サイボー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	飯 塚 榮 一	1951年8月29日生	1974年3月 当社入社 2002年10月 アパレル事業部事業部長 2003年6月 取締役アパレル事業部事業部長 2007年10月 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当 2007年12月 埼栄不動産㈱取締役(現任) 2010年6月 当社常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当 2013年6月 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当 2015年6月 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当 2016年10月 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長 2017年7月 専務取締役繊維事業本部長兼東京支店長 2020年6月 代表取締役専務繊維事業本部長兼東京支店長 2021年6月 代表取締役社長(現任)	(注)4	168
専務取締役 不動産事業本部統括 兼不動産開発事業部長	飯 塚 将	1965年5月23日生	1999年2月 当社入社 2011年7月 不動産開発事業部長 2013年6月 取締役不動産開発事業部長 2019年6月 常務取締役不動産開発事業部長 2020年8月 常務取締役不動産事業本部統括兼不動産開発事業部長 2021年6月 専務取締役不動産事業本部統括兼不動産開発事業部長(現任)	(注)3	327
常務取締役 管理本部統括 兼総務部長	飯 塚 豊	1965年11月1日生	1993年3月 当社入社 2011年7月 東京支店支店長 2013年6月 取締役東京支店支店長 2014年6月 取締役東京支店支店長兼総務部担当 2016年12月 取締役総務部長兼ギフト事業部長 2019年6月 常務取締役総務部長兼ギフト事業部長 2020年8月 常務取締役管理本部統括兼総務部長兼内部統制室長 2021年6月 常務取締役管理本部統括兼総務部長(現任) 2023年6月 埼玉興業㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	94
取締役 経営企画室長	飯 塚 元 一	1961年5月20日生	1992年12月 埼栄不動産㈱取締役 2001年12月 同社代表取締役専務 2007年6月 当社取締役 2011年12月 埼栄不動産㈱代表取締役社長(現任) 2021年1月 ㈱ホテルサイボー代表取締役社長(現任) 2023年8月 当社取締役経営企画室長(現任)	(注)3	1,427
取締役 繊維事業本部 マテリアル部長	浅 香 祐 司	1963年1月20日生	1985年3月 当社入社 2011年7月 繊維事業本部営業第三グループ部長 2016年7月 繊維事業本部マテリアル部長 2017年6月 取締役繊維事業本部マテリアル部長 2019年3月 日宇産業㈱代表取締役会長(現任) 2021年6月 当社取締役繊維事業本部長兼マテリアル部長 2024年4月 取締役繊維事業本部マテリアル部長(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 繊維事業本部 アパレル部長	伊 藤 素 典	1958年12月13日生	2003年3月 当社入社 2017年7月 繊維事業本部アパレル部長 2020年6月 取締役繊維事業本部アパレル部長(現任)	(注)4	0
取締役 管理本部 財務部長	白 田 浩 二	1964年12月16日生	1988年4月 ㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行 2008年4月 ㈶埼玉りそな産業協力財団産学連携推進室長 2016年4月 ㈱埼玉りそな銀行鳩ケ谷支店長 2020年4月 当社入社 2020年8月 管理本部財務部長 2021年6月 取締役管理本部財務部長(現任)	(注)3	1
取締役	西 原 京 子	1956年11月24日生	1997年6月 日産証券㈱常勤監査役 2000年6月 同社取締役 2008年6月 同社顧問 2008年6月 当社取締役(現任) 2014年6月 日産証券㈱監査役	(注)4	―
取締役	嶋 田 昌 美	1955年11月1日生	2002年4月 ㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)板橋支店長 2007年6月 ㈱りそな銀行執行役員総合資金部長 2009年6月 りそなキャピタル㈱代表取締役社長 2017年6月 富士ヒューマンテック㈱代表取締役社長 2021年6月 富士倉庫運輸㈱常勤監査役 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	村 木 徹	1958年4月12日生	2009年6月 ㈱埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員 2013年4月 ㈱りそな銀行専務執行役員 2013年4月 ㈱りそなホールディングス執行役 2015年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱代表取締役社長 2017年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長 2020年5月 ㈱ピックルスコーポレーション社外監査役 2020年6月 当社監査役(現任) 2022年9月 ㈱ピックルスホールディングス社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	錦 戸 景 一	1953年5月2日生	1985年4月 弁護士登録(現在に至る) 1994年1月 光和総合法律事務所パートナー 2005年6月 当社監査役(現任) 2017年1月 光和総合法律事務所代表弁護士(現任) 2022年6月 ㈱日本M&Aセンターホールディングス社外取締役(現任)	(注)5	―
監査役	藤 井 孝 男	1943年5月7日生	1966年3月 当社入社 1999年6月 取締役総務部長 2003年6月 常務取締役管理部担当兼総務部長 2010年6月 専務取締役管理本部長兼財務部長 2017年11月 専務取締役管理本部長 2020年6月 監査役(現任)	(注)5	24
監査役	大 野 功	1962年9月2日生	1986年4月 青山監査法人入所 2006年9月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)代表社員 2023年7月 大野功公認会計士事務所所長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)5	46
計					2,090

(注) 1 監査役の村木徹氏、錦戸景一氏及び大野功氏は、社外監査役であります。
2 取締役の西原京子氏及び嶋田昌美氏は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、金融に関する幅広い知見とリスクマネジメントの観点から的確な発言を行うなど、当社の独立社外取締役として取締役会の議案・審議等について必要な発言を適宜行い、また任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、適切な職務の執行及び役割を果たしております。当社は、同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役嶋田昌美氏は、他の事業会社での経営に関する経験と財務会計における深い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性を確保する発言を行い、社外取締役に期待される役割を果たしております。当社は、同氏が過去3年において勤務していた富士倉庫運輸㈱又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、当社は富士倉庫運輸㈱の株式を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。

b. 社外監査役

当社は、社外監査役を3名選任しております。
社外監査役村木徹氏は、独立した立場から豊富な経営に関する経験とリスク管理における幅広い知見を活かし適宜質問し意見を述べております。また、任意の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した観点から適宜必要な助言を行っております。当社は同氏が現在、社外監査役を兼務する㈱ピックルスホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見地から取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所及び現在、社外取締役を兼務する㈱日本M&Aセンターホールディングス又は同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
大野功氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する深い知見と豊富な経験、特にコンプライアンス及びガバナンスに関する見識を活かし、当社の監査体制の職務を適切に遂行していただけるものと期待しております。同氏は大野功公認会計士事務所に勤務しておりますが、当社は、同事務所及び同氏との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

c. 社外役員の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/investor/finance/corpgove.html)
当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏、社外取締役嶋田昌美氏、社外監査役村木徹氏及び社外監査役大野功氏の4名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席、並びに内部監査部門(内部統制室)も参加する監査役会との定期的な意見交換会の開催を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門の適正な業務執行の体制の確保に努めています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門との定時会合等を通じて、直接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。また、監査役会は、グループ会社を含めた内部統制部門の業務執行体制に影響を及ぼす事項・事象が発見された場合には、内部統制システムにより報告される体制が確保されています。