ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	秋永 士朗	1956年11月28日生	1981年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 1994年4月 同社医薬研究所主任研究員 2001年4月 同社創薬研究本部がん領域マネジャー 2006年4月 同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)開発本部臨床開発第一部長 2011年3月 同社執行役員国際開発統括 2013年3月 同社フェロー 2017年3月 アキュルナ㈱取締役CSO 2018年11月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役 2020年9月 当社取締役研究開発本部長CSO 2022年9月 株式会社PrimRNA代表取締役社長 2023年1月 当社代表取締役社長CEO兼研究開発本部長CSO 2023年10月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	207,160
取締役会長	松村 淳	1962年1月24日生	1986年4月 野村證券㈱入社 2008年1月 ㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役 2012年3月 当社取締役 2017年3月 ㈱ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役会長 2020年4月 アクセリード㈱取締役会長(現任) 2020年5月 ㈱ALBERT取締役会長 2020年5月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役社長CEO 2021年3月 アクセルマーク㈱取締役(現任) 2021年6月 当社取締役 2023年1月 当社取締役会長(現任)	(注)3	-
取締役	長谷川 由紀	1978年2月1日生	2007年1月 理化学研究所ゲノム科学総合研究センター研究員 2008年4月 同所オミックス基盤研究領域ポスドクフェロー 2010年4月 同所オミックス基盤研究領域研究員 2013年4月 同所ライフサイエンス技術基盤研究センター副チームリーダー 2014年9月 旭化成㈱主査 2016年7月 ㈱ウィズ・パートナーズアソシエイト・ディレクター 2019年4月 同社ディレクター 2021年5月 同社ヘルスケア・インベストメント・ヘッド(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年10月 ㈱IPガイア取締役(現任) 2023年10月 ㈱ARCALIS副会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	黒圖 肇	1959年1月15日生	1982年4月 野村證券㈱入社 2003年4月 同社 企業金融一部長、大阪金融一部長歴任 2007年10月 野村アセットマネジメント株式会社出向 2010年12月 LIC Nomura Mutual Fund Asset Management Pvt. Ltd.(インド)出向 2016年3月 株式会社格付投資情報センター 常務執行役 員RM本部担当RM本部長、市場営業部、香 港事務所担当、香港事務所長、マーケティン グ本部担当歴任 2017年4月 同社 常務執行役員RM本部、市場営業部、 香港事務所担当 2019年3月 同社 専務執行役員 営業統括、マーケティ ング本部担当、香港事務所長 2021年3月 同社 取締役専務執行役員 営業統括、マー ケティング本部担当、香港事務所長 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	松山 哲人	1962年7月3日生	1986年4月 三菱商事㈱入社 2002年9月 ナノテク・パートナーズ㈱代表取締役 2003年5月 ㈱メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 ㈱CSK-IS執行役員 2010年5月 ㈱ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績㈱参与、同理事、ニットーボーメディカル㈱専務取締役等歴任 2014年12月 当社顧問 2015年6月 当社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 ㈱イントラスト取締役(現任) 2019年11月 当社代表取締役社長CEO 2023年1月 当社取締役副会長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	135,600
監査役	松尾 隆	1961年3月15日生	1984年4月 ㈱山善入社 1998年4月 ㈱オートバックスセブン経営企画部長 2002年6月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR担当兼経営企画管理室長 2004年6月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長 2006年4月 同社取締役CSO経営戦略推進統括 2007年5月 同社取締役CSO経営戦略推進統括兼Co-COO海外事業戦略推進統括 2010年4月 ㈱大洋代表取締役社長 2013年4月 ㈱オートバックス南海代表取締役社長 2014年4月 ㈱オートバックス福岡代表取締役社長 2021年4月 ㈱オートバックス南日本販売相談役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	和田 成一郎	1962年8月2日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2008年7月 同社不動産投資業務部長 2013年4月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長 2014年10月 同社取締役執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社監査役 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 ㈱ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクター(現任)	(注)4	-
計					342,760

(注)1.取締役 長谷川由紀及び黒圖肇は社外取締役であります。
2.監査役 松尾隆及び和田成一郎は社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社は社外取締役に長谷川由紀及び黒圖肇の2名を選任しており、社外監査役に松尾隆、和田成一郎の2名を選任しております。
社外取締役長谷川由紀は、研究機関及び製薬会社において研究者として長年の経験を有し、投資会社においてはヘルスケア領域を中心に投資・育成を行ってきた経験があり、当社の研究開発やIR戦略等につき発言を行うなど、取締役の職務執行に対する監督、助言等行っております。
社外取締役黒圖肇は、証券会社及び格付機関において企業経営、マーケティング、経営戦略等において豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する有益な助言・指導をいただくことを期待しております。
社外監査役松尾隆は、上場企業における経営戦略や経営管理の幅広い経験に基づき、監査役として当社経営全般を監視いただくこと、また、当社の内部管理体制等につき発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与することを期待しております。
社外監査役和田成一郎は、不動産投資顧問会社で6年にわたり監査役業務に従事した知見を活かし、監査役として当社経営全般を監視し、当社の内部管理体制等に関し発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与することを期待しております。
社外取締役長谷川由紀が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。2024年3月31日現在でTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合が保有する当社の転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の潜在株式数は17,464,954株であります。また、長谷川由紀が取締役を兼務する株式会社IPガイアとは包括的協業関係にあり、本協業下で当社のmRNA創薬事業における事業開発等の委託を行っております。さらに、長谷川由紀が副会長を兼務する株式会社ARCALISとの間では研究所施設の賃貸借契約を締結し、当社は賃料等の支払いを受けております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外取締役選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査役会においては、それらの情報を常勤監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び監査役会に対し報告を行っております。