ＭＲＫホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	塩田 徹	1973年8月21日生	2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 取締役 2020年6月 当社取締役 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役(現任) 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 夢展望株式会社 取締役会長 2022年9月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年9月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2023年2月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事統括、社長室長 2023年7月 同社 常務取締役 事業・管理統括、社長室長(現任) 2023年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2024年6月 夢展望株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	重光 桜子	1968年7月9日生	1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1998年5月 株式会社ワールド企画入社 2007年2月 江原道株式会社入社 2013年6月 日本タッパーウェア株式会社入社 2014年2月 株式会社ドクターシーラボ入社 2019年1月 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社 2020年8月 ラブストック株式会社 執行役員(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	千葉 健人	1978年3月16日生	2001年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2014年5月 野村證券株式会社入社 2016年10月 株式会社みずほ銀行入行 2022年8月 株式会社光 常務執行役員・経営管理本部長(CFO) 2023年11月 RIZAPグループ株式会社 財務経理副本部長 2024年2月 同社 財務経理本部長 2024年3月 同社 執行役員 財務経理本部本部長(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	巻田眞一郎	1963年9月14日生	1994年5月 当社入社 2005年10月 当社経営企画管理部長 2009年6月 当社経理部長 2011年9月 当社執行役員 2014年1月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 監事(現任) 2014年4月 当社執行役員 管理本部長代理 2016年4月 当社執行役員 管理本部長 2017年5月 MISEL株式会社 取締役 2018年10月 マルコ株式会社 執行役員 管理本部長 2020年6月 当社 総務部長 2020年9月 当社 内部監査部長 2022年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 マルコ株式会社 監査役(現任) 2022年6月 MISEL株式会社 監査役(現任)	(注)4	18
取締役 (監査等委員)	武藤 元	1961年3月15日生	1991年4月 弁護士登録 1991年4月 関東法律事務所入所 1994年7月 寒河江・武藤法律事務所 パートナー弁護士 2003年7月 医療法人社団東人会(現医療法人社団冠心会)監事 2004年2月 アレグレット法律事務所開設 パートナー弁護士 2008年7月 中小企業債権回収株式会社(現リボーン債権回収株式会社) 取締役 2010年4月 アゴラ総合法律事務所(現フォルム綜合法律事務所)開設 所長弁護士(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	楠 智	1960年3月24日生	1982年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2009年4月 三菱化学株式会社上海事務所 副所長 2009年4月 三菱化成(中国)商貿有限公司 副総経理 2011年4月 三菱化学控股管理(北京)有限公司 副総経理 2013年1月 三菱化学メディエンス株式会社(現株式会社LSIメディエンス) 総務部長 2014年4月 同社 執行役員 総務部長 2014年4月 株式会社生命科学インスティテュート 執行役員 総務部長 2017年4月 株式会社LSIメディエンス 取締役 アドミ部門長 2017年4月 株式会社生命科学インスティテュート 取締役 アドミ部門長 2019年6月 一般社団法人労働保健協会 理事 (現任) 2019年8月 株式会社LSIメディエンス 取締役(総務、人事、内部統制所管) 2020年4月 同社 代表取締役常務 2024年5月 中川特殊鋼株式会社 顧問(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					18

(注)1.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり1名選任しております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
古川 純平	1983年6月14日生	2007年9月 弁護士登録 2007年9月 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2015年1月 同所パートナー(現任) 2016年6月 夢展望株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年8月 株式会社タカラインコーポレーション 社外取締役(現任)	-

2.取締役重光桜子氏、取締役武藤元氏及び取締役楠智氏は、社外取締役であります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
6.所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名(うち2名は監査等委員である取締役)であります。
各取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、当社の『美の総合総社』の実現に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならではの視点から支援をいただくとともに、独立した客観的な立場から取締役の職務執行に対して適切な監督、助言等をいただき、当社のガバナンス強化に寄与いただく役割を担っております。
監査等委員である取締役武藤元氏は、長年にわたり弁護士として法律実務に携わり培った専門的知識・経験を当社の監査体制、ガバナンスの強化に活かしていただく役割を担っております。
監査等委員である取締役楠智氏は、長年にわたり法務を中心として総務・人事・コンプライアンスなどの管理部門に在籍され培ってきた豊富な知識と経験を活かし、当社事業への有益なご意見をいただくとともに、幅広い見識を当社業務執行への監督等を行う役割を担っております。
ハ.社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、当社との関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、当社経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会及び取締役会において、内部監査室から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査室及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。
監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。