日本カーバイド工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 CEO	杉 山 孝 久	1959年11月4日生	1982年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱)入社 2005年7月 同社エレクトロニクス&エネルギー事業本部光部品事業部プレーナーデバイス部長 2006年7月 同社エレクトロニクス&エネルギー事業本部プレーナーデバイス部長 2008年1月 同社エレクトロニクス&エネルギー事業本部光部品事業部長 2009年7月 同社電子カンパニーエレクトロニクス事業本部光部品事業部長 2015年1月 同社電子カンパニー電子部材事業本部長 2016年1月 同社執行役員電子カンパニー電子部材事業本部長 2020年3月 当社顧問 2020年6月 代表取締役社長 社長執行役員 2022年6月 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (現任)	(注)3	16,348
代表取締役 副社長執行役員 CFO 管理部門担当	井 口 吉 忠	1958年12月18日生	1982年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2001年1月 同行池袋東口支店長 2004年4月 同行恵比寿支社長 2006年1月 同行法人業務第二部副部長 2007年5月 同行新橋支社長 2009年5月 同行金融法人部長 2011年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱常務執行役員 2019年1月 当社顧問 2019年4月 常務執行役員管理部門担当役員、経営企画部長 2019年6月 取締役常務執行役員管理部門担当役員、経営企画部長 2020年4月 2021年4月 2021年6月 取締役常務執行役員管理部門担当役員 取締役専務執行役員管理部門担当役員 代表取締役専務執行役員、管理部門担当役員 2022年6月 代表取締役専務執行役員 CFO 管理部門担当 2024年4月 代表取締役副社長執行役員 CFO 管理部門担当(現任)	(注)3	8,051

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 常務執行役員 CTO 研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当	長谷川 幸 伸	1962年3月18日生	1985年4月 当社入社 2010年6月 当社魚津・早月工場製造部長 2013年4月 当社機能製品事業本部機能樹脂事業部長 2016年6月 執行役員機能製品事業本部機能樹脂事 業部長兼大阪支店長 2017年4月 執行役員機能製品事業本部副本部長兼 機能樹脂事業部長 2018年4月 執行役員フィルム・シート事業本部長 2018年6月 取締役執行役員フィルム・シート事業本部長 2020年4月 取締役執行役員電子・機能製品事業本 部長 安全・品質・環境管理部担当 2021年4月 取締役執行役員技術担当役員、魚津・ 早月工場長 安全・品質・環境管理部担当 事業開拓・開発部担当 2021年6月 取締役執行役員技術担当役員、魚津・ 早月工場長、研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当 事業開拓・開発部担当 2022年4月 取締役常務執行役員技術担当役員、魚津・早月工場長、研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当 2022年6月 取締役常務執行役員 CTO 魚津・早月工場長、研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当 2024年4月 取締役常務執行役員 CTO 研究開発センター長 安全・品質・環境管理部担当(現任)	(注)3	7,495
取締役 執行役員 経営企画部長	横 田 祐 一	1962年11月28日生	1985年4月 当社入社 2001年4月 電材事業部電材第二部長 2004年4月 電子部材事業部プリント基板ビジネスユニットリーダー 2012年4月 電子部材事業部セラミック基板ビジネスユニットリーダー 2013年4月 電子・光学製品事業本部光学製品事業推進部長 2015年4月 電子・光学製品事業本部電子部材事業 部長 2018年4月 執行役員電子・機能製品事業本部企画・製造管理室長 2020年4月 2021年4月 執行役員電子・機能製品事業本部企画・製造管理室長兼大阪営業所長 執行役員経営企画部長 2021年6月 取締役執行役員経営企画部長(現任)	(注)3	3,256
取締役	吉 岡 早 月	1985年7月27日生	2010年11月 最高裁判所司法研修所入所 2011年12月 同上終了 弁護士登録 弁護士法人小野総合法律事務所入所 2021年6月 任期付公務員として個人情報保護委員会へ出向 2023年6月 弁護士法人小野総合法律事務所復職 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	門 向 裕 三	1959年2月7日生	1983年4月 ㈱日立製作所入社 2001年6月 同社機械研究所第五部長 2009年7月 日立オートモティブシステムズ㈱エンジン機構事業部設計開発本部長 2010年4月 UNISIA OF GEORGIA CORPORATION取締役社長 2019年4月 日立オートモティブシステムズ㈱代表取締役エグゼクティブヴァイスプレジデント日本統括本部長 2021年1月 日立Astemo㈱シニアヴァイスプレジデント日本統括本部長 2022年4月 同社トランスフォーメーションオフィス 同社エグゼクティブアドバイザー(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	林 文 明	1961年12月15日生	1984年4月 旭硝子㈱(現AGC㈱)入社 2015年1月 同社資材・物流部長 2017年1月 同社執行役員資材・物流部長 2021年1月 同社執行役員社長付 2021年3月 同社執行役員退任 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	澤 田 征 洋	1963年8月22日生	1986年4月 ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社 2001年11月 同社デジタルカメラビジネス事業部門事業企画、経営管理担当部長、統括部長 2004年11月 同社社内ベンチャーカンパニー経営管理、製販オペレーション担当部長 2010年6月 同社セールス&マーケティング部門経営企画、経営管理統括部長 2013年6月 同社オペレーション部門SCM戦略、企画統括部長、ソニー太陽株式会社取締役 2016年4月 同社デザイン部門経営企画、経営管理担当部長 2017年2月 ソニーマーケティング㈱等グループ会社監査役 2019年11月 ㈱フロンテッジCFO 2020年6月 ㈱フロンテッジ執行役員CFO 2023年9月 ㈱フロンテッジ執行役員CFO、ソニーグループ㈱(退任) 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	江 見 睦 生	1959年1月8日生	1992年3月 公認会計士登録(現任) 1996年2月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2001年5月 同所社員(パートナー) 2008年7月 同所シニアパートナー 2013年7月 同所金融部副部長 2014年7月 同所金融部・金融事業部部長 2016年2月 同所常務理事(金融事業担当) 2019年10月 同所社内評議員 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年7月 日本公認会計士協会 自主規制本部長	(注)4	-
計	-	-	-	-	35,150

(注)1 取締役のうち、吉岡早月、門向裕三の両氏は社外取締役であります。
2 監査役3名は、全員社外監査役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
石 倉 昭 裕	1955年9月14日生	1979年4月	当社入社	6,000
		2007年4月	経営企画部長兼業務監査室長
		2007年6月	取締役総務部、法務室、経理部、購買部管掌、経営企画部長兼業務監査室長
		2012年6月	常務取締役管理部門担当役員、経営企画部長
		2013年6月	ビニフレーム工業㈱代表取締役社長
		2019年4月 2020年4月 2020年7月 2021年6月	同社代表取締役会長 同社顧問 当社常勤監査役 常勤監査役退任
		2021年6月	当社補欠監査役

7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員9名の構成は次のとおりであります。

役職名	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	杉 山 孝 久	CEO
※ 副社長執行役員	井 口 吉 忠	CFO 管理部門担当
※ 常務執行役員	長谷川 幸 伸	CTO 研究開発センター長、安全・品質・環境管理部担当
※ 執行役員	横 田 祐 一	経営企画部長
執行役員	角 田 尚 久	管理部門副担当、経理部長
執行役員	竹 内 利 二	総務部長 兼 法務室長
執行役員	竹 田 幸 弘	電子・機能製品事業本部長
執行役員	三 宅 弘	アドバンストフィルム事業本部長
執行役員	飯 塚 誠	事業開拓・開発部長

※印の4名は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。なお、当社は、当社の独立性判断基準及び㈱東京証券取引所が定める独立性の基準に抵触しないため、社外取締役吉岡早月、門向裕三、社外監査役林文明、澤田征洋、江見睦生の5氏を、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。当社においては、独立役員の資格を充たす社外役員は吉岡早月、門向裕三、林文明、澤田征洋、江見睦生の5氏であります。
社外取締役吉岡早月氏は、弁護士であり弁護士法人小野総合法律事務所に所属しております。当社から同氏及び同事務所に対して役員報酬以外の支払いはありません。また、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かして、独立した立場で経営の監督機能を発揮していただいているため、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役門向裕三氏は、㈱日立製作所での自動車関連事業を中心に製品開発、事業運営に携わり、また日立のグループ会社で代表取締役を務めた経験があり会社経営や研究開発について豊富な経験と知見を有しています。当社の議案審議などにおいては、これら経験と見識に基づいてグループ経営戦略などに関する活発な質問や提言を行っていただき、当社の経営戦略の遂行に貢献していただくことを期待できるため、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
当社の監査役3名は全員社外監査役であります。

社外監査役林文明氏は、AGC㈱の元執行役員であります。当社と同社との間には、一部製品販売等の取引関係があります。また、同氏以外に同社の出身者が当社の取締役に就任しております。当社は同氏を、製造会社の資材・物流部門を長年にわたり担当され執行役員を務められた経験や見識を活かし、監査機能を発揮していただいているため、社外監査役に選任しております。
社外監査役澤田征洋氏は、ソニー㈱の事業部門で幅広い業務に携わった後、グループ会社の監査役としてガバナンス強化に携わり、グループ会社のCFOに就任しています。これらの豊富な経験と知見に基づき、当社監査役としてガバナンス強化等への貢献を期待できるため、社外監査役に選任しております。
社外監査役江見睦生氏は、EY新日本有限責任監査法人の元社内評議員であり公認会計士であります。当社と同監査法人との間には特別の関係はありません。当社は同氏を、公認会計士としての豊富な経験や見識を活かして、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役に選任しております。
当社と監査役3名との間には特別の利害関係はありません。

「社外役員の独立性判断基準」
日本カーバイド工業株式会社(以下「当社」という。)は、当社における社外役員(社外取締役及び社外監査役をいい、その候補者を含む。)の独立性基準を次のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
1.現在又は過去において当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(加えて、社外監査役においては、業務執行者でない取締役又は会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。))
2.当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役(加えて、社外監査役においては、親会社の監査役)
3.当社の兄弟会社の業務執行者
4.当社の主要株主(議決権の10%以上を有する。)又はその業務執行者
5.当社グループを主要な取引先とする者(*1)又はその業務執行者
6.当社グループの主要な取引先(*2)又はその業務執行者
7.当社グループから、当社の直近3事業年度のいずれかの事業年度において、役員報酬以外に多額(*3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者)
8.当社グループの業務執行者が社外役員を兼務している会社の業務執行者
9.当社グループから、当社の直近3事業年度のいずれかの事業年度において、多額(*3)の寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
10.過去3年間において上記2から9までのいずれかに該当していた者
11.現在又は過去3年間において上記1から7までのいずれかに該当する者(重要な者(*4)に限る。)の配偶者又は二親等内の親族
*1 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループへの売上高が、その者の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の者をいう。
*2 当社グループの主要な取引先とは、次の者をいう。
(1)その者への当社グループの売上高が、当社の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の者
(2)当社の直近事業年度末における連結総資産の2%以上を当社グループに融資している者で、かつ当社グループが資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している者
*3 多額とは、年間1,000万円以上をいう。
*4 重要な者とは役員・部長クラスの者、公認会計士、弁護士をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会を通じて、内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携や内部統制の監督、監査を行っています。具体的には、取締役会や監査役会において内部監査結果及び内部監査計画、監査役会監査結果及び監査実施計画、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果、その他内部統制に関する体制の整備・運営状況について定期的に報告がなされています。