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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQ59 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イマジニア株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
CEO
澄岡 和憲1973年7月25日生
1996年4月当社入社
2003年2月当社執行役員 モバイルインターネット事業グループオペレーションチームマネージャー
2003年6月当社取締役 モバイルインターネット事業グループオペレーション担当
2005年6月当社取締役常務執行役員 モバイルメディア事業グループ担当
2006年6月当社代表取締役社長兼COO
2019年6月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
注473
取締役
会長
神藏 孝之1956年3月1日生
1980年4月トヨタ自動車販売株式会社入社
1981年4月財団法人松下政経塾入塾
1984年4月ミサワホーム株式会社入社
1986年1月当社設立 代表取締役社長
2005年4月ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長
2005年6月当社代表取締役執行役員社長
2006年6月当社代表取締役会長兼CEO
2006年7月ロケットカンパニー株式会社 代表取締役会長
2019年6月当社取締役会長 ファウンダー(現任)
注4309
取締役
CFO
中根 昌幸1975年1月4日生
1995年4月当社入社
2001年3月当社経営企画グループシニアマネージャー
2001年6月当社取締役
2006年6月当社取締役兼CFO
2016年6月当社CFO
2023年6月当社取締役兼CFO(現任)
注484
取締役小宮山 宏1944年12月15日生
2005年4月東京大学総長
2009年4月株式会社三菱総合研究所理事長(現任)
2010年6月信越化学工業株式会社 社外取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
注421
取締役曽根 泰教1948年1月11日生
1985年4月慶應義塾大学法学部教授
1994年3月松下幸之助記念志財団評議員(現任)
1994年4月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授
2012年4月日本アカデメイア運営幹事(現任)
2012年6月公益財団法人日本生産性本部評議員(現任)
2018年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)
2020年6月当社取締役(現任)
注4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
荒竹 純一1956年10月1日生
1986年4月東京弁護士会に登録
1986年4月さくら共同法律事務所に入所
1991年4月さくら共同法律事務所のパートナーとして就任
1996年1月ニューヨーク市
SKADDEN,ARPS,SLATE,MEAGHER&FLO
法律事務所入所
1997年1月さくら共同法律事務所パートナーとして帰任
2011年6月当社監査役
2013年3月株式会社ホットリンク社外監査役(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注5
取締役
(監査等委員)
大上 二三雄1958年3月23日生
2003年10月エム・アイ・コンサルティング グループ株式会社代表取締役 (現任)
2016年6月
当社取締役(監査等委員)(現任)
2023年4月株式会社トプコン上席専務執行役員(現任)
注553
取締役
(監査等委員)
小林 伸行1950年3月22日生
1977年5月公認会計士登録
1985年3月株式会社オムテック社外監査役(現任)
1993年1月監査法人中央会計事務所に入所
2006年9月東陽監査法人に入所
2007年6月株式会社ストライダーズ社外監査役
2008年1月東陽監査法人代表社員
2014年8月東陽監査法人理事長
2018年3月栄伸パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
注61
542


(注) 1.取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 荒竹純一、委員 大上二三雄、委員 小林伸行
3.当社では、意思決定及び業務執行の迅速化による経営機構の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は6名で、取締役を兼務する2名の他、IPコンテンツ事業部事業部長山本佳樹、海外事業部事業部長森田祐、モバイルコンテンツ事業部事業部長河野淳一及び経営企画室室長小林蘭子の4名で構成されております。
4.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。社外取締役小宮山宏は、当社株式を21,000株所有しております。社外取締役荒竹純一は、当社と顧問弁護士契約を締結しており、弁護士報酬を支払っております。社外取締役大上二三雄は、当社株式を53,500株所有しております。社外取締役小林伸行は、当社株式を1,000株所有しております。これ以外に当社と社外取締役との間に利害関係はありません。
社外取締役は専門分野の知識・経験を活かし、取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社経営執行等の意思決定の妥当性・適法性について独立した立場から客観的・中立的に監督・監査を行うことができる人物を株主総会で選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、監査等委員は(3)監査の状況①監査等委員会監査の状況に記載のとおり、内部監査グループ及び会計監査人と相互連携して業務を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04959] S100TQ59)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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