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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TV9M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社カネカ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 14名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
菅 原 公 一1947年3月31日生
1970年4月当社入社
1996年1月カネカテキサスCorp.社長
2000年6月取締役
2003年6月常務取締役
2006年6月取締役常務執行役員
2008年4月代表取締役社長
2014年4月代表取締役会長
(注)48,600
代表取締役
社長
Business全般担当
藤 井 一 彦1961年6月17日生
1985年4月当社入社
2012年4月カネカノースアメリカLLC取締役社長
2012年6月執行役員
2016年6月取締役常務執行役員
2020年4月取締役副社長
2024年4月代表取締役社長・現職
(注)46,000
取締役
副社長
人事担当兼Task Force「Sustainability(SX)本部」本部長兼Vinyls and Chlor-Alkali Solutions Vehicle・Foam & Residential Techs Solutions Vehicle・Performance Fibers Solutions Vehicle・
セメダイン・原料・OLED事業開発プロジェクト・Global Open Innovation企画担当
亀 高 真一郎1957年11月13日生
1981年4月当社入社
2009年3月化成事業部長
2011年6月執行役員
2014年6月取締役常務執行役員
2017年6月取締役専務執行役員
2022年4月取締役副社長
2023年4月同・現職
(注)46,000
取締役
副社長
Green Planet推進部長兼
Performance Polymers (MOD) Solutions Vehicle・Performance Polymers (MS) Solutions Vehicle・研究・保安担当
角 倉 護1959年6月1日生
1987年4月当社入社
2009年3月高機能性樹脂事業部長
2010年6月執行役員
2012年6月取締役常務執行役員
2014年4月代表取締役社長
2020年4月取締役上級執行役員
2024年4月取締役副社長・現職
(注)48,000
取締役
常務執行役員
カネカアメリカズホール
ディングInc.取締役社長
泥 克 信1960年1月13日生
1982年4月当社入社
2011年3月ソーラーエネルギー事業部長
2014年6月執行役員
2017年4月常務執行役員
2019年6月取締役常務執行役員
2023年4月同・現職
(注)42,600
取締役
常務執行役員
Foods & Agris Solutions Vehicle・Supplement・Healthy Foods Strategic Unit・
内部統制・グループ会社支援担当
榎 潤1960年9月8日生
1983年4月当社入社
2011年3月食品事業部長
2013年6月執行役員
2017年4月常務執行役員
2019年6月取締役常務執行役員
2023年4月同・現職
(注)41,300
取締役
常務執行役員
経営企画・経理・財務・
IoT Solutions Center・
物流Strategic Unit・IR担当
兼財務部長
小 森 敏 生1963年3月9日生
1985年4月当社入社
2015年4月事業統括部長
2015年6月執行役員
2020年4月常務執行役員
2022年4月上級執行役員
2023年6月取締役常務執行役員
2024年5月同・現職
(注)4200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
Medical Solutions Vehicle・Pharma担当兼Medical SV President兼Kaneka US Innovation Center 代表
木 村 雅 昭1963年2月25日生
1986年4月当社入社
2012年3月カネカベルギーN.V.社長
2014年6月執行役員
2016年6月常務執行役員
2022年4月上級執行役員
2024年6月取締役常務執行役員・現職
(注)41,000
取締役毛 利 衛1948年1月29日生
1976年6月南オーストラリア州立フリンダース大学大学院理学研究科化学専攻博士号取得
1982年4月北海道大学工学部助教授
1985年8月宇宙開発事業団宇宙飛行士
2000年10月科学技術振興事業団(現・国立研究開発法人科学技術振興機構)日本科学未来館館長
2015年6月当社取締役
2021年4月国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長
2022年4月国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構客員
(注)4-
取締役横 田 淳1947年6月26日生
1971年4月外務省入省
1998年1月経済局審議官
2002年6月在香港日本国総領事館 総領事
2004年4月在イスラエル日本国大使館 特命全権大使
2009年5月在ベルギー日本国大使館 特命全権大使
2012年10月特命全権大使 経済外交担当兼イラク復興支援等調整担当
2014年1月外務省退官
2014年6月一般社団法人日本経済団体連合会経団連会長特別アドバイザー
2014年6月富士通株式会社 社外取締役
2020年6月当社取締役
(注)4-
取締役笹 川 祐 子1962年7月22日生
1997年4月株式会社ライトスタッフ 取締役事業部長
2002年1月同社取締役副社長
2003年6月同社代表取締役社長
2003年10月株式会社ライトスタッフをオーナーより株式譲渡を受け株式会社イマジンプラス設立
同社代表取締役社長
2012年4月株式会社イマジンネクスト設立
同社代表取締役社長
2021年1月株式会社イマジンプラスを上場企業に株式譲渡
同社顧問
2022年1月株式会社学情 社外取締役
2022年6月当社取締役
(注)4-
取締役三 宅 宏 実1985年11月18日生
2021年11月公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)アスリート委員
2022年4月公益財団法人日本ウエイトリフティング協会 ナショナルコーチ、アンチ・ドーピング体制審議委員・検討部委員
2022年6月国際ウエイトリフティング連盟(International Weightlifting Federation)理事
2023年4月特定非営利活動法人日本オリンピアンズ協会理事
2023年6月公益財団法人日本ウエイトリフティング協会常務理事
2023年6月当社取締役
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役常勤岸 根 正 実1954年2月19日生
1978年4月当社入社
2004年6月経理部長
2009年6月取締役常務執行役員
2015年6月監査役(常勤)
(注)511,013
監査役常勤石 原 忍1955年5月4日生
1980年4月当社入社
2009年6月経理部長
2010年6月執行役員
2014年6月常務執行役員
2015年6月取締役常務執行役員
2018年4月取締役専務執行役員
2023年6月監査役(常勤)
(注)516,800
監査役藤 原 浩1955年8月25日生
1981年4月弁護士登録
橋元四郎平法律事務所(現・橋元綜合法律事務所)入所
2004年1月最高裁判所司法研修所民事弁護教官
2011年4月東京弁護士会副会長
2015年6月当社監査役
(注)5-
監査役魚 住 泰 宏1966年11月30日生
1993年4月弁護士登録
大江橋法律事務所(現・弁護士法人大江橋法律事務所)入所
2007年6月当社補欠監査役
2014年4月大阪弁護士会副会長
2016年6月当社監査役
(注)6-
61,513

(注)1 取締役 毛利衛、横田淳、笹川祐子および三宅宏実は、社外取締役であります。
2 監査役 藤原浩および魚住泰宏は、社外監査役であります。
3 取締役以外の執行役員は29名であり、このうち上級執行役員は、生産技術・知的財産・資材担当兼信頼の生産力センター長 岩澤哲、総務・秘書担当 塗靖明、常務執行役員は、高砂工業所GP生産統括部長 川勝厚志、Global Open Innovation企画部長 武岡慶樹、セメダイン株式会社 代表取締役会長兼社長 水澤伸治、高砂工業所長兼西工場長 落合計夫、カネカヨーロッパホールディングカンパニーN.V. 取締役社長兼カネカベルギーN.V. 取締役社長兼カネカメディカルヨーロッパN.V. 取締役社長 岡部貫、Green Planet技術研究所長 西村理一、成形プロセス開発研究所長 上田正博、鐘化企業管理(上海)有限公司 総経理 石橋拓朗、IR・広報(Investors & Public Relations)部長 石田修、人事部長 鈴木聡、法務室長 西川昌志、Vinyls and Chlor-Alkali SV President 吉池悦雄、総務(Stakeholders Relations)部長 片山悟、薄膜プロセス開発研究所長 古川直樹、また執行役員は、再生・細胞医療研究所長 上田恭義、PV & Energy management SV President 出口博之、セメダイン株式会社 大津功、信頼の生産力センター安全・安心の生産センター長 山田正信、Performance Polymers (MOD) SV President 七條勝利、Performance Fibers SV President 丸山竜一、Green Planet推進部 松本健、株式会社カネカメディックス 代表取締役社長 石坂昌三、秘書室長 渡邊武雄、Performance Polymers (MS) SV President 安藤寛、カネカソーラーテック株式会社 代表取締役社長 清水良、Pharma & Supplemental Nutrition SV President 菅原昌信、Foods & Agris SV President 古長玄一郎で構成されております。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
中 東 正 文1965年9月19日生2019年4月国立大学法人名古屋大学(現・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学)副学長(注)-
2022年3月アミタホールディングス株式会社 社外監査役
2024年4月国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学大学院法学研究科研究科長

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2025年3月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は毛利衛氏、横田淳氏、笹川祐子氏、三宅宏実氏の4名、社外監査役は藤原浩氏、魚住泰宏氏の2名であり、いずれも当社との間に特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の毛利衛氏は、国立研究開発法人科学技術振興機構 日本科学未来館名誉館長に就いておりますが、当該機構と当社との間に重要な取引はありません。笹川祐子氏は、株式会社イマジンネクストの代表取締役社長に就いておりますが、同社と当社との間に重要な取引はありません。また、社外監査役の藤原浩氏は橋元綜合法律事務所に、魚住泰宏氏は弁護士法人大江橋法律事務所にそれぞれ在籍しておりますが、いずれの事務所も当社との間に重要な取引はありません。
当社は、以下に掲げる社外役員の独立性に関する基準を定めております。
当社における社外取締役又は社外監査役(以下、併せて「社外役員」といいます。)が独立性を有するとは、当該社外役員が、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在であることをいいます。

ⅰ.当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)の業務執行者等ならびにその近親者等
ⅱ.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等
ⅲ.当社グループの主要な取引先又はその業務執行者等
ⅳ.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者等
ⅴ.当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織の理事その他の業務執行者等
ⅵ.当社グループとの間で、取締役および監査役を相互に派遣している会社の業務執行者等
ⅶ.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者および過去において所属していた者
ⅷ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者および過去において当該団体に所属していた者をいう。)

(注) 1 業務執行者等とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員および使用人等の業務を執行する者ならびに過去において業務をしていた者をいう。
2 近親者等とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部門長等の重要な業務を執行する者の2親等内の親族又は同居の親族をいう。
3 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2%を超える者をいう。
4 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
(1)当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高の2%を超える者
(2)当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
5 当社グループから一定額以上の寄付又は助成を受けている組織とは、年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等の組織をいう。
6 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円を超える財産を得ている者又は、当社グループからその団体の連結売上高又は総収入金額の2%を超える財産を得ている団体に所属する者をいう。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会が経営戦略ないし経営計画を決定するに際し、その見識に照らして効果的な助言を行い、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスについて株主共同の利益の観点から建設的な意見を表明することを、その主たる役割とします。社外取締役は、取締役会に出席し、豊富な知見に基づき、適宜発言を行うとともに、毎月、取締役から業務報告を受け、適宜意見交換を行っております。更に、代表取締役との面談を定期的に行うとともに、指名・報酬諮問委員会や独立社外役員会議に出席し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会および監査役会に出席し、適宜発言を行うとともに、毎月度常勤監査役より監査役業務報告を受け、意見交換や重要事項に関する協議等を行っております。更に、代表取締役との面談や社外取締役を加えた社外役員の会合を定期的に行い、意見交換を行っております。また、内部監査の状況について内部統制部に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人から定期的な監査報告を受けかつ意見交換会を実施するなど、相互に連携して監査を遂行しております。
当社は、独立社外取締役および独立社外監査役をメンバーとする独立社外役員会議を、少なくとも年1回開催し、当社のコーポレートガバナンスに関する事項等を議論しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00879] S100TV9M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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