東洋ドライルーブ株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	飯野 光彦	1953年2月10日生	1978年4月 当社入社 1979年8月 当社専務取締役 1980年12月 長野ドライルーブ㈱取締役 1988年8月 当社代表取締役専務 1992年8月 当社代表取締役社長 1994年9月 日本ケミカルコート㈱監査役 2002年4月 中山市三民金属処理有限公司副董事長 2004年8月 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事長 2007年7月 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任) 2008年2月 広州徳来路博科技有限公司董事 (現任) 2010年6月 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2011年6月 中山市三民金属処理有限公司董事(現任) 2015年7月 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 (現任) 2018年9月 当社代表取締役会長 兼 社長 2018年10月 広州徳来路博科技有限公司董事長(現任) 2019年4月 長野ドライルーブ㈱取締役(現任) 2019年9月 当社代表取締役社長(現任) 2020年6月 大分ドライルーブ㈱代表取締役 (現任) 2023年1月 ㈱真永代表取締役(現任)	(注)2	320,290
専務取締役	飯野 光俊	1986年7月25日生	2009年4月 当社入社 2012年10月 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD. 営業部門マネージャー 2015年12月 当社本社営業統括課長 兼 技術開発センター副センター長 2016年11月 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司(現 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司)董事(現任) 2017年7月 当社事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長 2017年9月 当社取締役事業推進室長 兼 技術開発センター副センター長 2018年10月 広州徳来路博科技有限公司董事 (現任) 2019年4月 長野ドライルーブ㈱取締役(現任) 2019年9月 当社常務取締役 2020年6月 大分ドライルーブ㈱取締役(現任) 2021年9月 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現任) 2022年9月 当社専務取締役(現任) 2023年1月 ㈱真永取締役(現任)	(注)2	101,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	梶田 哲二	1973年3月4日生	1996年10月 当社入社 2009年3月 当社愛知事業部副事業部長 2010年9月 当社取締役愛知事業部長 2013年3月 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長 2019年9月 当社常務取締役(現任) 2019年12月 広州徳来路博科技有限公司董事 (現任) 2020年6月 大分ドライルーブ㈱取締役(現任) 2023年1月 ㈱真永取締役(現任)	(注)2	4,500
取締役	小林 昭仁	1961年5月2日生	1996年11月 当社入社 2009年3月 当社群馬事業部副事業部長 2010年9月 当社取締役群馬事業部長 2015年11月 当社取締役群馬事業部営業部門長 2016年6月 当社取締役、 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長(現任)	(注)2	1,800
取締役 群馬事業部長	武藤 和彦	1961年8月29日生	1995年7月 当社入社 2009年3月 当社技術開発センター長 2010年9月 当社取締役技術開発センター長 2020年7月 当社取締役群馬事業部長(現任)	(注)2	6,400
取締役 管理部長	鈴木 茂生	1960年12月9日生	2019年6月 当社入社 同 管理部長 2019年9月 当社取締役管理部長(現任) 2019年10月 DRILUBE VIETNUM CO.,LTD監査役 (現任) 2019年11月 長野ドライルーブ㈱監査役(現任) 2019年12月 広州徳来路博科技有限公司監事 (現任) 2020年6月 大分ドライルーブ㈱監査役(現任) 2023年3月 ㈱真永監査役	(注)2	1,000
取締役 (監査等委員)	柳 任	1954年3月9日生	1985年3月 当社入社 1999年9月 当社太田工場次長 2001年4月 当社愛知工場長 2004年1月 当社愛知事業部長 2005年1月 当社取締役愛知事業部長 2010年6月 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.社長 2010年9月 当社常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 2010年10月 DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.取締役 2015年11月 当社常務取締役ドライルーブ事業統括本部長 兼 群馬事業部長 2019年4月 長野ドライルーブ㈱取締役 2019年9月 当社常務取締役 2021年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	18,330

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	山口 秀巳	1954年1月2日生	1972年4月 国税庁東京国税局入庁 2002年7月 住吉税務署副署長 2008年7月 北沢税務署長 2013年7月 国税庁東京国税局調査第二部長 2014年7月 国税庁退職 2014年8月 税理士登録 東京税理士会 2016年4月 当社顧問税理士 2016年9月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 大日精化工業㈱社外監査役(現任) 2023年6月 ㈱小糸製作所社外監査役(現任)	(注)3	1,600
社外取締役 (監査等委員)	池本 優子	1981年10月30日生	2007年9月 司法試験合格 2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2008年12月 東京センチュリー法律事務所入所 2011年9月 飯野・佐藤総合法律事務所所属 (現 佐藤新総合法律事務所) 2018年4月 佐藤新総合法律事務所(現職) 2023年9月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					454,920

(注) 1.取締役 山口秀巳並びに池本優子は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.専務取締役 飯野光俊は、代表取締役社長 飯野光彦の実子であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める監査等委員である補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数(株)
水永 誠二	1959年1月12日生	1989年4月 1991年4月 2003年6月 2004年1月 2016年1月	弁護士登録(東京弁護士会) 中村法律事務所入所 牧野内総合法律事務所入所(現職) ㈱アーネストワン社外監査役(現任) ファースト住建㈱社外監査役 同 社外取締役(監査等委員)(現任)	―

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
当社と社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役の選任にあたっては、当社の監査・監督機能を強化するため、法務及び税務という専門分野において豊富な経験を有する方を選任しております。また、社外取締役 山口秀巳及び同 池本優子は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能は重要と考えており、社外取締役2名の監査・監督が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能するため、現状の体制としております。
社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、社外取締役による当社株式の保有状況は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員会の監査につきましては、監査等委員が取締役会に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧を行い、独立した立場から適法性、適切性といった観点からの業務監査を行います。監査等委員である社外取締役 山口秀巳は税理士資格を、同 池本優子は弁護士資格を有しております。また、監査等委員会は、会計監査人、内部監査室と緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。