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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TT7L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヒガシマル 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長
東 勤1951年12月12日生
1979年10月当社入社
1991年6月当社常務取締役
2002年6月当社専務取締役
2012年6月当社取締役退任
2012年6月当社退社
2018年1月当社入社
2018年6月当社常務取締役
2018年10月当社代表取締役社長(現任)
奄美クルマエビ株式会社 代表取締役
(現任)
2019年5月永屋水産株式会社 代表取締役
2019年11月株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
2024年4月株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
(現任)
(注)3591
取締役
副会長
東 紘一郎1950年6月11日生
1979年10月当社入社
取締役飼料営業部長
1987年4月当社取締役飼料事業部長兼飼料営業部長
1991年4月当社専務取締役
2002年6月当社代表取締役副社長
2004年6月当社代表取締役社長
2019年2月当社代表取締役社長辞任
2021年7月当社入社 顧問
2022年5月株式会社ヤンバル琉宮水産 代表取締役
2022年6月当社取締役副会長(現任)
2022年6月マリンテック株式会社 取締役会長(現任)
(注)316
専務取締役松久保 稔1965年10月25日生
2017年5月当社入社
2018年1月当社海外事業部副部長
2021年4月当社経理部部長
2021年6月当社管理部部長
2021年8月当社執行役員管理部長
2021年10月マリンテック株式会社 監査役(現任)
コスモ食品株式会社 監査役(現任)
弘前屋株式会社 監査役(現任)
株式会社向井珍味堂 監査役(現任)
永屋水産株式会社 監査役(現任)
奄美クルマエビ株式会社 監査役(現任)
株式会社なかしま 監査役(現任)
イワキフーズ株式会社 監査役
コスモ食品研究株式会社 監査役
津軽和漢堂株式会社 監査役
2022年6月当社常務取締役管理部部長
2024年6月当社専務取締役管理部部長(現任)
(注)314
取締役出来 正樹1964年1月23日生
1986年4月当社入社
2011年4月当社水産営業部部長兼営業事務課課長
2013年8月当社管理部付部長株式会社向井珍味堂出向
2015年6月当社管理部付執行役員株式会社向井珍味堂出向
2015年7月株式会社向井珍味堂 代表取締役
2019年2月マリンテック株式会社 取締役
2019年6月当社取締役水産飼料本部本部長兼飼料営業部部長(現任)
2023年3月株式会社向井珍味堂 取締役会長(現任)
2024年4月永屋水産株式会社 代表取締役(現任)
(注)36



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役東 幸佑1984年9月1日生
2015年4月コスモ食品株式会社入社
2019年5月コスモ食品株式会社 取締役製造部長
(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)34
社外取締役平原 彰子1957年11月30日生
2006年10月鹿児島大学広報室長
2012年4月鹿児島大学客員教授(現任)
2015年4月国立研究開発法人科学技術振興機構
A-STEPプログラム・オフィサー
(現任)
2015年4月鹿児島県中小企業団体中央会活性化情報編集委員会委員長(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
木通 昌生1956年11月20日生
1990年4月当社入社
2011年10月当社管理部部長兼管理部経営企画課課長
2017年4月当社内部監査室長
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)
2022年4月当社入社
2022年6月当社補欠の監査等委員である取締役
2023年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)41
社外取締役
(監査等委員)
西 達也1978年12月13日生
2007年12月鹿児島県弁護士会登録
鹿児島県総合法律事務所入所
2011年4月南日本総合法律事務所開設(現任)
九州弁護士連合会法律相談に関する事業に関する委員会委員
2013年4月九州弁護士連合会業務対策委員会委員
2016年4月鹿児島県弁護士会副会長
2018年11月全国倒産処理弁護士ネットワーク理事(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
社外取締役
(監査等委員)
樋口 勉1957年8月18日生
2010年6月株式会社鹿児島銀行取締役
2014年6月鹿児島リース株式会社専務取締役
2020年1月鹿児島保証サービス株式会社代表取締役
2022年4月九州エナジー株式会社顧問(現任)
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
635

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 平原彰子、西達也及び樋口勉は、社外取締役であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役会長 東吉太郎は、2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任いたしました。
6 取締役副会長 東紘一郎は代表取締役社長 東勤の実兄であり、専務取締役 松久保稔は同社長の実妹の配偶者であります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
(委員長)木通昌生(委員)西達也、樋口勉

8 当社は、経営意思決定の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

地位氏名担当
執行役員南竹 浩一株式会社なかしま
執行役員脇屋敷 勝巳株式会社ヒガシマル 食品本部本部長


8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(千株)
川村 政義1961年3月27日生
1995年4月当社入社
2003年4月当社管理部情報システム課課長
2016年4月当社管理部管財課副参事
2019年4月当社内部監査室副参事
2021年4月当社内部監査室嘱託(現任)
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
平原彰子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
西達也氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
樋口勉氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役に経営の透明性の確保や、中立公正の立場での取締役の業務の執行についての監視・監督を求めております。平原彰子氏は学識経験や産学官連携実績の知見から、西達也氏は弁護士としての経験と専門的な見解から、樋口勉氏は経営者としての経験と専門的な知見から社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。
また、社外取締役の人数及び選任については、会社の規模、事業の内容等から適切な人数であると考えており、社外取締役において適正に業務執行がなされているという考えから、現状の体制としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を監査等委員会に報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00502] S100TT7L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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