株式会社トーエネック 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役会長	藤田 祐三	1959年 4月19日生	2014年 7月 中部電力株式会社執行役員 お客さま本部配電部長 2015年 7月 同社常務執行役員 名古屋支店長 2018年 4月 当社専務執行役員 東京本部長 2018年 6月 当社取締役 専務執行役員 東京本部長 2020年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、技術研究開発部、情報通信統括部統括 2021年 4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2024年 4月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	5,535
代表取締役社長 社長執行役員	滝本 嗣久	1962年12月11日生	1986年 4月 当社入社 2013年 6月 当社参与 配電本部地中線部副部長 2014年 6月 当社執行役員 静岡支店長 2018年 4月 当社執行役員 東京本部副本部長 2020年 4月 当社専務執行役員 東京本部長 2020年 6月 当社取締役 専務執行役員 東京本部長 2022年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 経営企画部、経理部、資材部統括 2023年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 秘書部、人事部、教育センター、資材部統括 2024年 4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現)	(注)3	3,161
代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括、 営業本部長	山崎 重光	1965年 3月25日生	1987年 4月 当社入社 2015年 6月 当社参与 経営企画室副室長 2016年 7月 当社執行役員 経営企画部副部長兼経営管理グループ長 2017年 4月 当社執行役員 営業本部内線統括部長 2021年 4月 当社執行役員 人事部長 2022年 4月 当社専務執行役員 東京本部長 2022年 6月 当社取締役 専務執行役員 東京本部長 2024年 4月 当社代表取締役 副社長執行役員 経営全般に関し社長を補佐 国際事業統括部統括、営業本部長(現)	(注)3	3,238
取締役 〔非常勤〕	飯塚 厚	1959年 5月12日生	2015年 7月 財務省東海財務局長 2016年 7月 国税庁次長 2017年 7月 財務省関税局長 (2018年 7月同省退職) 2018年11月 SOMPOホールディングス株式会社 顧問 2019年 1月 損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社理事長(2020年 6月退任) 2020年 6月 当社取締役〔非常勤〕(現) 日本郵政株式会社 専務執行役 2021年 6月 同社 代表執行役副社長 2023年 6月 同社 取締役兼代表執行役副社長 2024年 4月 同社 取締役兼代表執行役上席副社長(現)	(注)3	889

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 〔非常勤〕	鵜飼 裕之	1954年 3月 5日生	2010年 4月 国立大学法人名古屋工業大学 副学長兼同大学院工学研究科教授 2014年 4月 同大学 学長 2020年 4月 学校法人東邦学園愛知東邦大学 副学長兼経営学部教授 学校法人東邦学園 理事(現) 2021年 4月 学校法人東邦学園愛知東邦大学 学長(現) 2021年 6月 ASTI株式会社 社外取締役(監査等委員)(現) 2022年 6月 当社取締役〔非常勤〕(現)	(注)3	268
取締役 〔非常勤〕	吉本 明子	1963年 2月 4日生	2013年 7月 愛知県副知事 2015年 7月 厚生労働省 大臣官房審議官 2017年 7月 同省 中央労働委員会事務局審議官 2018年 7月 同省 人材開発統括官 2019年 7月 同省 中央労働委員会事務局長 (2021年10月同省退職) 2022年 2月 ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー(現) 2022年 6月 当社取締役〔非常勤〕(現) 2023年 6月 宝ホールディングス株式会社 監査役(社外監査役)(現) 2024年 6月 住友精化株式会社 社外取締役(現)	(注)3	100
取締役 〔非常勤〕	五十嵐 一弘	1957年 1月 2日生	2006年 6月 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部車両部長 2010年 6月 同社 総合技術本部副本部長・技術企画部長 2012年 6月 同社 執行役員総合技術本部副本部長・技術開発部長 2014年 6月 同社 取締役常務執行役員総合技術本部長、車両部門統括担当 2016年 1月 日本車輌製造株式会社 副社長執行役員 2016年 6月 同社 代表取締役社長 2023年 6月 同社 相談役(現) 2024年 6月 当社取締役〔非常勤〕(現)	(注)3	-
取締役 〔非常勤〕	瀧上 晶義	1961年12月 1日生	1997年 6月 瀧上工業株式会社 取締役営業部長 1998年 6月 同社 取締役名古屋支店長 1999年10月 同社 取締役東部営業部長 2004年 6月 同社 取締役兼執行役員東部営業グループ長 2006年 6月 同社 取締役兼執行役員営業本部長兼名古屋支店長 2007年 4月 同社 取締役兼執行役員営業本部長兼名古屋支店長兼企画管理室長 2007年 6月 同社 取締役兼執行役員管理本部管掌兼企画管理室長 2008年 6月 同社 常務取締役企画管理室管掌兼生産本部管掌兼工事本部管掌 2010年 6月 同社 代表取締役社長(現) 2024年 6月 当社取締役〔非常勤〕(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 専務執行役員 技術研究開発部、 情報システム部、 情報通信統括部統括	池山 竜夫	1964年 4月13日生	1987年 4月 当社入社 2013年 6月 当社執行役員 三重支店営業部長兼工事グループ長 2013年 7月 当社執行役員 営業本部空調管統括部長 2016年 7月 当社執行役員 空調管本部空調管統括部長 2018年 4月 当社執行役員 三重支店長 2021年 4月 当社専務執行役員 情報システム部、情報通信統括部統括 2022年 4月 当社専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括 2022年 6月 当社取締役 専務執行役員 技術研究開発部、情報システム部、情報通信統括部統括(現)	(注)3	2,449
取締役 (常任監査等委員) 〔常勤〕	寺田 修一	1958年 4月27日生	2007年 7月 中部電力株式会社東京支社 副支社長 2009年 7月 同社 法務部長 2012年 7月 同社 執行役員 法務部長 2017年 4月 中部精機株式会社 取締役 2019年 6月 中部電力株式会社 監査役 2020年 4月 中部電力パワーグリッド株式会社 監査役 2023年 6月 当社取締役(常任監査等委員)(現)	(注)4	300
取締役 (監査等委員) 〔非常勤〕	杉田 勝彦	1954年 4月12日生	1984年 4月 名古屋弁護士会登録 石原法律事務所(現石原総合法律事務所)入所 2004年 4月 石原総合法律事務所 副所長(現) 2012年 9月 豊島株式会社 社外監査役(現) 2015年 6月 当社監査役〔非常勤〕 2021年 6月 当社取締役(監査等委員)〔非常勤〕(現)	(注)4	268
取締役 (監査等委員) 〔非常勤〕	柴田 光明	1953年 1月26日生	1981年 3月 公認会計士登録 2003年 5月 中央青山監査法人 代表社員 2007年 8月 あずさ監査法人 代表社員 2013年 7月 有限責任 あずさ監査法人 監事 2015年 7月 公認会計士柴田光明事務所 所長(現) 2019年 6月 当社監査役〔非常勤〕 2021年 6月 当社取締役(監査等委員)〔非常勤〕(現)	(注)4	308
取締役 (監査等委員) 〔常勤〕	木村 昌彦	1959年12月21日生	1982年 4月 当社入社 2011年 6月 当社執行役員 秘書室長 2014年 6月 当社執行役員 経理部長 2018年 4月 当社執行役員 長野支店長 2021年 4月 当社監査役室顧問〔常勤〕 2021年 6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	3,143
計					19,659

(注)1 取締役 飯塚厚、鵜飼裕之、吉本明子、五十嵐一弘及び瀧上晶義は、社外取締役である。
2 取締役(監査等委員)寺田修一、杉田勝彦及び柴田光明は、社外取締役(監査等委員)である。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 取締役(監査等委員)寺田修一、杉田勝彦、柴田光明及び木村昌彦の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 2016年6月時点における職名は、同年7月1日付組織改定を反映した記載としている。
6 当社は執行役員制度を導入しており、2024年6月27日現在の取締役以外の執行役員は次のとおりである。

職名	氏名	担当業務
専務執行役員	大嶋 主税	経営企画部、経理部統括
専務執行役員	佐治 嘉隆	法務部、総務部、安全品質環境部統括
専務執行役員	吉岡 修	配電本部長
専務執行役員	紀田 巌	東京本部長
専務執行役員	森 弘幸	秘書部、人事部、教育センター、資材部統括
専務執行役員	渡部 篤	エネルギー事業部統括 空調管本部長
常務執行役員	廣瀬 東志一	中部本部長
常務執行役員	細川 義洋	国際事業統括部長
常務執行役員	入谷 通雄	営業本部営業部長
執行役員	佐藤 英樹	長野支店長
執行役員	髙田 久嗣	経営考査部長
執行役員	大坪 彰司	配電本部市場開発部長
執行役員	加藤 憲二郎	静岡支店長
執行役員	二村 剛司	岡崎支店長
執行役員	伊藤 泰隆	岐阜支店長
執行役員	伊藤 公一	経営企画部長
執行役員	松下 雅樹	教育センター所長
執行役員	大庭 弘	配電本部配電統括部長
執行役員	小倉 稔彦	経理部長
執行役員	小林 浩	技術研究開発部長
執行役員	永井 一也	東京本部副本部長
執行役員	長瀬 誠	エネルギー事業部長
執行役員	松山 孝臣	三重支店長
執行役員	飯田 英雄	総務部長
執行役員	上村 昌史	法務部長
執行役員	阪上 直樹	人事部長
執行役員	田中 寛幸	名古屋支店長
執行役員	中村 厚志	営業本部内線統括部長
執行役員	松村 渉	秘書部長
執行役員	八木 一夫	大阪本部長
執行役員待遇	平野 明人	経営企画部(トーエネックサービス出向)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は8名(うち監査等委員である社外取締役は3名)である。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、それぞれの経歴を通じて培った識見、経験を踏まえ、経営の監督機能及び監査機能を担っている。
社外取締役 飯塚厚は、財務省の関税局長、SOMPOホールディングス株式会社の顧問、損保ジャパン日本興亜総合研究所株式会社の理事長を歴任し、現在、日本郵政株式会社の取締役兼代表執行役上席副社長である。なお、日本郵政株式会社と当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 鵜飼裕之は、国立大学法人名古屋工業大学の副学長、同大学の学長を歴任し、現在、学校法人東邦学園の理事、学校法人東邦学園愛知東邦大学の学長であるが、当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 吉本明子は、愛知県副知事、厚生労働省の中央労働委員会事務局長を歴任し、現在、ボストンコンサルティンググループのシニアアドバイザーであるが、当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 五十嵐一弘は、東海旅客鉄道株式会社の取締役常務執行役員、日本車輌製造株式会社の社長を歴任し、現在、日本車輌製造株式会社の相談役である。なお、東海旅客鉄道株式会社及び日本車輌製造株式会社と当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役 瀧上晶義は、瀧上工業株式会社の取締役及び常務取締役を歴任し、現在、瀧上工業株式会社の社長である。なお、瀧上工業株式会社と当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役(監査等委員)寺田修一は、中部電力株式会社の出身者である。同社は、当社議決権数の51.90%を保有する親会社であり、同社並びにその分割子会社である中部電力パワーグリッド株式会社及び中部電力ミライズ株式会社は、配電設備工事等の主要取引先である。また、当社は、同社並びにその分割子会社である中部電力パワーグリッド株式会社から、取締役2名(2024年6月27日現在)及び出向者11名(2024年3月31日現在)を受け入れている。
社外取締役(監査等委員)杉田勝彦は、当社との間に特別の利害関係はない。
社外取締役(監査等委員)柴田光明は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であるが、既に退職し独立して活動しており、当社との間に特別の利害関係はない。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準については、会社法、金融商品取引所の定める「社外性」、「独立性」に関する要件に加え、当社の経営に関し率直かつ建設的に助言できる高い識見と豊富な経験を重視している。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員である社外取締役と定期的に意見交換を実施し、相互連携を図っている。
監査等委員である社外取締役は、他の監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門の状況や重要な会議の内容について、監査等委員会を通じて情報を収集し、意見交換等を行うことにより監査機能の強化を図っている。