と幅広い学識・見識に基づき、Abdullah Aldawood氏は、サウジアラビア王国におけるエンタテインメント分野の発展のための国家的責任者としての実績、国際的金融機関における豊富な経験及び、グローバル経営における豊富な経験と幅広い見識に基づき、我妻三佳氏は、過去に会社経営に関与した経験はありませんが、IT・テクノロジー、セキュリティに関するリスクマネジメント分野における豊富な経験と幅広い見識に基づき、また、Tracy Fullerton氏は、ゲームを含むエンタテインメント分野における豊富な経験と幅広い学識・見識、並びにゲーム開発会社の設立及び経営経験に基づき、それぞれ、当社社外取締役に就任以来、取締役の職務執行に対する監督・牽制機能を担っており、取締役会においても、独立の立場から当社グループの持続的な成長、中長期的な企業価値の向上及び企業統治体制の一層の充実のための発言を行っております。
岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏に関する企業統治において果たす機能及び役割につきましては、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。
ハ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、財務、会計、内部統制等に関する専門的知見に基づき当社の企業統治において客観的かつ独立的な立場から適切な職務遂行を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を選任することとしております。
社外取締役については、通算任期が最長10年以内であることとしております。
なお、当社は、小川正人氏、岡本美津子氏、Abdullah Aldawood氏、髙野直人氏、我妻三佳氏、Tracy Fullerton氏、岩本信之氏、豊島忠夫氏及び進士肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と、内部監査部門、監査等委員会及び監査法人との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。