有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100W5K9 (EDINETへの外部リンク)
ジオリーブグループ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 足 立 建一郎 | 1957年9月24日生 |
| (注)3 | 1,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 植 木 啓 之 | 1959年5月6日生 |
| (注)3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、DX推進室担当 | 岩 瀬 裕 道 | 1960年5月1日生 |
| (注)3 | 9 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財務経理部長 | 今 川 毅 | 1961年4月24日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 花 上 稔 | 1954年9月26日生 |
| (注)3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 誠 | 1948年8月5日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 定 金 生 馬 | 1951年1月19日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 山 上 圭 子 | 1961年3月22日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 黒 澤 隆 雄 | 1958年7月18日生 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 後 藤 昌 也 | 1961年1月28日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 沖 廣 克 也 | 1959年9月28日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 植 松 則 行 | 1960年6月24日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,094 |
(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬及び山上圭子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役沖廣克也及び植松則行の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、黒澤隆雄氏は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、後藤昌也、沖廣克也及び植松則行の各氏は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
山田 紘靖 | 1980年3月19日 | 2003年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ― |
2021年1月 | 山田紘靖公認会計士事務所 開設(現任) | |||
2022年8月 | 税理士法人室賀山田会計 設立 社員税理士(現任) |
6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、人事部、総務部担当大谷茂、経営企画部長畠山暁、グループ事業統括部長伊藤雅洋、㈱イワベニ代表取締役社長木村正人、㈱グリーンハウザー代表取締役社長渡辺昌樹、ジオフィット㈱代表取締役社長窪田幸久であります。
② 社外役員の状況
当社は、3名の社外取締役と、2名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。
役名 | 氏名 | 当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 | 当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由 |
社外取締役 | 佐藤 誠 | 同氏は、当社株式を3,950株所有しております。 | 他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
社外取締役 | 定金 生馬 | 同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。 また、当社株式を3,500株保有しております。 | 他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
社外取締役 | 山上 圭子 | 該当事項はありません。 | 最高検察庁検事等の要職を歴任後、弁護士として企業法務に携わっており、法律に関する豊富な経験と幅広い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
社外監査役 | 沖廣 克也 | 該当事項はありません。 | 他の会社の役員を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。 |
社外監査役 | 植松 則行 | 該当事項はありません。 | 公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。 |
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、企業経営や専門性の高い分野において精通し、かつ豊富な経験と高い見識を有することを選任するうえで重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23288] S100W5K9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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