株式会社ソケッツ 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
代表取締役社長	浦部 浩司	1968年5月18日生	1992年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 1999年10月 ㈱ビジュアルコミュニケーション入社 執行役員就任 2000年6月 当社設立、代表取締役就任(現任)	(注3)	673,300
取締役	鵜飼 幸弘 (注1)	1959年2月19日生	1981年4月 シャープ㈱入社 1989年2月 ㈱リコー入社 1990年9月 ㈱メガチップス入社 1998年6月 同社取締役就任 2000年6月 当社取締役就任(現任) 2008年6月 ㈱メガチップス代表取締役社長就任 2011年7月 2019年7月 ㈱テクノロジーハブ代表取締役社長就任(現任) SeeDevice,Inc. 取締役就任(現任)	(注3)	15,000
取締役	栗岡 大介 (注1)	1985年7月28日生	2010年4月 岡三証券㈱入社 2013年3月 レオス・キャピタルワークス㈱入社 2021年2月 くりや㈱設立 代表取締役就任(現任) 2021年5月 2022年6月 ㈱薬王堂ホールディングス 取締役就任 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
取締役	町田 修一 (注1)	1959年3月13日生	1982年4月 ㈱電通入社 ラジオ・テレビ局勤務 2001年4月 同社テレビ局放送確認部長 2005年4月 同社エンタテインメント局 アニメ・キャラクター事業部長 2012年4月 同社ラジオ・テレビ&エンタテインメント局 エンタテインメント室長 2014年4月 ㈱電通ミュージック・アンド・エンタテインメント出向 2014年6月 同社代表取締役就任 2022年4月 2024年6月 当社顧問就任 当社取締役就任(現任)	(注3)	-
常勤監査役	相田 俊充 (注2)	1962年1月10日生	2009年3月 エクサイト㈱設立、代表取締役就任(現任) 2014年4月 ㈱サニーサイドアップ 執行役員 グループ管理本部長及び広報IR部長就任 2017年4月 同社総務人事部長兼任 2019年9月 2024年6月 同社取締役就任 当社監査役就任(現任)	(注4)	-
監査役	大塚 一郎 (注2)	1953年4月20日生	1981年4月 弁護士登録、竹内澄夫法律事務所入所 1988年1月 ニューヨーク州弁護士登録 1988年9月 キル・パトリック・アンド・コーディ法律事務所入所 1990年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所入所 1992年10月 ブレークモア法律事務所入所 1999年12月 メリルリンチ日本証券㈱監査役就任 2002年6月 リシュモンジャパン㈱監査役就任(現任) 2002年10月 東京六本木法律事務所(現東京六本木法律特許事務所)設立、パートナー就任(現任) 2008年1月 2022年2月 当社監査役就任(現任) ㈱オプロ監査役就任(現任)	(注4)	5,000
監査役	今西 浩之 (注2)	1966年9月22日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1998年7月 公認会計士今西浩之事務所所長就任(現任) 2001年10月 ㈱ランシステム取締役就任 2003年3月 イマニシ税理士法人 社員(現任) 2005年3月 ㈱朝日ネット監査役就任 2005年6月 ㈱パイオラックス監査役就任 2008年6月 2016年6月 当社監査役就任(現任) ㈱パイオラックス社外取締役(監査等委員) 就任	(注4)	5,000
計					698,300

(注)1.取締役鵜飼幸弘氏、取締役栗岡大介氏および取締役町田修一氏は、社外取締役であります。
2.監査役相田俊充氏、監査役大塚一郎氏および監査役今西浩之氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月21日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.2024年6月21日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
(ⅰ)会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
社外取締役鵜飼幸弘は、当社株式を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
鵜飼 幸弘 株式 15,000株
社外監査役大塚一郎および今西浩之は、当社株式を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の保有数は以下のとおりです。
大塚 一郎 株式 5,000株
今西 浩之 株式 5,000株
社外取締役栗岡大介は、当社新株予約権を保有している他は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。本書提出日現在の当社新株予約権の保有数は以下のとおりです。
栗岡 大介 50個(5,000株)
社外取締役町田修一および社外監査役相田俊充は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

(ⅱ)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、それぞれ上場企業経営者、証券アナリスト、マーケティング事業におけるエンターテイメントの利活用分野の専門家としての豊富な経験・知識に基づいた助言や監視を受け、経営意思決定に役立てています。
社外監査役は、企業経営、会計、法務、マーケティング事業分野における経営管理者としての豊富な知識・経験に基づいた発言を取締役会、監査役会などで行なっており、その立場から適正な監査を実施しております。

(ⅲ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たすことを選任の要件としております。

(ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役鵜飼幸弘は、上場企業運営における経験が当社にとって有益であるとの判断から選任しております。
社外取締役栗岡大介は、証券アナリストとして企業分析に関する豊富な見識を有しており、当社の経営に対して客観的、専門的な視点から有益な提言及び助言を期待できるとの判断から選任しております。
社外取締役町田修一は、マーケティング事業におけるエンターテイメント利活用という分野にて豊富な実績と知見を有しており、当社の中期的な成長シナリオ実現に向けて客観的かつ専門的なサポートを期待できるとの判断から選任しております。
社外監査役相田俊充は、長年にわたるマーケティング事業分野における経営管理者としての豊富な経験を活かし、経営全般に対する監査と有効な助言をいただけるとの判断から選任しております。
社外監査役大塚一郎は、弁護士としての法務面での高い専門的見地および提言が的確であり、また、他社での監査役経験も豊富なことから、コンプライアンスおよびリスク管理面での監査役機能強化のために適任であると判断し、選任しております。
社外監査役今西浩之は、会計・税務の専門家として高い知見、経験を持ち、他の上場企業での監査役経験も豊富なことから、会計・税務および開示面での監査機能強化に適任であると判断し、選任しております。

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「(3)[監査の状況]①監査役監査の状況」に記載しております。