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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRKV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 積水樹脂株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長

CEO
社長執行役員
事業本部管掌
馬場 浩志1963年5月30日生
1987年4月
2007年6月
当社入社
当社執行役員
2009年6月当社取締役
2012年6月当社常務執行役員
2014年6月当社専務執行役員
2015年6月当社代表取締役副社長(兼)副社長執行役員
2016年4月当社代表取締役社長(兼)COO(兼)社長執行役員
2020年6月当社事業本部管掌(現任)
2022年4月当社代表取締役社長(兼)CEO
(兼)社長執行役員(現任)
(注)474
取締役宮田 年耕1949年10月27日生
1975年4月
2005年4月
建設省(現 国土交通省)入省
国土交通省九州地方整備局長
2006年7月
2008年7月
同省道路局長
同省退職
2010年10月
2013年10月
首都高速道路株式会社顧問
同社代表取締役専務執行役員
2016年6月同社代表取締役社長
2022年5月

2022年6月

2022年6月
一般社団法人首都道路協議会会長(現任)
一般財団法人道路新産業開発機構理事長(現任)
当社取締役(現任)
(注)4-
取締役高野 博1953年10月1日生
1976年4月豊田通商株式会社入社
1999年3月Toyota Tsusho (Malaysia)Sdn.Bhd.社長
2005年6月豊田通商株式会社取締役
Toyota Tsusho (Thailand)Co.,Ltd.社長
2006年4月豊田通商株式会社執行役員
(執行役員制度導入により役位変更)
2009年6月同社常務執行役員
2011年6月同社常務取締役
2012年6月同社専務取締役
2013年6月
2018年6月
豊通物流株式会社代表取締役社長
当社取締役(現任)
(注)4-
取締役伊藤 聡子1967年7月3日生
1989年10月
2010年4月
キャスターとして活動開始
学校法人新潟総合学園 事業創造大学院大学客員教授(現任)
2015年4月国立大学法人新潟大学 新潟大学非常勤講師(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2020年6月三谷産業株式会社監査役(現任)
株式会社十六銀行取締役
2021年10月株式会社十六フィナンシャルグループ取締役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役赤穂 啓子1962年7月21日生
1986年4月株式会社日刊工業新聞社入社
2009年4月同社神戸支局長
2011年4月同社本社編集局第一産業部長
2016年4月同社大阪支社編集局長
2023年4月独立行政法人中小企業基盤整備機構経営支援専門員(現任)
2023年4月経済ジャーナリスト(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役
専務執行役員
第一事業本部長
柴沼 豊1960年1月14日生
1982年4月当社入社
2010年6月当社執行役員
2012年6月当社取締役(現任)
2015年6月当社常務執行役員
2016年6月当社執行役員
2018年4月当社常務執行役員
2021年6月当社事業本部副管掌
(第一事業本部担当)
(兼)事業戦略部長
2021年11月当社執行役員
2022年4月当社第一事業本部長(現任)
2023年4月当社専務執行役員(現任)
(注)420
取締役
常務執行役員
財務・IR担当
(兼)コーポレート戦略本部長
菊池 友幸1967年2月13日生
1990年4月当社入社
2014年4月
2021年4月
当社執行役員
当社管理部門管掌
2021年6月
2022年4月
当社取締役
当社第二事業本部副本部長
2023年4月当社第二事業本部長
2023年6月日本興業株式会社取締役(現任)
当社取締役(現任)
2023年10月当社財務・IR担当
(兼)第二事業本部長
2024年4月当社常務執行役員(現任)
当社財務・IR担当
(兼)コーポレート戦略本部長
(現任)
(注)412
取締役
執行役員
グローイング事業本部長
(兼)グローバル事業部長
(兼)事業開発部門担当
三好 永晃1969年11月13日生
1991年4月当社入社
2015年10月セキスイジュシヨーロッパホールディングスB.V.取締役社長(現任)
2018年4月当社執行役員(現任)
2020年4月当社開発本部長
2022年10月当社事業開発部門管掌
2023年4月当社グローイング事業本部長
(兼)グローバル事業部長
(兼)事業開発部門担当(現任)
2023年6月当社取締役(現任)
(注)44
取締役
執行役員
第二事業本部長
高林 周一郎1966年2月17日生
1988年4月当社入社
2007年4月当社人事部長
2014年4月当社執行役員(現任)
2018年4月当社第二事業本部副本部長
2020年4月当社第二事業本部長
(兼)住建材事業部長
2022年6月積水樹脂プラメタル株式会社代表取締役社長(現任)
2024年4月当社第二事業本部長(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
(注)49



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役多田 章人1965年1月13日生
1987年4月当社入社
2007年4月当社ビジネスサポート部長
2010年10月当社人事部長
2013年10月当社産業・生活事業本部 生活・緑事業部長
2017年10月当社監査室担当部長
2018年7月当社監査室長
2019年6月日本興業株式会社監査役
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)57
常勤監査役佐々木 克嘉1967年9月2日生
1991年4月当社入社
2016年4月
2017年6月
当社執行役員
当社滋賀工場長
2019年6月
2021年4月
当社取締役
当社常務執行役員
2021年10月

2023年6月


2024年4月
当社技術開発・生産部門管掌(兼)テクノセンター長
当社サステナビリティ推進担当
(兼)安全・品質・環境担当
(兼)購買担当
当社サステナビリティ推進担当
2024年6月
2024年6月
日本興業株式会社監査役(現任)
当社常勤監査役(現任)
(注)615
監査役竹友 博幸1961年7月8日生
1985年4月積水化学工業株式会社入社
2015年4月同社執行役員 人事部長
2016年6月同社取締役
2017年4月同社常務執行役員 法務部担当(兼)人事部長
2021年4月同社社長特命事項
2021年6月同社常勤監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役辻内 章1954年5月24日生
1978年2月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1982年3月公認会計士登録
1998年6月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー
2019年6月同所 退所
2019年7月辻内公認会計士事務所所長
(現任)
2020年1月株式会社学情取締役(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
2021年6月株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション監査役(現任)
(注)6-
監査役八澤 健三郎1965年1月27日生
1991年4月検事任官
2019年1月最高検察庁検事(監察担当、公安担当)
2019年7月岐阜地方検察庁検事正
2021年4月大阪地方検察庁次席検事
2022年6月大阪高等検察庁次席検事
2023年1月退官
2023年4月弁護士登録(大阪弁護士会)
梅田総合法律事務所オブカウンセル(現任)
2024年 4月学校法人関西大学 関西大学客員教授(現任)
2024年 6月当社監査役(現任)
(注)6-
144


(注)1.取締役 宮田年耕、高野 博、伊藤聡子、赤穂啓子の各氏は、社外取締役である。
2.監査役 竹友博幸、辻内 章、八澤健三郎の各氏は、社外監査役である。
3.当社は取締役会が決定した方針を適確かつ迅速に執行するため、執行役員制度を導入している。
執行役員は、上記取締役のうち馬場浩志、柴沼 豊、菊池友幸、三好永晃、高林周一郎の各氏のほか、取締役会により選任された以下の11名である。
執行役員の地位氏 名職 名
執行役員石田 薫日本ライナー株式会社代表取締役社長
執行役員東仲 雅行第二事業本部副本部長(兼)総物・アグリ事業部長
執行役員西尾 重亮生産・テクノ本部長(兼)滋賀工場長
執行役員藤井 万丈人財本部長(兼)人財開発部長
執行役員佐々木英至コーポレート戦略本部 副本部長(兼)IT・業務改革推進部長(兼)システム部長
執行役員小山 智久関東支店長(兼)第一事業本部 交通・景観特販担当部長
執行役員大江 正明近畿・北陸支店長(兼)第二事業本部 住建特販担当部長
執行役員上野 大志第一事業本部 副本部長(兼)交通・標識事業部長
執行役員西村 憲夫第一事業本部 景観事業部長
執行役員荒井 聡コーポレート戦略本部 購買部長
執行役員森岡 則雄第一事業本部 都市環境事業部長
4.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名である。
社外取締役 宮田年耕氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 高野 博氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 伊藤聡子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外取締役 赤穂啓子氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 竹友博幸氏は過去に当社の主要株主であった積水化学工業株式会社の監査役であるが、その他の利害関係はない。
社外監査役 辻内 章氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
社外監査役 八澤 健三郎氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はない。
また、社外取締役 宮田年耕、社外取締役 高野 博、社外取締役 伊藤聡子、社外取締役 赤穂啓子、社外監査役 辻内 章、社外監査役 八澤 健三郎の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ている。

当社は、社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識や経験に基づき当社経営について有益な助言をするなど、企業統治において重要な役割を担っているほか、中立的な立場から意思決定の適法性を確保し経営の監督機能を果たすものと考え、当社独立性判断基準を基に選任している。
なお、社外取締役及び社外監査役に対しては、取締役会及び監査役会を通じて適宜報告や情報共有がなされており、これらを通じて内部監査及び内部統制部門との連携がはかられている。
当社独立性判断基準
当社は独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性に関する基準を以下の通り定める。
会社法第2条第15号または第16号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社及び当社グループからの独立性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見等を踏まえて社外役員として選任することがある。
①当社の主要株主※1または関係会社※2の業務執行者※3
②当社の主要な取引先※4またはその業務執行者
③当社または当社の子会社から役員報酬以外に直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の場合は、当該団体に所属して業務執行にあたる者)
④当社又は当社の子会社から直前3事業年度の平均で年間1,000万円以上の寄付を受けている組織の理事、業務を執行する役員
⑤最近3年間において、上記①から④のいずれかに該当していた者
⑥配偶者または二親等内の親族が、上記①から④のいずれか(重要な者※5に限る)に該当する者

(注記)
※1.当社の主要株主:当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者
※2.当社の関係会社:当社の親会社、子会社及び関連会社並びに当社が他の会社等の関連会社における当該他の会社等をいう。(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項の「関係会社」の定義通り)
※3.業務執行者:業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人をいう。
※4.当社の主要な取引先:当社が、直近3事業年度のいずれかにおいて、年間連結売上高の2%以上の取引を行っていた者、または、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
※5.重要な者:会社にあっては、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、会計参与、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にあたる使用人をいう。監査法人にあっては所属する公認会計士、法律事務所にあっては所属する弁護士をいう。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01008] S100TRKV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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