三ツ星ベルト株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長兼社長執行役員	池 田 浩	1957年7月8日生	1981年4月 当社入社 1999年12月 当社産業資材事業本部営業第2統括部長 2007年7月 ミツボシ オーバーシーズ ヘッド クォーターズ プライベート リミテッド出向 2012年4月 当社執行役員 2015年2月 当社社長室長 2016年2月 当社経営企画室長兼東京総務統括部長 2016年4月 当社常務執行役員 2019年6月 当社取締役 2021年6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現)	2024年 6月から 1年	29
取締役兼専務執行役員 生産本部長	熊 﨑 敏 美	1957年11月10日生	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社産業資材事業本部生産統括部四国地区生産担当部長 2012年1月 当社産業資材事業本部生産統括部長兼管理本部総務部四国工場長 2013年3月 ピー・ティ セイワ インドネシア社 長 2015年9月 スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド社長 2017年4月 当社執行役員 2019年10月 当社産業資材生産管理センター長 2020年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現) 2022年4月 当社生産本部長(現)兼同本部生産技術部長 2024年6月 当社専務執行役員(現)	2024年 6月から 1年	19
取締役兼専務執行役員 産業資材営業本部長	又 場 敬 司	1962年11月20日生	1987年4月 当社入社 2005年7月 上海共星機帯国際貿易有限公司総経理 2013年9月 当社産業資材海外事業強化室長(営業統括) 2014年4月 当社執行役員 2015年12月 当社産業資材管理統括部長 2016年4月 当社常務執行役員 2021年6月 当社取締役(現) 2022年4月 当社産業資材営業本部長(現) 2024年6月 当社専務執行役員(現)	2024年 6月から 1年	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 人事総務本部長	倉 本 信 二	1957年6月29日生	1981年4月 当社入社 2003年9月 当社管理本部購買部長 2008年7月 当社管理本部人事部長 2011年2月 当社産業資材事業本部営業第3統括部長 2013年5月 当社人事部長 2016年4月 当社執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社上席常務執行役員 2022年4月 当社人事総務本部長(現)兼同本部人事部長 2022年6月 当社取締役(現) 当社常務執行役員(現) 2023年6月 当社DX推進室長	2024年 6月から 1年	20
取締役兼常務執行役員 技術本部長兼同本部システム製品開発部長	竹 田 和 浩	1960年6月24日生	1983年4月 当社入社 2009年4月 当社産業資材事業本部技術統括部技術第2部長 2012年3月 当社産業資材事業本部技術統括部長兼製品開発部長 2015年7月 ミツボシ ポーランド スプーカ ズーオー社長 2018年4月 当社産業資材技術統括部製品技術第1部長 2019年4月 当社執行役員 2019年4月 当社産業資材生産統括部長 2021年1月 三ッ星ベルト技研㈱社長 2021年4月 当社常務執行役員(現) 2024年4月 当社技術本部長兼同本部システム製品開発部長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	2024年 6月から 1年	11
取締役	奥 田 真 弥	1952年7月26日生	1976年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2007年5月 ㈳関西経済連合会専務理事 2008年7月 住友金属工業㈱入社 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)常務執行役員 2015年6月 石油連盟専務理事(現) 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(現) (一財)日本エネルギー経済研究所理事(現) 2021年6月 (一社)日本動力協会理事(現) 〔主要な兼職〕 石油連盟専務理事 (一財)日本エネルギー経済研究所理事 (一社)日本動力協会理事	2024年 6月から 1年	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	三 宅 由 佳	1975年10月19日生	1999年4月 当社入社 2002年1月 朝日アーサーアンダーセン㈱入社 2003年12月 税理士法人トーマツ入社 2004年2月 税理士登録(近畿税理士会) 2006年4月 三宅由佳税理士事務所所長(現) 2012年10月 ㈱オーバルコンサルティング取締役(現) 2017年12月 アンビシャス㈱監査役 2021年6月 (福)兵庫県社会福祉協議会理事(現) 2022年6月 当社取締役(現) 〔主要な兼職〕 三宅由佳税理士事務所所長 ㈱オーバルコンサルティング取締役 (福)兵庫県社会福祉協議会理事	2024年 6月から 1年	0
取締役	辻 泰 弘	1955年12月27日生	1978年4月 民社党本部政策審議会入局 1995年7月 日本労働組合総連合会 経済産業局 部長、秘書室部長 2001年7月 参議院議員 2009年1月 参議院厚生労働委員会委員長 2011年9月 厚生労働副大臣 2016年5月 東京医療保健大学医療保健学部客員教授 2020年6月 当社監査役 2023年4月 東京医療保健大学看護学部客員教授(現) 2024年6月 当社取締役(現) 〔主要な兼職〕 東京医療保健大学看護学部客員教授	2024年 6月から 1年	0
常勤監査役	石 田 和 利	1957年10月10日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 当社産業資材事業本部生産管理センター開発技術担当部長 2008年5月 エム・ビー・エル(ユー・エス・エー)コーポレーション生産担当副社長 2011年2月 当社産業資材事業本部生産管理センター生産技術担当部長 2015年7月 ピー・ティセイワインドネシア社長 2017年4月 当社執行役員 2020年4月 当社常務執行役員 2021年4月 当社購買部長 2024年6月 当社監査役(現)	2024年 6月から 4年	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	田 中 純	1955年7月31日生	1979年4月 ㈱神戸製鋼所入社 2011年7月 同社監査部長 2014年6月 ㈱神鋼環境ソリューション社外監査役 2019年6月 ㈱神戸製鋼所嘱託(現) ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱監査役(現) 2020年6月 当社監査役(現) 2022年6月 神鋼リードミック㈱監査役(現) 2023年6月 神鋼ノース㈱監査役(現) 〔主要な兼職〕 ㈱神戸製鋼所嘱託 ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー㈱ 監査役 神鋼リードミック㈱監査役 神鋼ノース㈱監査役	2023年 6月から 4年	0
監査役	滝 口 広 子	1963年12月24日生	1992年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所 2003年1月 同事務所パートナー(現) 2005年5月 ㈱メディカル一光社外取締役 2018年4月 大阪大学高等司法研究科特任教授 2020年9月 京都工芸繊維大学監事(現) 2021年4月 大阪弁護士会副会長 2022年3月 ㈱千趣会社外監査役(現) 2022年6月 当社監査役(現) 〔主要な兼職〕 弁護士法人北浜法律事務所パートナー 京都工芸繊維大学監事 ㈱千趣会社外監査役	2023年 6月から 4年	-
計					113

(注)1 取締役奥田真弥、取締役三宅由佳及び取締役辻泰弘は、社外取締役であります。
2 監査役田中純及び監査役滝口広子は、社外監査役であります。
3 監査役滝口広子の戸籍上の氏名は玉泉広子であります。
4 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
加 藤 一 郎	1955年4月1日生	1983年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	-
		1983年4月	小堀合同法律事務所(現 村田・加藤・小森法律事務所)入所(現)

5 取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上席常務執行役員	下 村 徹	人事総務本部東京総務統括部長、東京地区担当
上席常務執行役員	髙 田 俊 通	研究開発本部長
常務執行役員	出 口 勲	三ツ星ベルト技研㈱代表取締役社長
常務執行役員	井之上 浩 基	経営企画室長
執行役員	永 田 昭 裕	人事総務本部副本部長兼同本部総務部名古屋工場長、名古屋地区担当、三ツ星ベルト樹脂㈱代表取締役社長
執行役員	辻 政 嗣	社長室長
執行役員	山 下 敏 昭	エンジニアリング本部長兼同本部システム開発部長
執行役員	小阪田 広 哉	産業資材営業本部副本部長兼同本部営業第1部長
執行役員	吉 村 介 秀	三ツ星ベルト販賣㈱代表取締役社長
執行役員	内 海 隆 之	技術本部副本部長兼同本部基盤技術部長
執行役員	土 肥 友 也	スターズ テクノロジーズ インダストリアル リミテッド代表取締役社長

② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は、取締役8名中3名、社外監査役は監査役3名中2名であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

ハ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役3名及び社外監査役2名は、東京証券取引所に届けている独立役員であり、その独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督又は効率的な監査を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
当社は、現状のコーポレート・ガバナンス体制において客観的・中立的な経営監視機能が確保されているものと考えております。

ニ 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役の候補者を選定するにあたっては、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める基準に基づき、取締役会で審議・検討しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。

ホ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であり、その選任理由は以下のとおりであります。
社外取締役奥田真弥氏につきましては、経済産業省や㈳関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業㈱等で経営に携わられ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役三宅由佳氏につきましては、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、㈱オーバルコンサルティングで経営に携わられ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しております。官民連携事業にも積極的に携わられ、人的資本分野においても高い見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役辻泰弘氏につきましては、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わり、人材育成・職場環境整備などの人的資本分野において豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や監査役会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。これらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役田中純氏につきましては、長年㈱神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外監査役滝口広子氏につきましては、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、独立的な立場から経験・見識等を活かした経営の監督を行うとともに、経営全般に関する助言や意見交換等を行っております。
社外監査役は、会計監査人や内部監査部門である監査部と、監査方針、監査計画、監査結果等に関する打合せのほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を含めて、情報交換を行い、相互の連携に努めております。