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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UB17 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メディカルネット 役員の状況 (2024年5月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長CEO
ビジネス
ディベロップメント本部
担当
平川 大1973年2月2日
1999年9月ジュピター・プログラミング株式会社(現株式会社ジュピターテレコム)入社
2001年6月コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)入社
2002年10月日本ヒューレット・パッカード株式会社入社
2003年12月NEC Corporation(Thailand)Ltd.入社
2005年4月当社入社 ソリューションセールス事業部ゼネラルマネージャー就任
2006年8月当社取締役就任
2012年6月当社代表取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任
2012年8月当社代表取締役社長就任
2016年8月当社代表取締役会長CEO就任
2017年10月Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任
(現任)
2018年8月当社代表取締役会長CEO(ビジネスディベロップメント本部担当)就任(現任)
2018年12月ブランネットワークス株式会社
取締役就任
2018年12月
2020年12月

2021年6月
株式会社オカムラ取締役就任(現任)
Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役就任(現任)
ノーエチ薬品株式会社取締役就任(現任)
2022年3月シリウスビジョン株式会社社外取締役就任(現任)
2022年4月NU-DENT Co., Ltd.取締役就任(現任)
2022年4月D.D.DENT Co., Ltd.取締役就任(現任)
2022年4月Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役就任(現任)
2024年1月株式会社ミルテル取締役就任(現任)
2024年4月AVision Co., Ltd.取締役就任(現任)
(注)3883,260
代表取締役社長COO
管理本部
担当
平川 裕司1971年3月6日
1992年9月大都小揚株式会社(現大都サービス株式会社)入社
2001年6月当社設立 取締役就任
2003年12月株式会社東京リーガルマインド司法書士
専任講師就任
2007年11月当社総務経理部(現管理本部)
ゼネラルマネージャー就任
2012年6月当社代表取締役(管理部(現管理本部)担当)就任
2012年8月当社代表取締役副社長(管理部(現管理本部)担当)就任
2014年2月ブランネットワークス株式会社社外取締役就任
2015年8月ブランネットワークス株式会社
取締役就任
2016年8月当社代表取締役社長COO(管理部(現管理本部)担当)就任(現任)
2017年10月

2020年12月

2021年6月
Medical Net Thailand Co., Ltd.取締役就任
(現任)
Pacific Dental Care Co., Ltd.取締役就任(現任)
ノーエチ薬品株式会社取締役就任(現任)
2022年4月NU-DENT Co., Ltd.取締役就任(現任)
2022年4月D.D.DENT Co., Ltd.取締役就任(現任)
2022年4月Fukumori Dental Clinic Co., Ltd.取締役就任(現任)
2023年11月株式会社ホワイトシード取締役就任(現任)
2024年1月株式会社ミルテル取締役就任(現任)
2024年4月AVision Co., Ltd.取締役就任(現任)
(注)3783,460

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
コンテンツ事業部、
エンジニアリング本部
担当
早川 竜介1970年11月10日
1999年1月リュウ・メディカルセンター・グループ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
2002年6月株式会社アール・エム・シー取締役就任
(現任)
2006年8月当社取締役就任
2012年8月当社取締役(コンテンツ事業部担当)就任
2014年2月ブランネットワークス株式会社社外取締役就任
2015年8月ブランネットワークス株式会社取締役就任
2018年8月当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任
2022年6月当社取締役(コンテンツ事業部、エンジニアリング本部担当)就任(現任)
(注)3594,760
取締役
メディカル
プラットフォーム
事業部担当
石井 貴久1980年2月15日
2003年4月日本アクロス株式会社入社
2004年7月日本インテリジェンス株式会社入社
2006年3月株式会社アイジーエス入社
2009年3月株式会社アイジーエス代表取締役就任
2011年8月株式会社ガイドデント代表取締役就任
2016年8月当社取締役(ソリューションセールス事業部担当)就任
2017年6月当社取締役
(ドクターサポート事業部(現メディカルプラットフォーム事業部)担当)就任(現任)
(注)350,700
取締役加藤 浩晃1981年6月19日
2007年4月第101回医師国家試験合格
京都府立医科大学附属病院入職
2010年6月バプテスト眼科クリニック入職
2013年4月京都府立医科大学大学院視覚機能再生外科学入職
2015年4月京都大学医学教育プログラム教員就任
2016年4月厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室室長補佐就任
2017年5月京都府立医科大学眼科学教室特任助教
デジタルハリウッド大学大学院客員教授就任(現任)
2017年6月MRT株式会社社外取締役就任
2018年4月アイリス株式会社取締役就任
2019年2月千葉大学メドテックリンクセンター客員准教授(現任)
2019年4月アイリス株式会社取締役副社長就任(現任)
東京医科歯科大学医学部臨床准教授
2019年8月当社社外取締役就任(現任)
2022年4月東京医科歯科大学医学部臨床教授(現任)
(注)
3
-
取締役菅原 草子1989年3月28日
2018年12月弁護士登録、都内法律事務所入所
2021年3月東京弁護士会広報室嘱託弁護士(現任)
2021年10月BACeLL法律会計事務所入所
2023年8月当社社外取締役就任(現任)
(注)
3
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役蓑輪 圭一1968年11月19日
2000年12月司法書士登録
蓑輪司法書士事務所(現 司法書士エムエフパ
ートナーズ)所長
2019年10月当社常勤監査役就任(現任)
2019年11月株式会社オカムラ監査役就任(現任)
2021年6月ノーエチ薬品株式会社監査役就任(現任)
2024年1月株式会社ミルテル監査役就任(現任)
(注)4-
監査役中村 泰正1971年5月30日
1994年4月東京海上火災保険株式会社
(現東京海上日動火災保険株式会社)入社
2006年10月弁護士登録
司法書士登録
司法書士法人日本橋合同事務所
代表社員就任(現任)
2007年8月当社社外監査役就任(現任)
2009年11月弁護士法人NYリーガルパートナーズ
代表社員就任(現任)
(注)4-
監査役髙 敏晴1973年1月13日
1995年4月日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行
1999年4月公認会計士登録
1999年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所
2014年10月髙敏晴会計事務所開設
2014年12月税理士登録
2015年3月Green Earth Institute株式会社監査役就任
(現任)
2016年5月一般社団法人日本BPO協会監事就任(現任)
2017年4月Repatoire Genesis株式会社監査役就任
(現任)
2018年8月当社社外監査役就任(現任)
2021年4月一般社団法人シブヤフォント監事就任
(現任)
2022年3月株式会社ミルテル監査役就任
2022年4月一般社団法人ワイヤレス電力伝送実用化コンソーシアム監事就任(現任)
2022年11月CollaboGate Japan株式会社監査役
2023年10月一般社団法人共創事業開発協会監事就任
(現任)
(注)4-
監査役桑田 悠子1988年2月19日
2013年10月税理士法人山田&パートナーズ入所
2018年7月円満相続税理士法人入所
2019年2月円満相続税理士法人パートナー就任(現任)
2023年8月当社社外監査役就任(現任)
(注)5400
2,312,580
(注)1.取締役加藤浩晃、菅原草子は、社外取締役であります。
2.監査役蓑輪圭一、中村泰正、髙敏晴、桑田悠子は、社外監査役であります。
3.2024年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年8月30日開催の定時株主総会終結の時から、2026年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長CEO平川大は、代表取締役社長COO平川裕司の弟であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役である加藤浩晃氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役である菅原草子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である蓑輪圭一氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である中村泰正氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である髙敏晴氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外監査役である桑田悠子氏とは、当社との人的関係、資本的関係は一切ありません。
社外取締役の加藤浩晃氏は、外部の有識者であり、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適時適切なアドバイスを受けることにより、取締役会の判断の誤りを未然に防ぐことができると考えております。
社外取締役の菅原草子氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の蓑輪圭一氏は、司法書士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の中村泰正氏は、弁護士として法務に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の髙敏晴氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
社外監査役の桑田悠子氏は、税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有し、それらによって監査の品質を向上させるとともに、客観性・中立性を確保し、経験の透明性を推進していただけるものと判断し社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。社外取締役2名及び社外監査役4名は、当該判断基準を満たしており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主とは利益相反の生じるおそれもないため、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、内部監査、内部統制の経過、監査役監査及び会計監査の結果について取締役会にて報告を受けております。また社外監査役は、監査役会で、各四半期決算ごとに会計監査人から、監査・レビューの結果報告を受けているほか、定期的に管理本部及び内部監査担当との意見交換等により意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24982] S100UB17)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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