シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TT2P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社菱友システムズ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
安井 譲1960年12月2日生
1985年4月三菱重工業株式会社入社
2011年4月同社原子力事業本部原子力プラント技術総括部電気計装技術部長
2014年1月同社ICTソリューション本部原子力電気計装部長
2016年4月同社ICTソリューション本部技師長
2017年4月同社ICTソリューション本部副本部長兼パワードメイン原子力事業部技師長
2021年4月当社入社
2021年6月当社エグゼクティブエキスパート、インダストリーソリューション事業部副事業部長
2021年12月当社執行役員、インダストリーソリューション事業部長
2022年6月当社常務執行役員、インダストリーソリューション事業部長
2023年6月当社代表取締役、社長執行役員(現任)
(注)336
取締役
副社長執行役員
航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
荻野 純1956年10月22日生
1979年4月当社入社
2002年6月当社執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長
2009年6月当社取締役、執行役員、エンジニアリングソリューション事業部長
2013年7月当社取締役、執行役員、事業統括本部エンジニアリングソリューション事業部長
2016年6月当社常務取締役、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
2020年6月当社取締役副社長、執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
2022年6月当社取締役、副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長(現任)
(注)3153
取締役内田 晋1959年8月22日生
1983年4月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1999年1月同社システムエンジニアリング部長
2008年1月同社流通事業部流通クライアントIT推進理事
2017年5月日本情報通信株式会社 入社
2017年6月同社取締役、上席執行役員、SIビジネス本部長
2018年4月同社取締役、上席執行役員、バリュークリエーション本部長
2021年6月同社上席執行役員、バリュー統括本部長兼バリュークリエーション本部長
2022年4月同社参与(現任)
2022年6月当社取締役(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役前田 真由美1968年9月16日生
1991年4月三菱重工業株式会社入社
2011年7月同社横浜製作所管理部情報システム課主席部員
2019年4月同社ICTソリューション本部ICT企画部次長
2019年10月同社技術戦略推進室業務部次長
2022年4月同社技術戦略推進室技術企画部次長
2024年4月同社総合研究所業務部主幹プロジェクト統括(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
石田 真悟1968年12月30日生
1991年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2012年2月同行法人業務部企業取引開発室次長
2014年7月同行仙台支社副支社長
2016年10月同行練馬支店支店長
2020年6月当社出向 内部統制室主幹部員
2021年6月当社入社 内部統制室主幹部員
2021年7月当社内部統制室長
2023年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)42
取締役
(監査等委員)
賀谷 浩志1961年2月9日生
1984年4月日本鋼管株式会社(現JFEスチール株式会社)入社
1992年10月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1998年4月公認会計士登録
2012年5月同監査法人シニアパートナー
2016年6月同監査法人退所
2016年7月大丸鋼機株式会社代表取締役(現任)
大丸産業株式会社代表取締役(現任)
2016年8月賀谷浩志公認会計士事務所代表(現任)
2018年3月株式会社アルプス技研社外監査役(現任)
2022年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
谷川 桃太郎1977年7月5日生
2000年4月三菱重工業株式会社入社
2017年4月三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)経営総括部財務・経理部高砂経理グループ主席部員
2021年5月三菱重工業株式会社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員
2022年2月同社財務企画総括部調査グループ主席部員
2023年6月同社グローバル財務部タックスマネジメントグループ主席部員(現任)
2024年6月当社取締役監査等委員(現任)
(注)5-
191
(注)1.当社では、意思決定と業務執行の迅速化、責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在(2024年6月26日)、執行役員は8名で、社長執行役員安井譲(代表取締役)、副社長執行役員荻野純(取締役)、常務執行役員渡辺悟(エンタープライズソリューション事業部長)、常務執行役員石金賢次(インダストリーソリューション事業部長)、執行役員笠間晴人(ICTクリエーションセンター長)、執行役員木内明夫(デジタルイノベーション部長)、執行役員彌田昌希(エンタープライズソリューション事業部副事業部長)、執行役員松尾英司(経理部長兼調達部長)で構成されております。
2.取締役内田晋、前田真由美、賀谷浩志、谷川桃太郎の4氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、監査等委員である取締役石田真悟氏の補欠として石井昌悟氏を、監査等委員である取締役賀谷浩志氏及び谷川桃太郎氏の補欠として中川正也氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
石井 昌悟1962年11月27日生1985年4月三菱重工業株式会社入社1
2014年2月三菱日立パワーシステムズ株式会社(現三菱重工業株式会社)監査役室長
2019年4月当社入社
2020年4月当社人事総務部長
2024年4月当社エグゼクティブエキスパートHRO(現任)
中川 正也1957年8月3日生1982年4月三菱重工業株式会社入社-
2009年4月同社プラント・交通事業センター交通システム・機械技術部長
2013年4月同社エネルギー・環境事業戦略室長
2015年4月同社ICTソリューション本部長
2016年4月同社執行役員、ICTソリューション本部長
2019年4月三菱重工エンジニアリング株式会社常務執行役員
2023年4月三菱重工業株式会社エンジニアリングセグメント顧問
2024年4月MHI Executive Experts株式会社上級エバンジェリスト(現任)


②社外役員の状況
当社は、健全で透明性のある経営を図るために社外取締役を4名(うち、2名は監査等委員である取締役)選任しております。社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、当社と社外取締役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役は当社から独立していると認識しております。
なお、社外取締役前田真由美氏及び谷川桃太郎氏を使用人としている三菱重工業株式会社は、当社のその他の関係会社であります。
また、当社は、社外取締役内田晋氏及び賀谷浩志氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は当社経営陣から独立した客観的な立場で、当社経営の監督又は監査を行っております。取締役会においてコンプライアンス、リスク管理、内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会として内部監査部門及び会計監査人と連携して調査・監査を行っており、必要に応じて内部統制室の監査に立ち会うなど、経営への監視機能の充実に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04995] S100TT2P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。