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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TQ0P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ハビックス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役会長吉 村 和 彦1952年8月13日生
1973年4月トヨタ自動車株式会社入社
1999年1月同社第2生技部プレス計画室長
2004年1月中国トヨタ技術センター天津副社長
2009年6月株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
2018年9月当社入社 社長付顧問
2019年6月当社代表取締役社長
2021年6月ジェイソフト株式会社取締役
2024年6月当社代表取締役会長(現任)
(注)287,537
代表取締役社長福 村 大 介1971年2月28日生
2004年12月当社入社
2005年6月ジェイソフト株式会社取締役
2011年6月同社代表取締役社長
2012年8月HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
2013年6月当社経営企画室長
2014年4月HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
2014年6月当社取締役経営企画室長
2017年6月当社常務取締役
2019年6月当社専務取締役
2021年4月当社取締役副社長
2024年6月当社代表取締役社長(現任)
(注)2419,529
常務取締役伊 神 清 隆1960年1月23日生
1982年4月株式会社十六銀行入行
2010年6月同行市場証券部長
2012年6月同行執行役員国際証券部長
2013年6月同行執行役員リスク総括部長
2014年4月同行執行役員監査部長
2017年4月当社入社 総務部長
2017年6月ジェイソフト株式会社監査役
2017年6月当社取締役
2020年6月当社常務取締役(現任)
(注)233,963
取締役 監査等委員広 瀬 隆 一1957年11月1日生
1980年4月株式会社十六銀行入行
2000年6月同行正木支店長
2004年4月同行八幡支店長
2008年6月同行事業支援部審査役
2014年4月当社入社 総務部次長
2015年1月当社総務部長
2015年6月当社監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)38,000
取締役 監査等委員一 川 明 弘1957年11月23日生
1980年4月安江会計事務所入所
2000年4月同事務所副所長
2002年10月税理士登録
2003年1月税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
2007年6月同法人代表社員税理士所長(現任)
2010年9月株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
2015年6月当社社外監査役
2018年11月行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長
(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年11月株式会社NEXT LINK 代表取締役社長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役 監査等委員葛 西 良 亮1974年11月26日生
2008年9月弁護士登録、葛西法律事務所入所
2011年6月当社補欠監査役
2014年6月ジーエフシー株式会社社外取締役
2015年6月当社社外監査役
2018年1月葛西法律事務所所長(現任)
2019年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年6月ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3
549,029

(注) 1.取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
堀 雅 博1977年3月16日生2004年10月弁護士登録、
弁護士法人小出栗山法律事務所入所
(注)6
2012年4月堀法律事務所開設(現任)
2012年4月地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事
(現任)
2012年6月株式会社十六銀行社外監査役
2014年4月岐阜県弁護士会副会長
2015年6月当社補欠監査役
2019年4月岐阜県包括外部監査人
2019年6月当社補欠取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月株式会社文溪堂社外監査役(現任)

6.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7.当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は1名で、経営管理本部本部長兼総務部部長 松波栄治、執行役員は2名で、CS・開発本部本部長兼CS・開発部部長 土屋一弘、生産本部本部長兼第一製造部部長 米山昌宏で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社には、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 c.機関の内容」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00690] S100TQ0P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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