株式会社駅探 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率 25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO 兼 COO	金田 直之	1962年7月24日生	2000年7月 ㈱アジアネット 代表取締役 2001年6月 ㈱東芝 入社 2001年11月 ㈱ニューズウォッチ 代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍) 2011年10月 ㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱) 代表取締役社長 2014年4月 ㈱CEホールディングス 入社 2017年9月 ㈱CEホールディングス 執行役員事業戦略担当 2017年9月 ㈱Mocosuku 代表取締役社長 2018年12月 ㈱CEホールディングス 取締役 2019年5月 同社 取締役事業戦略室長 2020年6月 当社 代表取締役社長 2021年4月 ㈱サークア 代表取締役社長(現任) 2022年11月 プラウドエンジン㈱ 代表取締役社長(現任) 2023年4月 ㈱駅探I&I 代表取締役社長(現任) 2023年6月 当社 代表取締役社長 CEO 兼 COO(現任) 2023年10月 ㈱Mocosuku 取締役副社長(現任)	(注)3	31,144 (注)6
取締役 CFO	小嶋 勝也	1979年5月16日生	2003年4月 アイエックス・ナレッジ㈱入社 2014年4月 同社 経理部 担当部長 2017年4月 同社 経営管理部 経企・経理・IRグループ マネージャー 2017年9月 スキルアップ・ビデオテクノロジーズ㈱(現㈱PLAY)入社 経理チームリーダー 2018年1月 同社 経理総務グループ長 2018年9月 同社 経営企画室 室長 2019年7月 ㈱welby入社 経理財務グループ マネージャー 2019年11月 ㈱10ANTZ入社 管理グループ シニアマネージャー 2020年1月 同社 管理本部 ゼネラルマネージャー 2020年12月 当社入社 2021年5月 当社 経営戦略室長 兼 管理本部財務経理部長 2022年6月 当社 取締役 2022年7月 当社 経営企画室長 兼 財務経理部長 2023年6月 当社 取締役 CFO管理本部長(現任)	(注)3	11,318 (注)6
取締役	森田 幸史	1956年9月30日生	1980年4月 日本電気㈱ 入社 2001年10月 同社 NTTドコモシステム事業部部長 2007年4月 同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長 2015年4月 同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート 2016年10月 ㈱オーネスト 顧問 2017年4月 ㈱プロフェッショナル・ネットワークス 顧問(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	1,835 (注)6
取締役	松舘 渉	1972年7月25日生	1996年4月 ㈱サンユテクノス 入社 2004年12月 ㈱アットウェア設立 取締役(現任) 2016年7月 ㈱未来シェア 代表取締役(現任) 2017年6月 ㈱函館ラボラトリ 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	1,835 (注)6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	野々村 正仁	1965年3月22日生	1987年4月 ㈱リクルート 入社 1998年1月 ヤフー㈱ 入社 2003年4月 ㈱パソナ 入社 2003年6月 同社 執行役員 2005年6月 ㈱アイテック 取締役 2006年6月 同社 代表取締役社長 2007年11月 トランスコスモス㈱ 執行役員 エンタープライズ第三営業本部長 2009年4月 同社 執行役員 産業・情報営業本部長 2012年1月 グーグル㈱ 第一広告営業本部長 2014年5月 ㈱アスコエパートナーズ 取締役 営業本部長 2015年6月 公益財団法人しまねソフト研究開発センター(現任) 2016年5月 ㈱中海テレビ放送 放送事業本部長 2021年5月 エカイブ・エージェント㈱ 取締役副社長(現任) 2023年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱さんれいフーズ社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	竹谷 敬治	1956年7月8日生	1980年4月 ソニー㈱ 入社 2001年5月 同社 グローバル情報システムセンター管理部長 2003年4月 同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長 2006年4月 同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長 2010年6月 ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役 2015年9月 ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー 2016年6月 ㈱トプコン 社外監査役(現任) 2017年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	宗宮 英恵	1982年2月26日生	2008年12月 弁護士登録・第二東京弁護士会所属 牛島総合弁護士事務所入所 2011年4月 消費者庁企画課・消費者制度課出向 2015年5月 ジョージタウン大学ローセンター、ワシントン大学ロースクール客員研究員 2015年9月 日本銀行政策委員会室法務課出向 2017年5月 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局・内閣官房特定複合観光施設区域推進室立案・法制化担当 2019年3月 のぞみ総合法律事務所入所 2020年6月 テンアライド㈱ 取締役(現任) 2022年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	今井 美甫	1983年4月7日生	2008年4月 ㈱三菱UFJ銀行入社 2011年4月 ㈱インテリジェンス入社 2017年2月 EY新日本有限責任監査法人入社 2022年6月 今井美甫公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2023年1月 ㈱マイアカ代表取締役(現任) 2023年2月 ひろさきLI㈱監査役(現任) 2024年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					46,132

(注)1.取締役 森田幸史、松舘渉及び野々村正仁は、社外取締役であります。
2.監査役 竹谷敬治、宗宮英恵及び今井美甫は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役竹谷敬治及び宗宮英恵の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役今井美甫は、2024年6月に前監査役の辞任に伴う補欠として選任されており、その任期は当社定款の定めにより前監査役の任期を引き継ぎ、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.上記所有株式数には、持株会を通じて所有している持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2024年6月28日)現在の株主名簿及び持株会による取得株式数については確認ができないため、2024年3月31日現在の実質所有株式数を記載しております。


7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
粕谷 直人	1971年1月5日生	1997年9月	稲村会計事務所(現アクタス税理士法人)入所	-
			アクタスマネジメントサービス㈱入社
		1999年9月	税理士登録
		2000年12月	同社 取締役(現任)
		2002年4月	ASG税理士法人(現アクタス税理士法人)社員
		2003年9月	同法人代表社員(現任)
		2008年10月	登録政治資金監査人
		2010年3月	アクタスITソリューションズ㈱ 取締役(現任)
		2012年3月	㈱イーグルスミコーポレーション(現㈱エストケム) 社外取締役(現任)
		2016年2月	行政書士登録
		2020年1月	アクタスHRコンサルティング㈱ 監査役
		2021年3月	アクタスHRコンサルティング㈱ 取締役(現任)
		2024年5月	アクタスマネジメントサービス㈱ 代表取締役(現任)

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
社外取締役の森田幸史は、㈱プロフェッショナル・ネットワークス顧問であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。長年にわたりITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の松舘渉は、㈱アットウェア取締役、㈱未来シェア代表取締役及び㈱函館ラボラトリ代表取締役であります。当社は、MaaSソリューションサービス提供の一環として、㈱未来シェアが提供するデマンド配車予約サービスを導入しております。その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役の野々村正仁は、エカイブ・エージェント㈱取締役副社長及び㈱さんれいフーズ社外監査役であります。当社と両社との間には特別の関係はありません。マーケティング分野における長い経験と知見を持ち、また、地域活性化や地域ビジネスに関する知見を有しております。その経歴を通じて培った幅広い経験、見識から当社の事業戦略や、事業展開、取締役の職務執行に対する監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外監査役の竹谷敬治は、㈱トプコン社外監査役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の宗宮英恵は、のぞみ総合法律事務所に所属する弁護士であります。当社と同法人との間には特別の関係はありません。また、宗宮英恵はテンアライド㈱社外取締役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。弁護士としての広い経験と企業法務に関する見識を持つほか、観光業における深い法的知識を有しており、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
社外監査役の今井美甫は、今井美甫公認会計士・税理士事務所代表であります。当社と同法人との間には特別の関係はありません。今井美甫は㈱マイアカ代表取締役及びひろさきLI㈱監査役であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。公認会計士と及び税理士として企業会計及び税務に関する深い見識を持つほか、経営コンサルタントとしての経験もあり、当社経営及び事業の監査を通じ当社グループの更なる発展に貢献することが期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
各社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査部門は監査計画にもとづき業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長及び取締役会に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。社外取締役及び社外監査役は業務執行取締役及び主要部門の部門長に対する業務ヒアリングを行っており、上記取締役会内部監査報告と合わせて社内の状況を監督又は監査できる体制としております。
監査役と内部監査部門長は定期及び不定期に情報交換を行っており監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役と会計監査人は定期的な協議を行うことで、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。