株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役社長 兼最高経営責任者(CEO)	小栗 勝男	1959年2月10日生	1982年4月 1995年4月 2008年6月 2011年4月 2015年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 同社中遠支店長 同社執行役員 同社常務取締役 同社代表取締役副社長 当社専務執行役員 ㈱エナジーライン代表取締役会長 ㈱ジョイネット代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2016年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役社長 2019年9月 日産工業㈱代表取締役会長 2021年4月 ㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長 2022年9月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現)	(注)3	481
代表取締役常務執行役員 総務本部長	山田 潤一	1963年6月8日生	1986年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2006年4月 同社人事部長 2010年4月 同社理事 2011年4月 当社執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社代表取締役常務執行役員(現)	(注)3	129
取締役	鈴木 光速	1957年8月21日生	1983年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2000年7月 同社ネットサービス営業部長 2008年6月 同社執行役員 2011年4月 2012年4月 当社取締役常務執行役員 拓開(上海)商貿有限公司董事 2014年4月 当社取締役(現) 2015年5月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長 2018年4月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長(現)	(注)3	253
取締役	浜崎 貢	1959年10月23日生	1982年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2004年2月 ㈱ブケ東海代表取締役社長 2009年1月 トーカイシティサービス㈱代表取締役社長 2013年4月 ㈱ザ・トーカイ常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2019年4月 東海ガス㈱ 取締役副社長 2021年4月 当社専務執行役員 2022年4月 東海ガス㈱ 代表取締役社長 2023年4月 ㈱ザ・トーカイ代表取締役社長(現) 日産工業㈱代表取締役会長(現) ㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	361
取締役	高橋 強	1964年12月21日生	1992年7月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ入社 2007年4月 同社コミュニケーションサービス本部企画開発部長 2016年6月 同社取締役 2018年4月 同社法人営業本部長(現) 2021年4月 同社常務取締役 2022年10月 同社代表取締役専務 2024年4月 同社代表取締役社長(現) 当社専務執行役員 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	37

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	曽根 正弘	1940年7月27日生	1964年4月 ㈱フジテレビジョン入社 1995年6月 1998年6月 同社取締役 ㈱テレビ静岡専務取締役 2005年6月 2009年6月 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 2011年6月 同社取締役相談役 2013年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	河島 伸子 (戸籍上の氏名:横山伸子)	1962年10月27日生	1986年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1987年9月 1995年9月 ㈱電通総研入社 英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー 1999年4月 学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師 2004年4月 学校法人同志社 同志社大学経済学部教授(現) 2016年6月 タカラバイオ㈱取締役(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	上田 亮子	1973年2月25日生	2001年10月 みずほ証券㈱入社 2002年4月 ㈱日本投資環境研究所出向 2008年7月 同社へ転籍 2013年11月 金融庁金融研究センター特別研究員 2017年11月 Mizuho International plc(ロンドン)出向 2019年11月 ㈱日本投資環境研究所主任研究員(現) 2020年2月 ㈱マネーフォワード社外取締役 2020年3月 SBI大学院大学准教授 2020年4月 京都大学客員准教授 2022年4月 公認会計士・監査審査会委員(現) 2022年6月 平田機工(株)社外取締役(現) SBI大学院大学教授(現) 2022年10月 京都大学客員教授(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	10
取締役	常峯 啓史	1957年11月3日生	1981年4月 ㈱静岡銀行 入行 2002年6月 同行伊豆長岡支店 支店長 2005年6月 同行企業サポート部 部長 2007年1月 同行三島支店 理事支店長 2011年6月 同行審査部 執行役員部長 2015年4月 同行東部カンパニー 常務執行役員カンパニー長 2017年6月 静岡保険総合サービス㈱ 代表取締役社長 2023年7月 東海ガス㈱監査役 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	石間 尚雄	1957年12月24日生	1980年4月 ㈱ザ・トーカイ入社 2002年4月 同社静岡支店長 2006年4月 東海ガス㈱取締役 2011年4月 同社常務取締役 2012年4月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク常務取締役 2016年4月 ㈱ザ・トーカイ取締役 2020年4月 同社常務取締役 2022年6月 同社常勤監査役(現) 2023年6月 当社常勤監査役(現)	(注)4	232
監査役	雨貝 二郎	1945年4月13日生	1968年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1997年1月 人事院公務員研修所長 1999年7月 同院公平局長 2001年1月 ㈱ダイエー代表取締役会長 2004年6月 日本アルコール販売㈱代表取締役社長 2006年6月 同社代表取締役会長兼社長(現) 2008年6月 日本アルコール産業㈱取締役会長(現) 2011年4月 当社監査役(現) 2017年10月 日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役	渥美 雅之	1981年12月14日生	2006年4月 公正取引委員会事務総局入局 2009年12月 弁護士登録 2010年1月 森・濱田松本法律事務所弁護士 2015年8月 コビントンアンドバーリング法律事務所 2016年1月 ニューヨーク州弁護士登録 2016年6月 米国連邦取引委員会 2017年9月 英国弁護士登録 2019年1月 三浦法律事務所弁護士(現) 2019年9月 神戸大学法学研究科非常勤講師 2022年5月 アークランズ社外取締役監査等委員(現) 2023年6月 当社監査役(現) 2024年3月 PPTエナジートレーディング㈱社外監査役(現) 2024年1月 一般社団法人電力需給調整力取引所監事(現)	(注)4	-
監査役	松渕 敏朗	1967年1月23日生	1992年10月 中央新光監査法人 1996年4月 公認会計士登録 1999年10月 ㈱ビジネストラスト取締役 2002年10月 BDJ法律会計事務所 パートナー 2003年10月 税理士登録 2008年3月 行政書士登録 2008年8月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー 2011年2月 清陽監査法人代表社員(現) 2014年10月 マルコポーロ会計事務所代表(現) 2017年5月 ㈱プレナス 社外取締役(現) 2019年8月 ㈱ファイブドライブ社外非常勤監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役	小渕 洋一	1959年11月8日生	1982年4月 千代田火災海上㈱ 入社 2013年4月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 執行役員経営企画部長 2015年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社専務執行役員 2021年4月 MS&ADシステムズ㈱ 取締役会長 会長執行役員 2023年7月 ㈱TOKAIケーブルネットワーク監査役 2024年6月 当社監査役(現)	(注)5	-
計					1,503

(注)1.取締役曽根正弘、河島伸子、上田亮子及び常峯啓史は社外取締役であります。
2.監査役雨貝二郎、渥美雅之、松渕敏朗及び小渕洋一は社外監査役であります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
御宿 哲也	1965年5月30日生	1993年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 飯沼総合法律事務所入所 2003年11月 静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所 2005年10月 2010年8月 ㈱TOKAIコミュニケーションズ監査役 葵タワー法律事務所 開設 2013年4月 弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所(現)	5

7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。

役名	氏名
専務執行役員	丸山 一洋
常務執行役員	小林 弘
常務執行役員	中村 俊則
常務執行役員	谷口 芳浩
常務執行役員	荻堂 盛修
執行役員	鈴木 秀人
執行役員	三村 彰

② 社外役員の状況
当社は社外取締役4名、社外監査役4名を選任しています。
社外取締役の内2名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。また、1名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行っております。もう1名は、コーポレート・ガバナンス等に関する専門家としての豊富な経験と高い知見を有しており、当社の持続的な企業価値向上に向けて助言等を行えると判断しております。
社外監査役の4名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともに当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。