株式会社博展 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員CEO	田口 徳久	1956年6月8日生	1980年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1983年7月 当社入社 1985年4月 当社取締役 1992年2月 当社代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 2015年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 株式会社スプラシア取締役(現任) 2021年9月 株式会社ニチナン取締役(現任) 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員CEO 2023年4月 当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)	(注)2	134,400
代表取締役 社長執行役員COO	原田 淳	1977年6月1日生	2000年4月 株式会社ナカノコーポレーション(現株式会社ナカノフドー建設)入社 2002年8月 株式会社アール・エム・シィー一級建築士事務所入社 2003年6月 株式会社アーネスト空間工房(現アーネストアーキテクツ株式会社)入社 2008年10月 当社入社 2013年5月 当社商環境事業部長 2014年4月 当社イベント展示会事業本部長 2016年6月 株式会社スプラシア代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 株式会社スプラシア取締役(現任) 2020年4月 当社常務取締役 2022年4月 当社取締役専務執行役員CSO 2023年4月 当社代表取締役社長執行役員COO(現任)	(注)2	54,700
取締役 執行役員CFO	藤井 由康	1971年9月18日生	1994年4月 株式会社丸井入社 2007年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年8月 公認会計士登録 2012年9月 株式会社グッドラックコーポレーション入社 2016年4月 同社管理本部長 2018年3月 夢真ホールディングス(現株式会社オープンアップグループ)入社 2018年5月 同社執行役員財務経理本部長 2018年12月 同社常務執行役員財務経理本部長 2019年10月 株式会社夢真常務執行役員 2019年12月 夢真ホールディングス(現株式会社オープンアップグループ)取締役 2021年9月 株式会社ZUU執行役員 2022年6月 同社取締役 2023年6月 当社入社 当社取締役執行役員CFO(現任)	(注)2	4,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	田中 雅樹	1964年4月7日生	1987年4月 日榮建設工業株式会社入社 2004年5月 同社経営企画部長 2006年4月 株式会社ホリウチコーポレーション入社 同社経理部長 2007年4月 同社執行役員管理副本部長 2008年2月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年3月 同社取締役管理本部長 2015年12月 株式会社Casa入社 同社執行役員業務管理部長 2017年2月 当社入社 2017年3月 当社経営本部長 2017年6月 当社取締役経営本部長 2020年6月 株式会社スプラシア監査役(現任) 2021年9月 株式会社ニチナン監査役(現任) 2022年4月 当社取締役執行役員CFO経営本部長 2023年4月 当社取締役執行役員CFOコーポレート本部長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	35,100
社外取締役 (監査等委員)	山田 毅志	1967年7月29日生	1992年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1997年6月 山田&パートナーズ会計士事務所入所 2000年3月 公認会計士登録 2000年8月 ソニー株式会社入社(現ソニーグループ株式会社)入社 2001年6月 税理士法人タクトコンサルティング入所 2006年6月 株式会社アパマンショップネットワーク(現APAMAN株式会社)社外監査役(現任) 2007年6月 当社監査役 2011年7月 税理士法人タクトコンサルティング 代表社員(現任) 2013年11月 株式会社シーアールイー監査役 2015年10月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 株式会社タクトコンサルティング代表取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	48,000
社外取締役 (監査等委員)	石塚 陽子	1967年3月9日生	1989年4月 モルガン銀行東京支店入社 1991年7月 JPモルガン証券株式会社東京支店 2000年9月 シグニファイジャパン株式会社入社 2010年12月 弁護士登録 2016年4月 石塚・小平法律事務所設立 2021年6月 株式会社アバールデータ社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	金森 浩之	1962年4月24日生	1988年10月 監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 2003年7月 金森公認会計士事務所設立 所長(現任) 2010年10月 みなと公認会計士共同事務所 代表(現任) 2011年5月 社団法人神奈川県警備業協会(現一般社団法人神奈川県警備業協会) 監事(現任) 2013年3月 株式会社RS Technologies社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2018年12月 株式会社岳南ホールディングス社外監査役(現任) 2022年3月 株式会社RS Technologies取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	14,300
計					291,100

(注) 1.監査等委員である取締役山田毅志、石塚陽子、金森浩之は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役田中雅樹、石塚陽子の任期は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから2024年12月に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役山田毅志、金森浩之の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会の終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入しております。2024年3月29日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名	役職
田口 徳久	代表取締役 会長執行役員 CEO
原田 淳	代表取締役 社長執行役員 COO
藤井 由康	取締役 執行役員 CFO
福田 雄之	執行役員
生島 優	執行役員
南 正一郎	執行役員
鈴木 紳介	執行役員

② 社外役員の状況
A.当社は社外取締役を1名、社外監査等委員を3名選任しております。
B.社外取締役金森浩之は当社株式を14,300株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
C.社外監査等委員山田毅志は当社株式を48,000株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されているみずほ信託銀行株式会社を除く各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
D.社外監査等委員石塚陽子は当社株式を保有しておりません。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。
また、内部監査室は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、社外取締役(監査等委員)は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
監査等委員4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通も図っております。