帝国繊維株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者(CEO)	白岩 強	1946年9月25日	1969年4月 ㈱富士銀行入社 1990年5月 同行北九州支店長 1992年6月 当社理事 1993年4月 当社理事管理部門長 1998年4月 当社管理部門長兼官特需部門長 1999年3月 当社取締役 1999年3月 テイセン産業㈱取締役社長 2001年3月 当社常務取締役 2003年4月 当社専務取締役 2007年2月 当社取締役副社長 2012年3月 当社代表取締役社長 2021年3月 当社代表取締役会長 2022年3月 当社代表取締役会長執行役員(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	86
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者(COO)	桝谷 徹	1948年7月26日	1975年4月 当社入社 1999年4月 当社防災統括部長 2004年4月 当社理事 2007年3月 当社取締役 2015年3月 当社常務取締役 2020年3月 当社取締役副社長 2021年3月 当社代表取締役社長 2022年3月 当社代表取締役社長執行役員(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	15
取締役 副社長執行役員	岡村 建	1964年3月26日	1987年4月 ㈱富士銀行入社 2012年4月 ㈱みずほ銀行企業戦略第二部部長 2016年6月 当社理事 2017年4月 当社経営企画部長(現) 2018年3月 当社取締役 2019年3月 当社常務取締役 2021年3月 当社取締役副社長 2022年3月 当社取締役副社長執行役員(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	1
取締役 常務執行役員 防災統括部 送排水システムグループ部長	中尾 徹	1966年7月11日	1990年4月 当社入社 1996年5月 帝商㈱ 出向 2010年4月 同社防災部長 2011年3月 同社取締役防災部長 2014年3月 当社防災統括部部付部長 2017年3月 2019年11月 2020年3月 当社取締役防災統括部市場開発グループ部長 当社取締役防災統括部送排水システムグループ部長 当社常務取締役 2022年3月 当社取締役常務執行役員 防災統括部送排水システムグループ 部長(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	12
取締役	髙木 裕康	1961年5月11日	1988年4月 弁護士登録 東京丸の内法律事務所入所 1997年1月 同事務所パートナー(現) 2015年3月 当社取締役(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	深澤 正宏	1940年7月3日	1964年4月 安田生命保険相互会社入社 1976年3月 同社秘書課長 1983年4月 同社秘書室長 1989年4月 同社人事部審議役 1989年6月 安田不動産㈱取締役ビル営業部長 1992年6月 同社常務取締役ビル営業部長 1993年6月 同社常務取締役総務部長 1995年6月 同社専務取締役 1999年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長 2015年6月 同社取締役会長 2017年6月 同社相談役(現) 2019年3月 当社取締役(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	2
取締役	成田 信子	1947年9月4日	1972年4月 検察官任官・法務省訟務部部付検事 1973年3月 札幌法務局訟務部 部付検事 1976年3月 東京法務局訟務部 部付検事 1981年1月 名古屋法務局訟務部 部付検事 1981年5月 検察官退官 1981年8月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 1995年10月 同 パートナー就任 2010年12月 同 パートナー退任 2023年10月 同 退所 2024年3月 当社取締役(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から1年間	-
常勤監査役	山口 和良	1961年4月26日	1985年4月 安田信託銀行㈱入社 2008年7月 みずほ信託銀行㈱池袋支店長 2011年4月 同行本店営業部長 2012年4月 同行営業店業務部長 2013年4月 みずほトラストビジネスオペレーションズ㈱常務取締役 2015年5月 2016年7月 2020年3月 2020年3月 みずほトラストオペレーションズ㈱常務取締役 みずほトラストリテールサポート㈱常務取締役 当社顧問 当社常勤監査役(現)	2024年3月28日の第98期定時株主総会から4年間	2
監査役	小林 元	1958年2月7日	1980年4月 ㈱富士銀行入社 2003年5月 ㈱みずほ銀行浜松支店長 2004年4月 同行五反田駅前支店長 2006年8月 ヒューリック㈱執行役員総合企画部長 2010年4月 同社常務執行役員総合企画部長 2013年2月 同社専務執行役員総合企画部長 2013年3月 同社取締役専務執行役員総合企画部長 2019年3月 当社監査役(現) 2022年3月 ヒューリック㈱取締役副社長(現)	2023年3月30日の第97期定時株主総会から4年間	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	西脇 芳和	1960年4月4日	1983年4月 安田火災海上保険㈱入社 2012年4月 NKSJホールディングス㈱執行役員経営管理部長 2013年4月 NKSJひまわり生命保険㈱取締役常務執行役員 2014年5月 セゾン自動車火災保険㈱代表取締役社長 2017年4月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員 2019年4月 同社顧問 2019年6月 公益財団法人損保ジャパン日本興亜環境財団(現公益財団法人SOMPO環境財団)専務理事(現) みずほ信託銀行㈱取締役(監査等委員) 2023年3月 当社監査役(現)	2023年3月30日の第97期定時株主総会から4年間	-
計					126

(注)1.取締役髙木裕康、深澤正宏、及び成田信子は、社外取締役であります。
2.監査役小林元及び西脇芳和は、社外監査役であります。

3. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2022年3月30日開催の第96期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
荒牧 幹人	1948年7月20日	2014年3月 ㈱パレスホテル代表取締役社長 2020年3月 同社相談役(現)	1

4.当社は執行役員制度を導入しており、取締役執行役員のほか、6人の執行役員がおり、担当業務は以下のとおりであります。
上席執行役員 片野 恭秀 防災開発部長
上席執行役員 髙橋 信明 繊維営業部長
上席執行役員 多賀谷 毅 防災統括部送排水システムグループ原子力チーム部長
執行役員 中村 直人 鹿沼工場長
執行役員 山田 智 業務・品質監理室所管 テクニカルサポート部長
執行役員 佐古 智明 防災開発部部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である髙木裕康氏は、弁護士として幅広いかつ専門的な見識を有しており、公正かつ客観的な視点
で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役である深澤正宏氏は、長年にわたって培われた経営者としての幅広く高度な知見と豊富な経験を持
っており、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と当社との間には、特別の
利害関係はありません。
社外取締役である成田信子氏は、検事および弁護士として豊富な経験と幅広いかつ専門的な見識を有してお
り、公正かつ客観的な視点で取締役の業務執行を監督しています。社外取締役と当社との間には、特別の利害
関係はありません。
社外監査役である小林元氏は、ヒューリック株式会社の取締役副社長を兼務しております。同社は当社発行済
株式(自己株式を除く。)の3.42%を保有しております。
社外監査役である西脇芳和氏は、セゾン自動車火災保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しております。同
社はSOMPOホールディングス株式会社の連結子会社であり、その中核である損害保険ジャパン株式会社は当
社発行済株式(自己株式を除く。)の5.08%を保有しております。
社外監査役は、定例の取締役会への出席や取締役からの聴取等により得た情報をもとに、監査役会に出席し、
必要に応じ専門的な独立した立場から、効率的かつ実効性の高い監査の実施に努めております。
社外取締役や社外監査役を選任するための当社の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に
準じており、豊富な知識・経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、率直・活発に適切な意見を述べ
て頂ける方を選任しております。
なお、当社の企業規模を考えますと現在の社外役員の体制において、迅速な意思決定と経営監視機能は強化さ
れており、ガバナンスの有効性は十分確保されていると考えております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ
ります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の
状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行
っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施してお
ります。
社外監査役は、常勤監査役と共に、内部監査部門と意思疎通を図るとともに、会計監査人から報告・説明を受
けるなど、適切、適正な監査に努めております。