ダイト株式会社 役員の状況 (2024年5月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	大津賀保信	1950年10月30日生	1973年4月 日医工㈱入社 1975年3月 当社入社 1984年6月 当社営業企画部長 1985年7月 当社監査役 1986年7月 当社取締役 1993年7月 当社常務取締役 1997年8月 当社代表取締役専務 1999年7月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 兼 当社取締役 2005年6月 当社常務取締役 2006年8月 当社専務執行役員 2007年5月 大和薬品工業㈱監査役 2007年8月 当社取締役専務執行役員 管理本部長 2010年6月 当社取締役専務執行役員経営企画室長 2011年8月 当社代表取締役副社長 2012年8月 当社代表取締役社長 2013年6月 大和薬品工業㈱取締役 2022年8月 大和薬品工業㈱代表取締役社長 2024年1月 大和薬品工業㈱取締役 2024年8月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	365,605
代表取締役社長	松森浩士	1956年7月24日生	1982年4月 台糖ファイザー株式会社(現 ファイザー株 式会社)入社 1994年4月 同社医薬マーケティング部 抗真菌剤グルー ププロダクトマネージャー 1996年12月 同社研究開発本部臨床開発統括部 臨床開発 部長(感染症系薬担当) 2000年5月 同社開発薬事統括部 統括部長 参事 2004年3月 米国ファイザー社 La Jolla研究所出向 Global Regulatory Leader 2008年9月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統括 部長 2009年3月 同社執行役員 コーポレートアフェアーズ・ 信頼性保証部門長兼総括製造販売責任者 2009年12月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業部門長 2013年4月 同社取締役執行役員 エスタブリッシュ医薬 品事業アジアパシフィック地域戦略担当 バイスプレジデント(2013年12月退任) 2013年12月 SBIバイオテック株式会社 代表取締役社長 (2014年9月退任) 2016年4月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株式 会社) CEO兼社長 2017年4月 武田テバ薬品株式会社CEO兼社長 2021年10月 武田テバファーマ株式会社代表取締役社長兼 CEO(2023年4月退任) 2021年10月 武田テバ薬品株式会社代表取締役社長 兼CEO (2023年4月退任) 2023年7月 当社入社 2023年8月 当社取締役副社長 経営戦略担当兼管理本部 長 2024年1月 当社代表取締役副社長 経営戦略担当 兼 管理本部長 2024年8月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	14,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員	日詰和重	1962年2月25日生	1985年4月 当社入社 2001年6月 当社原薬本部原料薬品部課長 2006年6月 当社製薬本部医療薬品部長 兼 原薬本部原料薬品部長代理 2009年4月 当社製薬本部受託推進部長 2010年6月 当社原薬本部原料薬品部長 2014年6月 当社製薬本部医療薬品部長 2016年8月 当社執行役員製薬本部副本部長兼医療薬品部長 2017年9月 大桐製薬(中国)有限責任公司 董事(現任) 2018年8月 当社取締役執行役員営業統括兼製薬本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員営業統括兼製薬本部長(現任)	(注)2	21,095
取締役執行役員	石田 徹	1960年12月14日生	1985年4月 武田薬品工業株式会社 入社 2008年4月 同社 製薬本部CMC研究センター製薬研究所 所長 2010年4月 同社 製薬本部生産管理部部長 2012年4月 同社 製薬本部製薬企画部部長 2013年7月 同社 製薬本部光工場長 2015年4月 同社 グローバル製薬サプライ・日本・アジア光工場 工場長(2018年3月退任) 2018年4月 武田ヘルスケア株式会社(現 アリナミンファーマテック株式会社) 代表取締役社長(2022年10月退任) 2022年11月 当社 入社 2023年9月 当社 執行役員生産本部副本部長 2024年1月 当社 執行役員生産本部長 兼 環境安全室長 2024年6月 当社 執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長 2024年8月 当社 取締役執行役員生産本部長 兼 製剤製造部長 兼 環境安全室長(現任)	(注)2	-
取締役	小松紀美子	1958年6月20日生	1980年4月 社会医療法人宏潤会 大同病院 入職 1996年8月 一般財団法人北陸予防医学協会 入職 2010年10月 富山産業保健総合支援センター 産業保健相談員、メンタルヘルス対策促進員(現任) 2020年12月 マインドプラス富山 代表(現任) 2022年8月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	埜村益夫	1952年11月5日生	1975年4月 立山アルミニウム工業株式会社(現 三協立 山株式会社)入社 1997年4月 同社人事部長 1998年10月 同社経理部長 2005年4月 三協・立山ホールディングス株式会社(現 三協立山株式会社)経営管理室部長 2008年10月 当社入社 2011年6月 当社経営企画室部長 2011年8月 当社執行役員経営企画室長 2016年8月 当社執行役員管理本部長兼財務部長 2018年8月 当社常務執行役員管理本部長兼経営企画室長 2021年9月 当社専務執行役員管理本部長兼経営企画室長 兼財務部長 2022年6月 当社専務執行役員管理本部長 2023年8月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	1,210
取締役 (監査等委員)	堀 仁志	1953年7月27日生	1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 税理士登録 1999年2月 当社監査役 2005年2月 日医工㈱社外監査役 2015年8月 当社取締役就任(監査等委員)(現任) 2020年6月 日医工㈱社外取締役監査等委員(2023年3月退任) 2021年6月 監査法人銀河代表社員富山事務所長(現任)	(注)3	18,089
取締役 (監査等委員)	山本一三	1956年11月14日生	1991年4月 弁護士登録(富山県弁護士会) 2008年6月 ㈱リッチェル社外監査役(現任) 2012年8月 当社監査役 2015年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	西能 淳	1973年7月4日生	2006年4月 特定医療法人財団 五省会 入職 2009年7月 同法人常務理事 2010年2月 同法人理事長(現任) 2016年8月 当社補欠の社外取締役監査等委員 2017年8月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					420,299

(注)1.取締役小松紀美子氏、堀仁志氏、山本一三氏、西能淳氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、経営の健全化、効率化及び意思決定の迅速化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記記載の日詰和重、石田徹の他に、次のとおり構成されております。

常務執行役員 常務執行役員	(信頼性保証本部長 兼 薬事室長) (原薬本部長 兼 東京支店長)	窪田 博 桑島 豊
執行役員	(購買物流本部長 兼 大阪支店長 兼 海外部長 兼 Daito Pharmaceuticals America, Inc.社長)	貴志 典生
執行役員	(信頼性保証本部副本部長 兼 品質保証部長)	中村 洋司
執行役員	(生産本部副本部長 兼 生産管理部長)	中嶋 義徳
執行役員	(研究開発本部長)	高田 英一
執行役員	(生産本部副本部長 兼 原薬製造部長 兼 原薬技 術室長)	毛利 雅彦

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役(監査等委員以外)である小松紀美子氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係はありませんが、マインドプラス富山の代表として当社社員のメンタルヘルスを担当する「心の相談員」を務めております。なお、当社とマインドプラスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である堀 仁志氏は、当社株式18,089株を保有しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、堀税理士法人の代表社員であり、監査法人銀河の富山事務所長を兼務しておりますが、当社と堀税理士法人、監査法人銀河との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である山本一三氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッチェルの社外監査役を兼務しております。なお、当社と山本一三法律事務所及び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である西能 淳氏は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。また同氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しております。なお、当社と特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありません。
なお、監査等委員以外の社外取締役1名、および、監査等委員である社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を選任しております。社外取締役に関して、独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考としており、原則として当社と利害関係のない人物を選任することにより、独立性の高い立場から、保有する専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言や、内部統制システムの構築に際しての助言・提言を行う機能を有しております。
社外取締役については、能力や経験、識見及び当社において果たすべき機能・役割に照らして必要な人材が確保されていると考えております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、常勤の監査等委員は重要な会議に出席するほか、内部監査部門を通じて各部門にヒアリング・調査を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
さらに監査等委員会は、会計監査人と監査前に監査方針・監査計画並びに日程等について意見交換を行うほか必要に応じて監査計画の進捗状況、監査実施上の問題点などについても情報交換を行い、会計監査人と相互連携を図っております。
また、監査等委員会は、内部監査部門による内部監査またはモニタリングの状況などの報告を受けるほか、内部監査部門に対して必要に応じて監査に関する指示を行うなど、内部監査部門とも相互連携して意見交換及び情報交換を行っております。