有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T455 (EDINETへの外部リンク)
オリジナル設計株式会社 役員の状況 (2023年12月期)
① 役員の一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 菅 伸彦 | 1967年9月29日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | 36 | ||||||||||||||||||
専務取締役 執行役員 事業統括 | 梶川 努 | 1954年1月6日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | 25 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 技術担当兼リサーチ&コンサルティングセンター長 | 牧瀨 統 | 1966年2月8日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | 14 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 財務部長 | 吉良 薫 | 1960年3月11日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | 19 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員 西日本支社長兼西日本営業部長 | 大東 達也 | 1961年1月16日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | 2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 上符 勝弘 | 1958年10月11日生 |
| 2024年3月26日の定時株主総会から2年間 | ― | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 永井 周 | 1954年5月27日生 |
| 2023年7月7日の臨時株主総会から4年間 | 31 | ||||||||||||||||||
監査役 | 岡田 義明 | 1956年10月6日生 |
| 2023年3月28日の定時株主総会から4年間 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 宮原 晃樹 | 1961年6月11日生 |
| 2023年3月28日の定時株主総会から4年間 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 129 |
(注) 1.取締役上符勝弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役岡田義明氏、宮原晃樹氏の2名は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
豊本 裕司 | 1967年7月18日生 | 1990年4月 | 安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行 富山支店 | ― |
1996年5月 | 同行 横浜支店 | |||
2001年3月 | 同行 札幌支店 課長代理 | |||
2004年7月 | みずほ信託銀行株式会社 本店 不動産営業第一部部長代理 | |||
2009年4月 | みずほ不動産販売株式会社 広島支店長 | |||
2012年11月 | 株式会社みずほ銀行 本店 証券・信託連携推進部参事役 | |||
2017年4月 | みずほ信託銀行株式会社 名古屋支店 不動産部長 | |||
2021年1月 | 株式会社Propre Japan入社 営業統括本部長 | |||
2023年1月 | 株式会社エイブル信託 取締役就任(現任) |
4.当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、事業統括、技術担当兼リサーチ&コンサルティングセンター長、財務部長、西日本支社長兼西日本営業部長、海外事業部長、総務部長、事業企画部長、東日本支社長兼東日本営業部長、施設インフラ本部長兼施設管理課長、水インフラ本部長兼コンサルティング二部長、施設インフラ副本部長兼ファシリティ三部長、エグゼクティブアドバイザーの執行役員計12名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、独立性を確保し監督機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監督する社外取締役1名、社外監査役2を名選任しております。社外取締役の上符勝弘氏は、メガ金融グループでのマーケティング、財務会計、企業経営等に基づく高い見識から、取締役会の監督機能強化を果たしていただいております。
なお、同氏につきましては、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
社外監査役のうち、岡田義明氏は、政令市において当社の主要事業分野である下水道事業に関する部門での豊富な行政経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。宮原晃樹氏は、水道、道路、都市計画の各部局での豊富な経験に基づく高い見識と専門知識から、経営の妥当性・適正性を確保するための監査品質の向上に寄与することを期待するものであります。
なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査役会と連携し、経営に係る監査結果等の情報を共有し、社外の立場からその知見を加え監督を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室との連携を図り、業務の適正性の確保に努めており、社外の立場からその知見を加え監査を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04955] S100T455)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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