株式会社ヴィア・ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	楠 元 健 一 郎	1964年11月20日	1988年4月 大和銀行(現りそな銀行)入社 1998年11月 同行神田駅前支店融資課長 2002年7月 同行新宿新都心支店次長 2003年7月 同行東京融資三部審査役 2009年2月 同行審査部企業金融室グループリーダー 2012年10月 当社へ業務出向 執行役員財務政策担当部長兼社長室長 2014年4月 りそな銀行東京営業第六部長兼コーポレートビジネス部企業ファイナンス室長 2017年4月 当社入社 常務執行役員社長室長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2019年3月 ㈱一丁 代表取締役社長 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年4月 ㈱紅とん 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱扇屋東日本 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱扇屋西日本 代表取締役社長(現任) 2023年11月 ㈱一源 代表取締役社長(現任) 2023年11月 ㈱一丁 代表取締役社長(現任)	(注)3	普通株式17,537
取締役兼 専務執行役員	石 岡 健 生	1972年5月28日	1991年12月 アイク㈱入社 1999年4月 ディックファイナンス㈱(現CFJ合同会社)入社 2009年3月 ㈱紅とん入社 2010年7月 同社企画本部マネジャー 2015年3月 ㈱扇屋コーポレーション(現㈱扇屋東日本)企画本部マネジャー 2017年4月 同社執行役員 経営管理本部長 2018年6月 同社取締役兼執行役員 経営管理本部長 2020年5月 ㈱紅とん 代表取締役社長 2021年4月 当社執行役員 事業推進室長 2021年6月 当社取締役就任 2023年6月 当社取締役兼常務執行役員 事業推進室長 2024年4月 当社取締役兼専務執行役員 事業推進本部長(現任)	(注)3	普通株式8,347
取締役兼 常務執行役員	関 川 周 平	1980年5月6日	2005年7月 当社入社 2017年4月 当社企画副本部長 2018年10月 当社執行役員 企画副本部長 2019年4月 当社執行役員 企画部長 2021年4月 当社執行役員 コーポレート企画室長 2021年6月 ㈱フードリーム 代表取締役社長(現任) 2023年4月 当社執行役員 未来推進室長 2023年6月 当社取締役就任 コーポレート企画室長 2024年4月 当社取締役兼常務執行役員 コーポレート企画本部長(現任)	(注)3	普通株式8,328
取締役	横 川 正 紀	1972年12月19日	1996年4月 暁印刷㈱(現当社)入社 2000年2月 ㈱ジョージズファニチェア(合併により現㈱ウェルカム)設立 代表取締役 2002年7月 ㈱ディーンアンドデルーカジャパン設立(現㈱ウェルカム) 取締役 2008年3月 同社代表取締役(現任) 2015年12月 ㈱ディーンアンドデルーカカフェジャパン 代表取締役(現任) 2020年8月 当社執行役員副社長 2020年8月 ㈱扇屋東日本及び㈱扇屋西日本 代表取締役社長 2021年4月 ㈱紅とん 代表取締役社長 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式30,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	髙 田 弘 明	1957年1月21日	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1991年2月 半蔵門総合法律会計事務所開設 1994年8月 暁総合法律事務所に名称変更(現任) 2008年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	井 上 晴 孝	1952年4月7日	1978年9月 ㈱辰巳法律研究所入所 1982年7月 同社退所 1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会)浅見東司法律事務所入所 1988年4月 井上晴孝法律事務所開設 2018年7月 井上・桜井法律事務所に名称変更(現任) 2020年7月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 5,892
取締役	北 島 亜 紀	1971年3月17日	1992年4月 学校法人東京会計法律学園東京会計法律専門学校専任講師 1994年9月 平成会計社入所 2003年2月 税理士登録 2003年4月 税理士法人平成会計社社員 2004年3月 ㈱産業再生機構入社 2006年3月 税理士法人平成会計社社員 2017年1月 あおい会計社 代表税理士(現任) 2017年12月 ㈱あおい会計社 代表取締役(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	髙 橋 康 忠	1956年5月24日	1974年4月 ユタカ設備工業㈱入社 1978年9月 タニザワフーズ㈱入社 1995年12月 ㈲ハイランド設立 2006年2月 ㈱物語コーポレーション入社 開発本部長 2006年5月 同社取締役 開発本部長 2011年9月 同社取締役・執行役員 FC支援室長 2015年2月 同社取締役・執行役員 FC事業推進室本部長 2018年7月 同社取締役常務 店舗・立地開発本部長 2020年7月 同社常務執行役員 M&A担当 2023年4月 当社顧問 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 常勤	大 島 政 靖	1963年1月8日	1985年4月 ㈱森永エンゼル(現㈱フードリーム)入社 1998年4月 同社経理部統括マネジャー 2006年4月 同社取締役管理本部長 2013年10月 同社専務取締役 2018年4月 同社代表取締役社長 2019年3月 当社執行役員財務部副部長 2020年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	普通株式2,253
監査役 非常勤	湯 山 朋 典	1971年4月10日	1994年10月 明治監査法人入所 1997年4月 公認会計士登録 1997年8月 アルマ&アソシエイツ入社 2004年8月 税理士登録 2004年9月 湯山公認会計士・税理士事務所設立 代表(現任) 2006年8月 キャナルコーポレイトマネジメント㈱ 代表(現任) 2020年7月 当社監査役就任(現任)	(注)4	普通株式8,857
監査役 非常勤	松 隈 健 児	1963年12月2日	1986年4月 アサヒビール㈱入社 2006年4月 同社秋田支店長 2012年4月 同社理事 マーケティング企画部長 2013年9月 同社理事 東北統括本部長 2015年3月 同社執行役員 営業部長 2018年3月 同社執行役員 量販統括本部長 2019年3月 アサヒドラフトマーケティング㈱ 代表取締役社長 2021年4月 アサヒビール㈱執行役員 中部北陸統括本部長 2023年3月 同社 常勤監査役(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計					83,714

(注) 1.取締役髙田弘明、井上晴孝、北島亜紀、高橋康忠は、社外取締役であります。
2.監査役湯山朋典及び松隈健児は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数の普通株式数には、持株会株数を含んでおります。

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数並びに会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である髙田弘明氏が経営する暁総合法律事務所との間では、1992年3月より、当社の顧問法律事務所として法律顧問契約を締結して継続的に法的アドバイスを受けており、弁護士報酬を支払っております。
社外取締役である井上晴孝氏、北島亜紀氏、高橋康忠氏は、当社との利害関係はありません。
社外監査役である湯山朋典氏が経営する湯山公認会計士・税理士事務所との間では、2005年5月より、当社の顧問会計士・税理士事務所として顧問契約を締結して継続的に財務及び税務に関するアドバイスを受けており、顧問報酬を支払っております。
社外監査役である松隈健児氏は、当社の筆頭株主であり主要取引先でもあるアサヒビール㈱の監査役であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役の会社の企業統治において果たす機能及び役割、会社からの独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する会社の考え方
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を、会社の最高権限者である代表取締役等と直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任しております。
当社は、「社外役員(社外取締役、社外監査役)の独立性の要件」(※)を定めております。
(※)同基準は、当社ウェブサイトに記載しております。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7918/ir_material/57885/00.pdf
有価証券報告書提出日現在、社外役員6名のうち、3名(社外取締役2名、社外監査役1名)を独立役員に指名し、届け出ております。
社外取締役である髙田弘明氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、取締役会等における積極的な提言や助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。
社外取締役である井上晴孝氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、他の企業の監査役における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、経営上有用な助言を通じて、当社グループのガバナンス向上に大きな貢献をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である北島亜紀氏は、税理士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しております。また、複数の大型案件の再生にも携わるなど、事業再生、再編の分野にも精通していることから、当社の置かれた状況を鑑み、客観的かつ専門的な視点からの当社の監督及び経営全般に助言をいただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である髙橋康忠氏は、株式会社物語コーポレーションの役員として主にFC体制の構築並びに人財開発に携わっており、その分野において豊富な経験と知識を有しております。これまでの経験や実績を踏まえ、当社の企業価値向上に向けた助言をいただけるものと判断しております。
社外監査役である湯山朋典氏は、公認会計士及び税理士としての職務を通じて培われた会計・税務に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役である松隈健児氏は、アサヒビールグループにおける経営者及び監査役としての豊富な経験と知識を有しており、当社の経営全般に対して適切な監査を実施いただいております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、それぞれ外部の立場から専門的見地をもって職務執行の監督を行っております。
内部監査室との連携については、社外取締役は取締役会において定期的に内部監査結果の報告を受け、適宜助言を行っております。また、社外監査役は監査役会において定期的に内部監査結果の報告を受けるほか、監査役と内部監査室との連絡会に出席し、内部監査計画、監査結果、その改善状況及び内部統制の整備状況等に関して報告を受け、意見交換を行っております。
会計監査人との連携については、社外監査役は会計監査人から監査の方法の概要及び監査重点項目等について説明を受け、四半期決算及び期末決算時に会計監査人からレビュー及び監査結果に関する報告を受けております。