株式会社ケアサービス 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	福原 敏雄	1944年1月1日生	1970年10月 サンセルフ福原創業 1974年3月 サンセルフ商事株式会社設立 代表取締役社長 1990年6月 株式会社エヌ・シー・エス設立 代表取締役社長 1991年5月 当社設立 代表取締役社長 2015年8月 上海福原護理服務有限公司 董事長 2019年4月 当社代表取締役会長(現任) 2021年6月 上海福原護理服務有限公司 董事(現任)	(注)3	236

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	福原 俊晴	1979年3月1日生	2004年11月 株式会社レッグス(現:株式会社CLホールディングス) 入社 2010年1月 当社 入社 2011年7月 当社経営企画本部マネージャー 2013年12月 当社経営企画部長 2014年6月 当社取締役執行役員経営企画部長 2014年12月 当社取締役執行役員 経営企画部門長 2015年11月 当社取締役執行役員 副サポートセンター長 2017年4月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長 2019年2月 当社取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌 2019年4月 当社常務取締役常務執行役員 経営企画部、経理財務部、 人事部、総務部管掌 2019年5月 当社代表取締役社長(現任) 2019年6月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル取締役 2019年6月 上海福原護理服務有限公司 董事 2021年6月 上海福原護理服務有限公司 董事長(現任) 2022年6月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長	(注)3	544,082
取締役副社長 管理本部長	木高 毅史	1963年12月12日生	1983年4月 日本レストランシステム株式会社入社 2008年5月 同社常務取締役 2015年5月 同社専務取締役 2007年10月 株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役 2010年5月 同社常務取締役 2020年9月 当社 入社 2020年11月 当社執行役員 2021年3月 当社執行役員業務サポート部長 2021年6月 株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル監査役 2021年6月 上海福原護理服務有限公司 監事(現任) 2021年6月 当社取締役執行役員 2021年8月 当社取締役執行役員管理本部長 2023年8月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	936
取締役	藤好 優臣	1944年3月13日生	1974年2月 監査法人中央会計事務所 入所 1979年6月 藤好公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年6月 当社社外監査役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	6,887
取締役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所 入所 1994年4月 弁護士登録 1994年4月 須田清法律事務所 入所 2001年10月 林・園部・藤崎法律事務所 (現:至高法律事務所)開設 代表弁護士(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社 社外監査役 2013年3月 株式会社レッグス(現:株式会社CLホールディングス)社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 株式会社PALTEK社外取締役 2016年3月 日本管理センター株式会社 社外取締役監査等委員 2016年6月 東京鐵鋼株式会社 社外取締役監査等委員(現任) 2016年6月 当社社外監査役 2017年3月 株式会社レッグス(現:株式会社CLホールディングス)社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社PALTEK監査役 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	7,232

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	日詰 祐子	1960年7月28日生	1990年9月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 入社 1992年3月 日本SGI株式会社(現:株式会社日本HP) 入社 2003年8月 ノベル株式会社(現:マイクロフォーカスエンタープライズ株式会社) 入社 2004年7月 メディア・クルーズ・ソリューション株式会社 入社 2008年11月 税理士法人トーマツ 入社 2012年11月 コミュニティワン株式会社(現:株式会社東急コミュニティー) 入社 2014年11月 当社 入社 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	福森 久美	1952年12月13日生	1982年4月 日本合同ファイナンス株式会社 (現:ジャフコグループ株式会社) 入社 1997年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役 2004年4月 株式会社ヴィクトリア 代表取締役社長 2005年5月 株式会社ジャフコ(現:ジャフコ グループ株式会社)常務執行役員 2006年6月 同社常勤監査役 2011年4月 公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任) 2011年6月 株式会社フェローテック (現:株式会社フェローテック ホールディングス)社外監査役 2013年6月 東京エレクトロンデバイス 株式会社社外監査役 2015年6月 日本ラッド株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任) 2019年6月 ブロードマインド株式会社社外取締役(現任)	(注)4	743
監査役	長沼 敏之	1965年5月7日生	1989年4月 日本レストランシステム株式会社 入社 2004年5月 同社執行役員営業本部長 2005年8月 同社取締役営業本部長 2015年5月 同社専務取締役 2009年5月 株式会社ドトール・日レスホールディングス取締役 2019年2月 株式会社SWAMP代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-

計					560,116

(注) 1.取締役藤好優臣氏及び園部洋士氏は、社外取締役であります。
2.監査役福森久美氏及び長沼敏之氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
6.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
7.代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しているだけでなく、他の複数社の社外取締役を務めており、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。

社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を有するばかりでなく、事業法人において経営に関与された経験もあり、複数社の社外取締役・監査役を務めており、当社グループの実効的な監査にいかしていただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役長沼敏之氏は、上場企業において、企業経営における豊富な経験と知見を有しており、幅広い見識に基づき当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社株式の0.18%、社外取締役園部洋士氏が当社株式の0.19%、社外監査役福森久美氏が当社株式の0.02%を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の会社等の役員もしくは使用人等である状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。
なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。