株式会社セレスポ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長兼統括本部長	田 代 剛	1964年6月18日生	1983年4月 当社入社 1995年8月 名古屋支店長 2001年4月 京都支店長 2002年4月 中部エリア長兼愛知支店長 2006年4月 営業本部長 2007年6月 取締役営業本部長 2012年4月 取締役統括本部副本部長兼営業本部長 2012年6月 常務取締役統括本部副本部長兼営業本部長 2013年4月 常務取締役統括本部副本部長兼事業本部長 2015年6月 専務取締役統括本部副本部長兼事業本部長 2019年4月 専務取締役統括本部長兼事業本部長 2022年4月 代表取締役社長兼統括本部長(現任)	(注)2	65
常務取締役 事業本部長	生 田 茂	1963年11月11日生	1982年4月 蝶や入社 1982年8月 当社入社 1994年8月 横浜支店長 1998年4月 岩槻支店長 2001年4月 施工センター長 2005年7月 北関東エリア長 2008年4月 東京エリア長兼東京支店長 2011年4月 東京支店長 2011年6月 執行役員東京支店長 2012年4月 執行役員生産本部長 2013年4月 執行役員事業本部副本部長兼事業支援部長 2015年6月 取締役事業本部副本部長兼事業支援部長 2019年4月 常務取締役統括本部副本部長兼コーポレート本部長 2022年4月 常務取締役事業本部長(現任)	(注)2	15
常務取締役 コーポレート本部長	堀 貫 貴 司	1961年3月25日生	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入社 2013年4月 当社入社(執行役員経理部長) 2014年6月 取締役管理本部副本部長兼経理部長 2015年4月 取締役コーポレート本部副本部長兼経理部長 2017年6月 取締役コーポレート本部副本部長 人事総務部管掌 2018年4月 取締役事業本部スポーツ事業部管掌 2019年4月 取締役コーポレート本部副本部長 2020年4月 取締役コーポレート本部副本部長兼人事総務部長 2021年4月 取締役コーポレート本部副本部長兼情報システム部長 2022年4月 2023年3月 常務取締役コーポレート本部長(現任) JRAファシリティーズ株式会社社外取締役(現任)	(注)2	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 事業本部副本部長	松 田 英 彦	1962年3月26日生	1985年4月 当社入社 1994年8月 埼玉支店長 2002年4月 第二東京支店長 2003年4月 東京支店長 2008年4月 さいたま中央支店長 2015年4月 執行役員さいたま支店長 2017年4月 執行役員事業支援部副部長兼営業推進室長 2019年4月 執行役員事業支援部長兼営業推進室長 2019年6月 2024年4月 取締役事業本部副本部長兼事業支援部長兼営業推進室長 取締役事業本部副本部長(現任)	(注)2	19
取締役 事業本部副本部長兼 事業支援部長 EXPO推進担当	林 秀 紀	1974年3月5日生	1996年4月 当社入社 2010年4月 愛知支店長 2013年4月 名古屋支店長 2018年4月 執行役員名古屋支店長 2021年6月 取締役名古屋支店長 EXPO推進担当 2022年4月 取締役コーポレート本部副本部長 EXPO推進担当 2024年4月 取締役事業本部副本部長兼事業支援部長 EXPO推進担当(現任)	(注)2	4
取締役 コーポレート本部 副本部長	小 林 哲 也	1971年1月3日生	1994年4月 当社入社 2008年4月 関西施工センター支店長 2013年4月 大阪支店副支店長 2016年4月 大阪支店長 2022年4月 執行役員大阪支店長 2024年4月 執行役員コーポレート本部副本部長 2024年6月 取締役コーポレート本部副本部長(現任)	(注)2	-
取締役	奥 田 かつ枝	1963年12月28日生	1986年4月 三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 1997年9月 株式会社緒方不動産鑑定事務所入所 2000年11月 株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役 2006年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現任) 2009年4月 学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師 2017年11月 株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役 2017年11月 株式会社九段都市鑑定取締役 2018年6月 当社社外監査役 2018年7月 株式会社九段都市鑑定代表取締役 2021年6月 マルハニチロ株式会社社外監査役 2021年10月 株式会社シーアールイー社外取締役(現任) 2022年6月 2022年12月 2023年6月 当社社外取締役(現任) 株式会社九段緒方総合鑑定代表取締役(現任) マルハニチロ株式会社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	中 澤 龍 男	1957年11月17日生	1981年4月 日産自動車株式会社入社 2001年2月 日産自動車株式会社退社 2001年3月 当社入社 2001年4月 総務部長 2008年4月 総務部長 兼 内部監査室長 2011年4月 東京支店次長 2012年4月 業務支援部次長 2017年3月 事業支援部営業推進室 2021年6月 監査役(現任)	(注)3	23
監査役	石 川 浩 平	1981年1月27日生	2011年2月 星山税理士事務所入所 2012年4月 御成門公認会計士共同事務所入所 2013年9月 監査法人アリア入所 2017年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2021年8月 監査法人FRIQ パートナー(現任) 2022年6月 2023年6月 当社補欠監査役 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
監査役	遠 藤 直 子	1978年7月23日生	2001年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2007年11月 司法修習生採用 2008年12月 弁護士登録(現任) 弁護士法人小野総合法律事務所入所 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-
計					137

(注)1 取締役奥田かつ枝は社外取締役、監査役石川浩平及び遠藤直子は社外監査役であります。
2 2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3 2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役奥田かつ枝は、他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と同社との間に資本的関係はなく、当社と同氏の間に特別の利害関係もありません。
社外監査役石川浩平は、他の会社を兼任しておりますが、当社と同社との間に資本的関係はなく、当社と同氏の間に特別の利害関係もありません。
社外監査役遠藤直子は、他の会社を兼任しておりますが、当社と同社との間に資本的関係はなく、当社と同氏の間に特別の利害関係もありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数欄」に記載のとおりであります。
なお、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に下記のとおり社外取締役および社外監査役を選任しております。

区分	員数	氏名	選任理由
社外取締役	1名	奥田 かつ枝	三菱信託銀行株式会社、株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役、ならびに東京地方裁判所民事調停委員等の要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
社外監査役	2名	石川 浩平	公認会計士として、長年にわたり会計および監査の分野において幅広く活動した経験を有しており、現在は監査法人FRIQ パートナーを務めております。同氏は公認会計士として監査・会計・コンサルティング等に精通しており、かかる豊富な経験と実績は、監査役として公正中立的な実効性の高い的確な提言が期待できることからであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
		遠藤 直子	弁護士として企業法務の分野において幅広い経験を有しており、現在は弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。同氏は、弁護士として企業法務の分野に精通しており、かかる豊富な経験と法務に関する広い見識は、監査役として公正中立且つ実効性の高い的確な提言が期待できることからであります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針を決定し、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、会計監査人と定期的に会合を持つ等、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査室からの報告を通して適切な監査を実施しております。
内部監査室は、取締役会、監査役会その他を通じて社外取締役、社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告し、その相当性について適宜提言を行っております。