三菱ケミカルグループ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

男性16名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.9%)
①取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
取締役	筑本 学	1964年6月26日生	1988年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 当社執行役員 2022年4月 三菱ケミカル㈱ベーシックマテリアルズドメインカーボンケミカルズディビジョン長 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント 三菱ケミカル㈱取締役 2023年6月 同社代表取締役(現) 2024年4月 当社執行役社長 2024年6月 当社取締役兼執行役社長(現)	(注2)	97
取締役	藤原 謙	1960年8月10日生	1984年4月 三菱化成工業㈱入社 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 (2018年3月まで) 2018年4月 当社執行役常務 2018年6月 当社取締役兼執行役常務 2020年6月 田辺三菱製薬㈱取締役(現) 2022年4月 当社取締役兼執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現) 三菱ケミカル㈱取締役(現)	(注2) (注3)	128
取締役	福田 信夫	1958年12月9日生	1981年4月 三菱化成工業㈱入社 2019年4月 三菱ケミカル㈱代表取締役兼常務執行役員 2022年4月 当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント (2023年3月まで) 三菱ケミカル㈱代表取締役 2023年6月 当社取締役 三菱ケミカル㈱取締役相談役(現) 2024年6月 当社取締役会長(現)	(注2)	60
取締役	飯田 仁	1962年6月7日生	1985年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2019年4月 同社常務執行役員 2021年5月 同社常勤監査役(2022年3月まで) 2022年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント(2024年3月まで) 2024年6月 当社取締役(現)	(注2) (注3)	38
社外取締役	程 近智	1960年7月31日生	1982年9月 アクセンチュア㈱入社 2005年9月 同社代表取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2015年9月 同社取締役会長 2017年9月 同社取締役相談役 2018年7月 同社相談役(2021年8月まで) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	菊池 きよみ	1963年2月2日生	1986年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入社(1990年12月まで) 1999年4月 弁護士登録 あさひ法律事務所 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年10月 あさひ法律事務所 2004年9月 太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 2006年9月 JPモルガン証券㈱ 2008年4月 TMI総合法律事務所(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	2
社外取締役	山田 辰己	1953年6月7日生	1976年4月 住友商事㈱入社 (1993年6月まで) 1980年3月 公認会計士登録 1993年7月 中央監査法人入所 (2001年3月まで) 2001年4月 国際会計基準審議会理事 (2011年6月まで) 2011年9月 有限責任 あずさ監査法人 (2018年6月まで) 2012年1月 同監査法人理事 (2015年6月まで) 2014年2月 国際統合報告評議会(現 バリュー・レポーティング財団)アンバサダー(2022年6月まで) 2014年10月 国際評価基準審議会評議員 (2020年10月まで) 2015年9月 中央大学商学部特任教授(2024年3月まで) 2016年4月 金融庁公認会計士・監査審査会 委員(2022年3月まで) 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	14
社外取締役	江藤 彰洋	1960年4月7日生	1986年4月 ㈱ブリヂストン入社 2010年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2014年9月 同社専務執行役員 2016年1月 同社副社長 2016年3月 同社執行役副社長 2019年1月 同社代表執行役COO兼社長 2019年3月 同社取締役代表執行役COO兼社長 2020年7月 同社取締役(2021年3月まで) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	坂本 修一	1957年10月13日生	1981年4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 2014年4月 旭化成ケミカルズ㈱取締役常務執行役員 2014年11月 旭化成㈱上席執行役員 2016年4月 同社常務執行役員CFO 2016年6月 同社取締役常務執行役員CFO 2018年4月 同社取締役常務執行役員ヘルスケア領域担当 2019年4月 同社取締役専務執行役員 2023年4月 同社取締役 2023年6月 同社顧問(2024年6月まで) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2) (注3)	―
社外取締役	ジェフリー・コーツ	1966年10月12日生	1997年7月 コーネル大学Assistant Professor, Department of Chemistry 2001年7月 同大学Associate Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2002年7月 同大学Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2007年7月 同大学Betty R. Miller Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology 2008年7月 同大学Tisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology(現) 2024年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注2)	―
計					340

(注) 1 取締役程近智、菊池きよみ、山田辰己、江藤彰洋、坂本修一及びジェフリー・コーツの6氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:菊池きよみ 委員:程 近智、坂本修一、藤原 謙
監査委員会 委員長:山田辰己 委員:菊池きよみ、江藤彰洋、飯田 仁
報酬委員会 委員長:程 近智 委員:山田辰己、江藤彰洋

②社外役員の状況
イ 員数
取締役10名のうち6名が社外取締役となっております。
ロ コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、普遍的に求めるスキルとして企業経営、グローバルビジネス、リスクマネジメントの各項目、また、中長期の視点で求めるスキルとして法務・コンプライアンス、ファイナンス、業界・関連事業、テクノロジー・サイエンス・デジタルの各項目をそれぞれ定義し、多角的な観点で取締役を選任することとしております。
その方針に従い、当社は、会社経営の豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験と高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏、上場企業における会社経営及びファイナンスに関する経験と高い見識を有する江藤彰洋氏、上場企業における化学事業、ヘルスケア事業及び経営戦略・ファイナンスに関する経験と高い見識を有する坂本修一氏及び高分子化学分野における国際的権威として高い見識と事業に関する経験を有するジェフリー・コーツ氏の6名を社外取締役として選任しております。
また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

ハ 社外取締役の選任基準
当社は、社外取締役6名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役6名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。
(社外役員の独立性に関する基準)
社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で当社経営の監督にあたることができる者を選任します。
1.当社の関係者
①当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等(以下「業務執行者」といいます。)
②過去10年間において当社グループの業務執行者となったことがある者
2.主要株主
当社の総議決権数の10%以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者
3.主要な取引先
①当社並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱(以下「当社グループの主要子会社」といいます。)を主要な取引先とする法人※1の業務執行者
②当社及び当社グループの主要子会社の主要な取引先※2の業務執行者
4.会計監査人
当社グループの会計監査人又はその社員等
5.個人としての取引
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
6.寄付
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者
7.役員の相互就任
当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者
8.近親者等
①当社グループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者(以下「近親者」といいます。)
②3から7に該当する者の近親者
※1 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社及び当社グループの主要子会社から受けた場合、当社を主要な取引先とする法人とします。
※2 当社及び当社グループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が当社グループに対し当社の連結総資産の2%以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とします。
※3 3から7の要件については、過去3年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

ニ 会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、当社と当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。
・社外取締役程近智氏は、オリックス㈱、コニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び㈱三井住友銀行の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役山田辰己氏は、日本郵船㈱の社外取締役(監査等委員)及び公益監視委員会(PIOB)の指名委員会委員を兼任しております。
・社外取締役江藤彰洋氏は、Daimler Truck Holding AG社及びDimler Truck AG社のMember of the Supervisory Board並びにパナソニックホールディングス㈱の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役坂本修一氏は、日華化学㈱の社外取締役及び高島㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
・社外取締役ジェフリー・コーツ氏は、コーネル大学のTisch University Professor, Department of Chemistry and Chemical Biology並びにIntermix Performance Materials社及びImperion Coatings社の取締役を兼任しております。

③執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	筑本 学	1964年6月26日生	① 取締役の状況参照	(注)	97
代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント (ベーシックマテリアルズ&ポリマーズ所管)	下平 靖雄	1966年9月1日生	1990年4月 三菱化成㈱入社 2017年1月 三菱化学㈱石化企画本部 石化企画部長 2020年4月 三菱ケミカル㈱情電・ディスプレイ部門 半導体本部長 2023年4月 当社スペシャリティマテリアルズビジネスグループChina本部長 2024年4月 当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)	(注)	21
執行役エグゼクティブバイスプレジデント (法務、人事、総務、広報、渉外、コーポレート・セクレタリー所管)	藤原 謙	1960年8月10日生	① 取締役の状況参照	(注)	128
執行役エグゼクティブバイスプレジデント (スペシャリティマテリアルズ所管)	フランク・ランドール(ランディ)・クイーン	1962年9月19日生	1989年1月 バーベイタム社入社 2002年4月 同社社長 2017年4月 三菱ケミカルアメリカ社エグゼクティブバイスプレジデント 2021年4月 同社CEO社長 2022年7月 当社アドバンストソリューションズビジネスグループAmericas本部長 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)	(注)	100
執行役エグゼクティブバイスプレジデント (MMA&デリバティブズ所管)	黒川 聡	1960年5月23日生	1985年4月 三菱レイヨン㈱入社 2017年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2022年4月 同社MMA、ポリマーズ&コンパウンズドメイン ドメイン長付(2023年3月まで) 2023年4月 大成ファインケミカル㈱常務取締役(2024年3月まで) 2024年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)	(注)	42

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
執行役エグゼクティブバイスプレジデント (ファーマ所管)	辻村 明広	1967年12月26日生	1992年4月 ニチメン㈱(現 双日㈱)入社 2004年8月 参天製薬㈱入社 2011年4月 同社執行役員 2015年7月 同社常務執行役員アジア事業部長 2016年4月 同社専務執行役員企画本部長兼アジア事業・北米事業担当 2017年6月 同社取締役専務執行役員アジア事業・北米事業担当 2018年10月 サンバイオ㈱執行役員専務 2019年4月 同社専務取締役 2020年9月 同社取締役副社長 2021年4月 同社代表取締役副社長執行役員COO 2023年4月 当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現) 田辺三菱製薬㈱代表取締役(現)	(注)	38
執行役シニアバイスプレジデント (内部統制・リスク管理、監査所管)	矢野 功	1965年8月17日生	1989年4月 三菱油化㈱入社 2020年4月 当社執行役員 2023年5月 当社経営企画部 2024年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント(現)	(注)	31
執行役シニアバイスプレジデント (チーフテクノロジーオフィサー)	葛城 俊哉	1963年2月18日生	1987年4月 三菱化成工業㈱入社 2018年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2022年4月 同社R&D変革本部長 2023年7月 当社ファンクショナルエクセレンス本部長 2024年4月 当社執行役シニアバイスプレジデント(現)	(注)	27
執行役シニアバイスプレジデント (チーフデジタルオフィサー)	市村 雄二	1960年10月26日生	1984年4月 日本電気㈱入社 2012年10月 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱販売本部サービス事業統括部長 2014年4月 コニカミノルタ㈱情報機器事業マーケティング本部副本部長 2015年4月 同社執行役 2018年4月 同社常務執行役(2022年3月まで) 2022年9月 当社執行役シニアバイスプレジデント(現)	(注)	35
					518

(注) 執行役筑本学、下平靖雄、藤原謙、フランク・ランドール(ランディ)・クイーン、黒川聡、辻村明広、矢野功、葛城俊哉及び市村雄二の9氏の任期は、2024年4月1日から2025年3月31日までであります。