日本精化株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役執行役員社長	矢野 浩史	1964年6月29日生	1989年4月 当社入社 2006年9月 企画室長 2010年6月 執行役員 2011年4月 経営企画室長 2015年6月 取締役 精密化学品事業本部長 2017年4月 リピッド事業部長 2020年6月 代表取締役執行役員社長(現) 2021年10月 リピッド事業本部長	(注4)	40
取締役常務執行役員 グループ生産統括 兼プラントエンジニアリング部 管掌	川林 正信	1955年9月5日生	1974年4月 当社入社 2005年3月 高砂工場長 2008年6月 執行役員 2008年10月 生産技術本部長 2010年6月 取締役(現) 2015年6月 常務執行役員(現) 2017年6月 グループ生産統括(現) 2024年4月 プラントエンジニアリング部管掌(現)	(注4)	34
取締役常務執行役員 グループ研究開発統括 兼研究開発本部長 兼研究所長	大橋 幸浩	1960年7月26日生	2000年9月 当社入社 2005年9月 香粧品研究室長 2006年6月 香粧品研究開発部長 2008年6月 執行役員 2009年4月 研究開発本部副本部長 2011年4月 香粧品事業本部長 2011年6月 取締役(現) 2013年5月 研究所長(現) 2021年6月 上席執行役員 2023年4月 研究開発本部長(現) 2024年6月 常務執行役員(現) グループ研究開発統括(現)	(注4)	67
取締役	太田 進	1952年10月13日生	1975年4月 東レ株式会社入社 2006年6月 Toray Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役 兼 Penfibre Sdn. Bhd. 社長 2013年6月 関西ティーイーケィ株式会社(現 東レエンジニアリング西日本株式会社) 代表取締役社長 2015年1月 東レエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2019年6月 同社相談役 2021年6月 当社取締役就任(現) 2021年6月 株式会社ワイエムシィ 社外監査役(現)	(注4)	-
取締役	松若 恵理子	1978年7月25日生	2000年10月 中央青山監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人) 入所 2004年4月 公認会計士 登録 2005年11月 日本郵船株式会社 入社 2017年1月 株式会社Stand by C Woman設立 代表取締役社長(現) 2020年3月 ダイナパック株式会社 取締役監査等委員(現) 2024年6月 当社取締役就任(現)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	堀江 清	1952年8月7日生	1979年4月 当社入社 2000年1月 家庭品研究室長 2000年3月 神戸工場長 2001年9月 工業用化学品研究室長 2004年4月 工業用化学品事業部長 2004年6月 執行役員 2005年9月 開発研究室長 2006年6月 生産技術本部副本部長兼材料技術部長 2008年6月 生産技術本部長兼加古川東工場長 2009年4月 生産技術本部副本部長兼加古川東工場長 2011年6月 常勤監査役(現)	(注5)	14
常勤監査役	三築 正典	1958年1月20日生	1982年4月 当社入社 2007年6月 環境安全・品質保証部長 2017年6月 常勤監査役(現)	(注6)	9
監査役	益田 哲生	1945年10月29日生	1970年4月 大阪弁護士会登録 1992年4月 大阪弁護士会副会長 2004年4月 日本弁護士連合会常務理事 2005年4月 大阪弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2007年1月 中之島中央法律事務所代表パートナー(現) 2007年4月 近畿弁護士会連合会理事長 日本弁護士連合会理事 2017年6月 当社監査役就任(現) 2019年6月 ヤンマーホールディングス株式会社 社外監査役 2020年3月 江崎グリコ株式会社 社外取締役(現)	(注6)	-
監査役	鈴木 一史	1976年2月11日生	1998年4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社 2013年10月 太陽鉱工株式会社入社 開発部部長 2014年6月 同社取締役開発部長 2015年6月 同社常務取締役営業部長兼東京支店長兼開発部長 2015年6月 東邦金属株式会社 社外取締役(現) 2017年6月 太陽鉱工株式会社取締役副社長 2018年6月 同社代表取締役社長(現) 2019年3月 株式会社ニチリン 社外取締役(現) 2021年6月 当社監査役就任(現)	(注6)	-
計					167

(注)1 取締役 太田進、松若恵理子の2名は社外取締役であります。
2 監査役 益田哲生、鈴木一史の2名は社外監査役であります。
3 当社は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で内3名は取締役を兼務しております。
4 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 松若恵理子氏の戸籍上の氏名は松本恵理子であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
(当社と当社の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
独立役員として指定している社外取締役太田進氏は、2021年6月をもって東レエンジニアリング株式会社の相談役を退任しております。東レエンジニアリング株式会社と当社との間に、2024年3月期実績において設備等の取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役松若恵理子氏は、公認会計士であり株式会社Stand by C Womanの代表取締役社長であります。同社と当社との間に、2024年3月期実績において、取引はありません。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。同事務所と当社との間に、2024年3月期実績において取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
社外監査役鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役社長であります。太陽鉱工株式会社と当社との間に、2024年3月期実績において取引はありません。なお、太陽鉱工株式会社による当社株式の所有状況については、「1 株式等の状況(6)大株主の状況」に記載しております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
(当社の社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割)
当社では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。
社外取締役2名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、社外取締役太田進氏は、当社の経営について長期的な展望や当社の従前の発想とは異なった視点から適切な意見を得るとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能の強化を図っております。社外取締役松若恵理子氏は、公認会計士として企業会計に精通するとともに、当社の経営について長期的な展望や従前の発想とは異なった視点からの意見を得るとともに、高い独立性をもって取締役会の監督機能を強化することを期待役割としております。
社外監査役益田哲生氏は弁護士として独立性・中立性を持った立場から、社外監査役鈴木一史氏は経営者として培われた豊富な経験や幅広い見識を活かし、取締役の監督及び的確な助言、提言を得ております。
(当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第2条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、当社の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。
社外監査役2名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。