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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TTUK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 神東塗料株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役 職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
小 坂 伊知郎1961年7月18日生
1986年4月住友化学工業株式会社(現 住友
化学株式会社)入社
2011年10月同 化成品事業部長
2018年4月同 執行役員 エネルギー・機能材料業務室、化成品事業部担当
2021年4月同 常務執行役員 エネルギー・機能材料業務室、エネルギー・機能材料品質保証室担当
2024年4月当社 顧問
2024年6月同 代表取締役社長執行役員(現)
(注)3-
代表取締役常務執行役員
総務人事室、購買部、内部監査部担当
上 鶴 茂 喜1960年7月1日生
1981年4月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2016年6月当社 総務人事室部長
2018年6月同 取締役 総務人事室担当
2024年4月同 取締役常務執行役員 総務人事室、購買部、内部監査部担当
2024年6月代表取締役常務執行役員 総務人事室、購買部、内部監査部担当(現)
(注)318

取締役執行役員
尼崎工場、千葉工場担当
遠 藤 聡1965年7月10日生
1991年4月当社入社 技術開発本部 研究開発室
2018年4月PT.Shinto Paint Manufacturing Indonesia 副社長
2019年8月当社 千葉工場長
2021年4月同 理事 尼崎工場、千葉工場担当
2022年4月同 執行役員 尼崎工場、千葉工場担当
2024年6月同 取締役執行役員 尼崎工場、千葉工場担当(現)
(注)35.4
取 締 役樫 尾 昭 彦1953年1月29日生
1977年4月三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社
2005年7月同 四日市事業所事務部長
2009年6月関西熱化学株式会社 取締役総務人事部長
2011年6月同 常務取締役総務人事部長
2015年7月社会保険労務士登録
カシオ社会保険労務士事務所所長(現)
2018年6月当社監査役
2020年6月同 取締役(現)
(注)3-
取 締 役矢 倉 昌 子1960年3月22日生
1987年4月大阪弁護士会登録(現)
2000年4月アスカ法律事務所パートナー弁護士(現)
2013年4月大阪弁護士会副会長、日本弁護士連合会理事
2020年6月田岡化学工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
2021年1月当社取締役(現)
2022年4月日本弁護士連合会副会長
(注)3-


役 職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
監 査 役
(常勤)
小 野 順一郎1964年2月2日生
1987年4月住友化学工業株式会社(現 住友化学株式会社)入社
2018年4月同 基礎原料事業部第二基礎原料部長
2020年4月同 基礎原料事業部長
2023年6月当社顧問
2023年6月同 監査役(現)
(注)4-
監 査 役日 潟 一 郎1965年9月4日生
1992年10月監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1996年4月公認会計士登録
2006年9月あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所
2006年9月税理士登録
2006年10月ひがた公認会計士事務所設立(現)
2020年6月当社監査役(現)
(注)4-
監 査 役桒 山 章 司1956年4月15日生
1979年4月丸紅株式会社入社
2008年4月同 執行役員 金属資源部門長代行
2011年4月同 常務執行役員 金属部門長
2012年6月同 代表取締役 常務執行役員 金属部門管掌役員
2014年4月同 常務執行役員 アセアン支配人、丸紅アセアン会社社長
2018年6月丸紅建材リース株式会社 代表取締役社長
2022年6月同 顧問退任
2023年6月ジオスター株式会社 社外取締役(現)
当社監査役(現)
(注)4-
監 査 役稲 田 英 之1970年4月18日生
1993年4月住友化学工業(現 住友化学株式会社)入社
2022年7月同 内部統制・監査部長(現)
2018年6月丸紅建材リース株式会社 代表取締役社長
2024年6月当社監査役(現)
(注)5-

23.4

(注) 1 取締役 樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 日潟一郎、桒山章司及び稲田英之の各氏は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、上記記載の取締役のうち、社長執行役員 小坂伊知郎、常務執行役員 上鶴茂喜、執行役員 遠藤聡の3名のほかに、執行役員 吉田一明、同 久山徹也、同 松本伸昭、同 佐藤弘幸の4名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

樫尾昭彦氏は当社の社外取締役であります。同氏は長年にわたり三菱化成㈱(現 三菱ケミカル㈱)等において総務・人事関係の要職を務めるとともに、社会保険労務士や行政書士の資格を有しており、その中で培った豊富な経験と専門的知見から、経営に対して有益な助言・提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏が過去に在籍したその他の会社と当社との間には特別な利害関係はありません。
矢倉昌子氏は当社の社外取締役であります。同氏は弁護士として培われた高度な知識、経験からの視点に基づき、経営の健全性確保およびコーポレートガバナンスを強化していただくことを期待しており、積極的な提言等を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏はアスカ法律事務所のパートナー弁護士、田岡化学工業株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
日潟一郎氏は当社の社外監査役であります。同氏は公認会計士、税理士の豊富な業務経験があり、客観的な立場から経営の監督を行っていけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社は同氏を㈱東京証券取引所が指定を義務付ける、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏は当社の会計監査人である監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)に在籍していたことがあり、補助者として当社の会計監査に携わっていましたが、2006年9月には同監査法人を退所しております。同氏が在籍しているひがた公認会計士事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
桒山章司氏は当社の社外監査役であります。同氏は、長年にわたり丸紅㈱での要職にあり、その経歴を通じて培った経験、知識等を生かして、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るため、大局的な観点からの意見、助言を行っていただくこと、並びに率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できることから就任いただいております。また、指名・報酬委員会のメンバーでもあります。なお、同氏はジオスター株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。
稲田英之氏は当社の社外監査役であります。同氏は住友化学㈱での豊富な業務経験と幅広い見識から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏が在籍している住友化学㈱は、当社の筆頭株主であります。同社と当社の間には原料購入等の取引がありますが、当社の取引に占める割合は僅少であります。同社と当社との間には、その他の特別な利害関係はありません。

また、社外取締役樫尾昭彦、矢倉昌子の両氏、及び社外監査役日潟一郎、吉野泰雄、桒山章司の3氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関し、一定の客観性、独立性をもって経営の監督を行う必要がある一方、これまでの職歴、経験、知識等を生かして実効性のある監督が必要であることも考慮し、これらの状況を総合的に判断することにより、独立性について配慮することを方針としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議をはじめとする社内の重要会議に出席し、客観的な立場から経営の監督とチェックを行っていただいております。また、内部監査部及び会計監査人から適宜報告及び説明を受け、監督及び監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、相互の連携強化に取り組んでおります。さらに、必要に応じて経理財務部門等と意思疎通を図り、内部統制の整備及び推進状況について、適宜確認を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00895] S100TTUK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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