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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVYX (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 NECキャピタルソリューション株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15.3%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長菅 沼 正 明1963年6月28日生
1987年4月日本電気㈱ 入社
2008年4月同社 流通・サービスソリューション事業本部サービス業ソリューション事業部統括マネージャー
2009年10月同社 流通・サービス・交通営業本部サービス営業統括マネージャー
2010年10月同社 新事業推進本部統括マネージャー
2011年7月同社 新事業推進本部長
2014年4月同社 執行役員
2022年4月当社 シニアオフィサー
2022年6月当社 代表取締役社長(現任)
(注)15,702
代表取締役
執行役員副社長
木 崎 雅 満1963年5月1日生
1986年4月日本電気㈱ 入社
2006年4月同社 経営企画部統括マネージャー
2007年4月同社 経営企画部長代理
2012年4月同社 経営企画本部長代理
2014年4月同社 経営企画本部長
2014年6月当社 社外監査役
2016年6月当社 社外監査役辞任
2017年4月NECネッツエスアイ㈱ 取締役執行役員
2017年6月同社 執行役員
2022年4月当社 執行役員
2022年6月当社 取締役、執行役員常務
2023年4月当社 取締役、執行役員副社長
2023年6月当社 代表取締役、執行役員副社長(現任)
(注)12,769
取締役
執行役員常務
新 井 貴1963年6月26日生
1988年4月日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行) 入行
2008年3月同行 新事業・技術投資グループ次長
2009年6月同行 企業投資グループ次長
2012年6月同行 中国支店次長
2014年4月当社 執行役員常務付兼㈱リサ・パートナーズ取締役
2016年4月当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役執行役員
2017年4月当社 執行役員兼㈱リサ・パートナーズ取締役常務執行役員
2021年6月当社 取締役、執行役員
2022年4月当社 取締役、執行役員常務(現任)
(注)14,254
取締役
執行役員常務
塚 田 雄 一1966年12月22日生
1989年4月当社 入社
2010年4月当社 事業戦略本部営業統括部長
2011年5月当社 人事部長
2012年4月当社 経営企画部長兼人事部長
2016年4月日本電気㈱出向(同社 財務部事業ファイナンス部長)
2020年4月当社 営業推進本部長
2022年4月当社 執行役員
2023年4月当社 執行役員常務
2023年6月当社 取締役、執行役員常務(現任)
(注)13,042
取締役名 和 高 司1957年6月8日生
1980年4月三菱商事㈱ 入社
1991年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
2001年6月同社 ディレクター
2010年6月一橋大学大学院 国際企業戦略研究科(現一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻) 教授(現任)
2011年6月当社 社外取締役(現任)
(注)1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役萩 原 貴 子1961年3月12日生
1984年4月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
2002年4月同社 ネットワークサービスビジネスカンパニー人事部統括部長
2006年4月同社 人材開発部統括部長
2008年2月同社 ダイバーシティ開発部統括部長
2014年4月ソニー希望㈱・ソニー光㈱(現ソニー希望・光㈱)代表取締役
2014年4月独立行政法人国立女性教育会館外部評価委員(現任)
2015年2月㈱グリーンハウス取締役・Chief Health Officer
2020年7月㈱DDD 代表取締役(現任)
2021年6月当社 社外取締役(現任)
(注)1
取締役 山 神 麻 子1970年1月1日生
1999年4月弁護士登録、太陽法律事務所(現ポールヘイスティングス法律事務所) 入所
2005年10月ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱(出向)
2006年5月日本アイ・ビー・エム㈱ 入社
2012年7月名取法律事務所(現ⅠTN法律事務所)入所(パートナー)(現任)
2016年1月日本弁護士連合会国際室長
2021年6月当社 社外取締役(現任)
(注)1
取締役大 久 保 智 史1969年1月7日生
2005年3月日本電気㈱ 入社
2013年4月同社 経営企画本部関連企業部シニアマネージャー
2014年4月同社 経営企画本部コーポレートアライアンス部プロジェクトディレクター
2017年4月同社 コーポレートアライアンス本部プロジェクトディレクター
2018年4月同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長
2018年6月当社 社外監査役
2020年6月当社 社外取締役(現任)
2022年4月日本電気㈱ 経営企画部門経営企画部上席プロフェッショナル兼関連企業室長
2023年4月同社 経営企画部門グループ事業改革部長
2024年4月同社 経営企画・サステナビリティ推進部門グループ事業改革部長(現任)
(注)1
取締役藤 田 茂 樹1970年12月10日生
1993年4月日本電気㈱ 入社
2016年7月同社 システムデバイス事業部技術部長
2017年4月同社 システムデバイス事業部長代理
2020年4月同社 システムデバイス事業部長
2022年4月同社 システムプラットフォーム企画部門マネージングディレクター
2023年4月同社 パブリック企画統括部シニアディレクター(現任)
2023年6月当社 社外取締役(現任)
(注)1
常勤監査役小 泉 吉 之1961年9月27日生
1984年4月㈱日本リース(現三井住友ファイナンス&リース㈱) 入社
2004年8月当社 カスタマービジネス推進部担当部長
2012年4月当社 エリア法人営業本部東日本営業部長
2013年4月当社 エリア法人営業本部長
2016年4月当社 執行役員兼エリア法人営業本部長
2017年4月当社 執行役員兼事業法人営業本部長
2020年4月当社 執行役員
2022年4月当社 主幹
2022年6月当社 監査役(現任)
(注)21,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役駒 崎 宏1963年6月13日生
1987年4月日本電気㈱ 入社
2014年4月同社 経理部管理室長
2014年11月NECマネジメントパートナー㈱出向(経理財務サービス事業部長)
2016年10月NEC Europe Ltd.出向(CFO)
2020年10月日本電気㈱ グローバルファイナンス本部上席主幹
2021年5月NECマネジメントパートナー㈱ 経理財務サービス事業部長
2023年4月同社 経理財務サービス事業部 エグゼクティブエキスパート
2023年6月当社 社外監査役(現任)
(注)3
監査役大 山 達 也1965年3月13日生
1988年4月㈱日本長期信用銀行(現㈱SBI新生銀行)入行
1999年5月東京三菱証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
2011年12月㈱ファーストリテイリング 入社(計画管理部財務部長)
2019年9月日本電気㈱ 入社(財務部長)
2022年4月同社 経理財務部門経理部長
2023年6月当社 社外監査役(現任)
2024年4月日本電気㈱ 経理財務部門長兼経理部長(現任)
(注)3
監査役横 溝 重 利1973年4月14日生
1997年4月日本電気㈱ 入社
2019年4月同社 財務部CCC改革推進室シニアエキスパート
2022年4月同社 経理財務部門CFOオフィスROIC経営推進グループROIC経営推進グループ長
2022年5月同社 エンタープライズ企画統括部経理グループシニアプロフェッショナル
2023年4月同社 経理財務部門ITサービスFP&A統括部ITサービス・ソリューションFP&Aグループシニアマネージャー(現任)
2023年6月当社 社外監査役(現任)
(注)3
17,167


(注) 1.2024年6月27日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2.2022年6月28日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3.2023年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏、取締役山神麻子氏、取締役大久保智史氏及び取締役藤田茂樹氏は社外 取締役であります。
5.監査役駒崎宏氏、監査役大山達也氏及び監査役横溝重利氏は社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役を含め、報告書提出日現在12名の執行役員が在任しております。
7.取締役名和高司氏、取締役萩原貴子氏及び取締役山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。


② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係等
1.社外取締役及び社外監査役の員数並びに提出会社との人的関係等
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の大久保智史氏・藤田茂樹氏、社外監査役の大山達也氏・横溝重利氏については、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員を兼務しております。当社と日本電気株式会社との間は、リース物件の仕入、ファクタリング取引等がありますが、いずれの取引も一般的取引と同様の条件によっており、各個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の名和高司氏については、一橋ビジネススクールの教授であり、かつ、株式会社ジェネシスパートナーズの代表取締役社長を兼任しております。当社と株式会社ジェネシスパートナーズとの間には、業務委託の取引がありましたが、既に取引は終了しております。
社外取締役の萩原貴子氏については、株式会社DDDの代表取締役を兼任しております。当社と株式会社DDDとの間には特別な関係はありません。
社外取締役の山神麻子氏については、ITN法律事務所のパートナーを兼任しております。当社とITN法律事務所との間には特別な関係はありません。
社外監査役の駒崎宏氏は、その他の関係会社である日本電気株式会社の従業員でしたが、監査役就任を機に常勤監査役となり、業務執行の監査を行うものです。
なお、名和高司氏、萩原貴子氏及び山神麻子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当該社外役員はそれぞれ当社グループの事業に関する高い見識を有し、人格に優れ、かつ、当社グループビジョンに共感する人物であり、当社の経営及び企業統治に対して取締役会等で社外の客観的見地から発言および質問をするなど妥当性・適正性を確保するための活動を行っております。

3.社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容等
社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役の職務の執行を監督または監査できる人材を選任することとしております。さらに、社外取締役のうち数名は、当社グループ及び主要株主との間に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性の高い人材を選任することとしております。

4.社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための活動を行うことであります。
社外監査役に期待する役割は、専門知識と豊富な経験に基づく職務遂行及び監査体制強化であります。

5.社外取締役または非常勤の社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役及び内部統制部門からの報告を受け、意見交換を行っております。
非常勤の社外監査役は、監査役会において常勤監査役から監査実施報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人との間で内部監査及び会計監査の結果につき意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05462] S100TVYX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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