株式会社レスター 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役会長兼社長	今野 邦廣	1940年7月15日生	1987年4月 (株)バイテック((株)バイテックホールディングス)設立 代表取締役社長 1996年11月 同社取締役相談役 2003年6月 同社特別顧問 2012年6月 同社代表取締役会長 2013年4月 同社代表取締役会長兼社長 2018年1月 バイテックグローバルエレクトロニクス(株)((株)レスターエレクトロニクス)代表取締役社長 2018年4月 (株)バイテックベジタブルファクトリー代表取締役会長 2018年8月 同社取締役会長 2019年4月 当社代表取締役会長兼CEO 2020年4月 当社代表取締役CEO 2023年6月 当社代表取締役会長兼社長CEO 2024年4月 当社代表取締役会長兼社長(現任)	(注)2	3,225株
代表取締役副社長	山口 秀哉	1959年4月21日生	1982年4月 (株)東芝入社 2000年4月 東芝ヨーロッパ電子部品社副社長 2005年6月 東芝アメリカ電子部品社副社長 2012年6月 同社社長 2016年6月 東芝デバイス(株)代表取締役社長 2019年10月 当社常務執行役員 (株)レスターエレクトロニクス専務執行役員 2020年4月 (株)レスターエレクトロニクス専務取締役 2020年10月 当社専務執行役員(株)レスターエレクトロニクス代表取締役社長 2021年6月 当社代表取締役 2022年6月 当社副社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役副社長COO 2024年4月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)2	5,977株
代表取締役副社長	朝香 友治	1952年1月28日生	1974年4月 住友商事(株)入社 2001年5月 欧州住友商事会社CFO 2006年6月 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)代表取締役社長 2009年6月 住商情報システム(株) (現 SCSK(株))常勤監査役 2011年10月 SCSK(株)常勤監査役 2013年6月 (株)JIEC常勤監査役 2017年7月 当社顧問 2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員) 2022年6月 当社代表取締役 2023年6月 当社代表取締役副社長コーポレート管掌CFO 2024年4月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)2	5,048株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役専務	今野 宏晃	1973年1月9日生	1997年4月 朝日火災海上保険(株)(現 楽天損害保険(株))入社 2009年6月 (株)バイテック((株)バイテックホールディングス)監査役 2013年4月 同社入社 2017年4月 同社執行役員 (株)バイテックグリーンエナジ―常務取締役 2018年4月 (株)バイテックエネスタ代表取締役社長 2019年4月 当社グループ執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2022年4月 当社専務執行役員 2023年4月 (株)レスターコミュニケーションズ代表取締役社長 2023年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)2	31,326株
取締役	戸川 清	1948年5月21日生	1971年4月 日立化成工業(株)(現(株)レゾナック)入社 2000年4月 同社執行役国際事業推進室長 2004年4月 同社執行役常務営業本部長 2007年4月 同社執行役専務営業本部長 2010年4月 同社執行役専務経営戦略本部長兼グループ会社室長 2013年3月 VISTOM Marketing代表(現任) 昭和電線ホールディングス(株)(現 SWCC(株))社外取締役 2017年9月 当社社外監査役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	0株
取締役	尹 晋赫	1953年10月6日生	1979年4月 Samsung Electronics Co.,Ltd.入社 2006年4月 同社LCD統括モバイルディスプレイ事業部長副社長 2009年4月 Samsung Mobile Display Co.,Ltd.(現 Samsung Display Co.,Ltd.) 事業部長副社長 2010年4月 日本サムスン(株)代表理事 2012年4月 S-1CORPORATION代表理事社長 2013年4月 韓国産業技術保護協会会長 2018年1月 S-1CORPORATION顧問 2020年4月 当社顧問(非常勤) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	0株
取締役(常勤監査等委員)	鈴木 俊幸	1962年10月23日生	1987年6月 (株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社 2010年4月 同社執行役員 2012年4月 同社執行役員常務 2015年6月 (株)バイテックホールディングス取締役 バイテックグローバルエレクトロニクス(株)代表取締役社長 2017年4月 同社常務取締役 2018年10月 同社専務取締役 2019年4月 (株)レスターエレクトロニクス取締役常務執行役員 2020年4月 同社社長付 2023年4月 (株)レスターホールディングス監査等委員会付 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	24,400株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役(常勤監査等委員)	今野 剛実	1970年5月22日生	1996年4月 加賀電子(株)入社 2006年4月 (株)インフォニクス入社 2009年10月 (株)PTT(現 (株)レスターサプライチェーンソリューションズ)入社 2011年10月 (株)アイセコ((株)バイテックデバイス)入社 2012年4月 (株)バイテック((株)バイテックホールディングス)入社 2020年4月 当社事業開発室室長 2024年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	24,407株
取締役監査等委員	手塚 仙夫	1948年1月9日生	1972年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年4月 公認会計士登録 1992年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2013年6月 有限責任監査法人トーマツ退職 2015年6月 (株)バイテック((株)バイテックホールディングス)社外取締役(監査等委員) 2016年6月 (株)ヤクルト本社社外監査役 2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0株
取締役監査等委員	伊達 玲子	1951年12月21日生	1983年4月 (株)オーディーエス入社 1995年4月 同社常務取締役 2001年1月 ダイワ精機(株)入社 2005年1月 同社代表取締役社長 2011年1月 南部化成(株)入社 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0株
取締役監査等委員	笠野 さち子	1977年4月14日生	2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所入所 2011年1月 同事務所パートナー 2016年1月 霞門綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設(現任) 2021年6月 (株)ソシオネクスト社外監査役 2022年3月 (株)ソシオネクスト社外取締役(監査等委員) 2023年6月 (株)ソシオネクスト社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年11月 (株)プラップジャパン社外監査役(現任)	(注)3	0株
計					94,383株

(注) 1.戸川清氏、尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年6月30日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。

5.今野宏晃氏は、代表取締役会長兼社長の次男であります。

6.今野剛実氏は、代表取締役会長兼社長の長男であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数
杉本 茂次	1951年7月1日生	1974年4月 1978年4月 1989年7月 2015年12月 2016年1月 2016年5月 2016年6月 2018年6月 2020年6月	等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー 有限責任監査法人トーマツ退職 杉本茂次公認会計士事務所開設(現任) (株)イオンファンタジー社外監査役(現任) (株)イオン銀行社外監査役(現任) 日鉄住金物産(株)(現 日鉄物産(株))社外監査役(現任) (株)バイテックホールディングス補欠監査等委員 大阪製鐵(株)社外監査役(現任)	0株

② 社外役員の状況

a.社外取締役との利害関係

社外取締役は5名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。

b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況

・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・監査・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い経営の経験とグローバルの視点に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・経験などを有し、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督・監査していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての専門知識・経験及び客観的・中立的な立場から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。

③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。

a.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況

・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。

b.独立性に関する判断基準

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ.当社及びグループ会社の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ⅱ.当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
ⅲ.当社グループを主要な取引先とする者(※3)またはその業務執行者
ⅳ.当社グループの主要な借入先(※4)またはその業務執行者
ⅴ.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ.当社または当社の連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ.当社グループから役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者)