株式会社デサント 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	小 関 秀 一	1955年7月2日生	1979年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2002年1月 伊藤忠繊維(上海)有限公司 総経理 2005年4月 伊藤忠商事株式会社 テキスタイル・製品第一部長 2007年4月 同社 執行役員 繊維原料・テキスタイル部門長 2010年4月 同社 常務執行役員 中国総代表代行(華東担当) 2011年4月 同社 常務執行役員 東アジア総代表 2015年4月 同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント 2015年6月 同社 代表取締役常務執行役員 繊維カンパニープレジデント 2016年4月 同社 代表取締役専務執行役員 繊維カンパニープレジデント 2017年4月 同社 専務執行役員 繊維カンパニープレジデント 2019年4月 当社 顧問 2019年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	81
取締役 副社長執行役員	諸 藤 雅 浩	1960年12月10日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2008年4月 同社 ブランドマーケティング第二部長 2010年4月 同社 ブランドマーケティング第一部門長 2014年4月 同社 執行役員 ブランドマーケティング第一部門長 2016年4月 同社 執行役員 繊維カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント 兼)ブランドマーケティング第一部門長 2017年4月 同社 常務執行役員 繊維カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント 兼)ブランドマーケティング第一部門長 2019年4月 同社 常務執行役員 繊維カンパニープレジデント 兼)大阪本社管掌 2023年4月 当社 副社長執行役員 2023年6月 当社 取締役 副社長執行役員(現任) 2023年12月 デサントジャパン株式会社 取締役(現任)	(注)3	5
取締役 専務執行役員	清 水 源 也	1962年2月3日生	1984年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2008年4月 同社 繊維原料・テキスタイル部長 2011年4月 ITOCHU Textile Prominent (Asia) Ltd. Managing Director 2016年4月 伊藤忠商事株式会社 執行役員 ファッションアパレル第二部門長 2019年4月 同社 常務執行役員 繊維カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント 兼)ファッションアパレル部門長 2021年5月 当社 専務執行役員 社長補佐 兼)デサントジャパン株式会社 取締役 2022年4月 DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役会長 2022年6月 当社 取締役専務執行役員(現任) 兼)デサントジャパン株式会社 取締役 2023年4月 DESCENTE GLOBAL RETAIL LTD. 代表取締役社長(現任) 2023年10月 DESCENTE KOREA LTD. 代表取締役会長兼社長(現任)	(注)3	20

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	嶋 田 剛	1969年5月31日生	1992年4月 当社 入社 2013年4月 SHANGHAI DESCENTE COMMERCIAL CO., LTD. 総経理(出向) 2018年4月 当社 ルコックスポルティフBM マネージャー 2019年4月 当社 執行役員 ルコックスポルティフBM マネージャー 2020年4月 デサントジャパン株式会社 執行役員 ルコックスポルティフマーケティング部門長 2021年4月 同社 執行役員 ルコックスポルティフ・アリーナマーケティング部門長 2022年9月 LE COQ SPORTIF(NINGBO) CO., LTD. 董事長 2023年4月 デサントジャパン株式会社 上席執行役員 ブランドマーケティング部門長 2023年6月 当社 取締役常務執行役員 兼)デサントジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役	笠 原 安 代	1961年7月20日生	1984年4月 株式会社大丸松坂屋百貨店 (旧 株式会社大丸百貨店) 入社 1999年11月 株式会社ワールド 入社 2005年11月 有限会社アルテミス 代表取締役社長(現任) 2017年4月 日本流行色協会レディスウェア部会専門委員(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	吉 岡 浩 一	1968年9月3日生	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 小沢・秋山法律事務所 入所 2000年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2000年7月 米国ポール・ヘイスティングズ法律事務所勤務 2001年7月 小沢・秋山法律事務所 帰所(現任) 2019年6月 当社 社外監査役 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	滝 澤 美 帆	1979年6月27日生	2007年4月 日本学術振興会特別研究員PD 2008年4月 東洋大学経済学部専任講師 2011年4月 東洋大学経済学部准教授 2017年4月 東洋大学経済学部教授 2019年4月 学習院大学経済学部准教授 2020年4月 学習院大学経済学部教授(現任) 2023年4月 株式会社ヒューマンテクノロジーズ社外取締役(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	中 島 幹 夫	1965年5月18日生	1988年4月 当社 入社 2014年4月 当社 コーポレート企画室長 2017年4月 当社 執行役員グローバル経営企画部長 2018年4月 当社 執行役員 兼)上海デサント商業有限公司 総経理 2020年4月 当社 執行役員 経営企画室長 2021年4月 当社 執行役員 経営企画室管掌 2021年6月 当社 常勤監査役(現任) 2021年6月 デサントジャパン株式会社 常勤監査役(現任) 2023年10月 デサントアパレル株式会社 監査役(現任)	(注)4	0
監査役	松 本 章	1971年4月21日生	1999年10月 KPMGセンチュリー監査法人 入所 2003年4月 株式会社MIT Corporate Advisory Services 代表取締役(現任) 2003年5月 公認会計士 登録 2008年6月 株式会社ダスキン 社外監査役 2011年3月 株式会社OPAL 代表取締役会長 2020年6月 当社 社外監査役(現任) 2020年6月 株式会社ファンケル 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社ポプラ 社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役	柿 田 徳 宏	1978年3月2日生	2004年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 小沢・秋山法律事務所入所 2007年10月 北村・平賀法律事務所入所 2012年4月 けやき総合法律事務所共同パートナー(現任) 2024年5月 SFPホールディングス株式会社 取締役 監査等委員(現任) 2024年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					113

(注) 1 取締役 笠原安代、吉岡浩一、滝澤美帆は、社外取締役であります。
2 監査役 松本章、柿田徳宏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 中島幹夫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 松本章、柿田徳宏の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえて社外取締役及び社外監査役の独立性を判断しており、いずれの社外取締役、社外監査役とも、現経営陣から独立した立場にあり、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者であると判断しております。
社外取締役は、業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的に選任しております。
社外取締役の笠原安代氏は、株式会社大丸松坂屋百貨店での婦人服の販売及びバイヤーアシスタント業務、販売推進業務に携わり、3年間のイタリアミラノの駐在を経て婦人雑貨及び婦人服の本社セントラルバイヤーとして活躍。その後、株式会社ワールドではアクアガール・シニアバイヤーとして活躍しただけでなく、セレクトショップのブランディング及び運営推進事業にも携わり見識を広げました。現在は独立し、シジェーム・ギンザのウィメンズフロアのプランと運営に携わるなど、ファッションディレクターとしてアパレルのブランディング、バイイングディレクションなどを遂行し、日本流行色協会レディスウェア部会専門委員を務めています。このような婦人服と小売業における豊富な経験と知識をもとに、DTC事業の拡大において的確な助言及び業務執行への適切な監督をしていただいております。
社外取締役の吉岡浩一氏は、2019年6月より当社の社外監査役として、取締役の職務執行に対し、適法性の観点から適切な監査を行っています。当社の経営戦略、各事業会社の現況、課題等を熟知しており、的確な助言をもって適法性だけでなく妥当性の観点からも当社の業務遂行を監督していただけるものと考え、2024年6月からは社外取締役として選任しております。
社外取締役の滝澤美帆氏は、2020年より学習院大学経済学部の教授を務めています。専門分野はマクロ経済学、日本経済論、生産性分析、人的資本投資を含む無形資産に関する経済分析、データ分析等、幅広い分野での専門性を有しており、同氏の経済学における豊富な経験と高い見識は、当社が目指す収益性向上に的確な助言及び業務執行に対する適切な監督をしていただけるものと考え、選任しております。
社外監査役の松本章氏は、会計士資格を有することから財務及び会計に関する専門的な知識を持ち、取締役の職務執行に対する適切な監査を行っていく等、社外監査役としての職務を適切に遂行していただいております。
社外監査役の柿田徳宏氏は、弁護士資格を有し、2012年4月からはけやき総合法律事務所の共同パートナーとして、企業法務と一般民事、刑事分野における法律相談、訴訟業務等の民事系案件に専門性を発揮されています。その法務における豊富な経験と高い見識は、当社取締役の職務執行に対する適切な監査を遂行していただけるものと考え、選任しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役2名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取引所に届出ております。
また、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会の監督機能を強化するため取締役会に出席し、客観的な視点から活発な議論を交わしており、社外監査役は、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人より会計監査に関する説明を受けるなど相互に定期的に会合を持ち、緊密な関係の構築を図っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制の整備・運用状況について定期的に報告を受けております。
また、内部監査については、3名で構成する監査室が会計監査人及び監査役と連携をとり、内部監査規程及び年度監査計画に従い、グループ会社を含む各部門の業務活動に関してその適切性・有効性を検証・評価しております。

④取締役会の多様性スコア
(◯は専門的経歴/知見を持つ分野を示す)

氏名	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
小関 秀一		○	○	○	○	○		○		○	○
諸藤 雅浩		○		○	○	○		○		○	○
清水 源也		○	○	○	○	○		○	○		○
嶋田 剛		○	○	○	○	○		○	○	○	○
笠原 安代	○			○	○	○		○	○
吉岡 浩一	○					○	○	○
滝澤 美帆	○		○					○		○	○
中島 幹夫		○		○		○	○	○
松本 章	○	○	○			○		○
柿田 徳宏	○						○	○		○

A:独立性(社外のみ)
B:企業経営
C:財務会計
D:業界の知見
E:営業・マーケティング
F:国際ビジネス
G:法務
H:リスク・コンプライアンス
I:小売
J:社会・環境
K:人材開発