株式会社ベクターホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	加藤 彰宏	1966年8月23日生	1985年4月 株式会社半田九清堂 入社 1991年7月 米国スミソニアン研究所 入所 2003年4月 株式会社ベンチャーセーフネット(現 Modis㈱) 入社 2004年12月 株式会社VSN(現 Modis㈱) 取締役 2005年10月 株式会社VSNマイスト 取締役 2014年2月 株式会社VSNマイスト 代表取締役社長 2022年1月 Modis株式会社 エグゼクティブ・アドバイザー(現任) 2023年6月 当社 代表取締役副社長 2023年10月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
代表取締役副社長	花田 健	1981年8月13日生	1999年4月 九州旅客鉄道株式会社 入社 2004年4月 株式会社シリウス 代表取締役 2010年4月 株式会社環境リサイクル 代表取締役 2022年10月 当社 執行役員(現任) 2023年10月 イーグルキャピタルパートナー株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)7	-
取締役	鷲 謙太郎	1968年3月10日生	1991年4月 株式会社丸井 入社 2002年11月 アセット・マネージャーズ株式会社 入社 2006年6月 アセット・インベスターズ株式会社 管理グループ長兼財務経理部長 2009年3月 株式会社アイシーエル 管理部長 2016年6月 燦キャピタルマネージメント株式会社 取締役管理本部長 2023年7月 当社 入社 管理本部長 2023年9月 当社 執行役員 2024年6月 当社 取締役CFO(現任)	(注)7	-
取締役	岩井 美和子	1982年7月4日生	2019年5月 アクシード株式会社 入社 2020年8月 燦キャピタルマネージメント株式会社 総務部長 2023年5月 当社 入社 法務・IR部長 2024年6月 当社 取締役管理本部長(現任)	(注)7	-
取締役	石原 北斗	1983年5月28日生	2009年4月 富士通商株式会社 入社 2012年4月 株式会社マイファーム 入社 2020年11月 同 取締役(現任) 2021年11月 株式会社FARMIGO 代表取締役(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1・3	-
取締役	竹村 滋幸	1950年5月30日生	1975年4月 全日本空輸株式会社 入社 2008年6月 同社 取締役執行役員 2010年4月 同社 常務取締役執行役員 2011年6月 同社 専務取締役執行役員 2013年4月 ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員 2014年4月 同社 取締役副社長執行役員 2017年4月 同社 特任顧問 2021年6月 株式会社広済堂ホールディングス 取締役(現任) 2022年8月 株式会社ケイブ 取締役(現任) 2023年6月 当社 社外監査役 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1・8	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	杉浦 亮次	1963年6月27日生	1986年4月 株式会社日本薬理 入社 1986年8月 杉浦勝税理士事務所 入所 1991年6月 株式会社ジェイシーピープロジェクト 代表取締役 1991年8月 株式会社日本臨床薬理研究所 取締役 2001年2月 トランスワールドエアシステム株式会社 代表取締役 2003年1月 杉浦亮次税理士事務所 所長(現任) 2006年5月 株式会社医療福祉経営研究所 代表取締役(現任) 2007年6月 千年の杜株式会社 取締役 2008年6月 東邦グローバル株式会社(旧千年の杜株式会社) 監査役 2013年6月 AIR INTER株式会社 代表取締役(現任) 2024年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・9	-
監査役	中野 明安	1963年8月9日生	1991年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 2008年6月 株式会社オリエンタルランド 社外監査役 2009年5月 日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長 2010年1月 株式会社JALUX 社外監査役 2010年4月 第二東京弁護士会 副会長 2015年6月 新日鉄住金ソリューションズ株式会社(現日鉄ソリューションズ㈱) 社外監査役 2015年6月 アグレ都市デザイン株式会社 社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・4	-
監査役	中嶋 俊明	1980年6月28日生	2007年9月 司法試験 合格 2008年12月 弁護士登録 2008年12月 イデア綜合法律事務所 入所 2014年8月 弁護士法人東京新宿法律事務所 入所(現任) 2022年10月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・5	-
監査役	鈴木 敏	1948年6月6日生	1968年6月 警視庁 入庁 2009年3月 同庁 定年退職 2010年4月 株式会社ゲオ 顧問 2023年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2・6	-
計					-

(注)1. 取締役石原北斗氏及び竹村滋幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役杉浦亮次氏、中野明安氏、中嶋俊明氏及び鈴木敏氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 当該取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期の定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8. 当該取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9. 当該監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。
当社の社外監査役は4名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。

③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役石原北斗氏が取締役に就任している株式会社マイファームの子会社である合同会社アワーファームは、当社の投融資予定先であります。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役竹村滋幸氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しておられ、社外取締役として業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を期待するとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより経営体制の強化に寄与していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役杉浦亮次氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は税理士としての専門的な知識に加えて、経営者としての豊富な経験を有しておられ、幅広い見識を当社の監査に反映していただくことで当社の監査体制を強化できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中嶋俊明氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。
社外監査役中野明安氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。
鈴木敏氏と当社との間には特別な利害関係はありません。警察官としての豊富な経験を有しており、当社取締役に対する厳格な監査体制が構築できると判断し、社外監査役として選任しております。

④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。

⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準については特に設けておりません。

⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。
社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。

⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制担当者との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査担当者及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。