株式会社ノザワ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	野 澤 俊 也	1962年8月2日生	1988年9月 当社入社 1998年3月 当社経理部長 1998年6月 当社取締役経理部長 2000年6月 当社専務取締役技術本部担当 2001年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	120
専務取締役 技術本部長	三 浦 竜 一	1964年9月6日生	1987年4月 2009年4月 2012年6月 2016年3月 当社入社 当社開発部長 当社取締役開発部長 当社取締役技術本部長 当社生産技術部長 当社エンジニアリング部長 2017年6月 当社常務取締役技術本部長 2017年9月 当社生産技術部長 当社品質保証室長 当社NNPS推進室長 当社環境推進室長 当社ISO推進室長 2018年5月 当社埼玉工場長 2023年6月 当社専務取締役技術本部長(現任) 2024年5月 当社研究開発担当(現任)	(注)4	6
常務取締役 販売本部長	米 田 剛	1966年2月9日生	1988年4月 当社入社 2011年10月 野澤貿易(上海)有限公司董事(現任) 野澤貿易(上海)有限公司総経理 2014年3月 当社関西支店長 2018年6月 2019年2月 2019年4月 2020年3月 当社取締役関西支店長 当社取締役販売本部副本部長 当社建設商品部長 当社取締役販売本部長 2023年4月 当社海外事業部長(現任) 2023年6月 当社常務取締役販売本部長(現任)	(注)4	4
常務取締役 品質保証本部長	邑 橋 将 男	1957年11月4日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 当社開発部長 2009年4月 当社技術本部副本部長 2011年3月 2012年4月 2019年4月 2020年3月 2020年6月 当社海外事業部長 野澤貿易(上海)有限公司董事長(現任) 当社理事特別リスク対策部長 当社理事品質保証本部副本部長 当社リスク対策部長(現任) 当社取締役品質保証本部副本部長 2023年4月 当社取締役品質保証本部長 2023年6月 当社常務取締役品質保証本部長(現任)	(注)4	6
常務取締役 技術本部副本部長	松 村 正 昭	1964年9月16日生	1988年4月 2007年4月 2009年9月 2013年6月 2017年9月 2018年5月 2019年1月 2021年3月 当社入社 当社播州工場長 当社埼玉工場長 当社取締役埼玉工場長 当社取締役設備担当 当社NNPS推進室長(現任) 当社取締役埼玉工場長 当社取締役技術本部副本部長 当社生産技術担当 2023年4月 当社生産技術部長 当社ISO推進室長 2023年6月 当社常務取締役技術本部副本部長(現任) 2024年5月 当社埼玉工場担当 当社エンジニアリング部長(現任) 2024年6月 当社生産技術担当(現任) 当社埼玉工場長(現任)	(注)4	7

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 技術本部副本部長	濱 本 康 二	1964年12月28日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社技術研究所長(現任) 2018年3月 当社研究開発統括 2018年5月 当社技術本部副本部長 当社生産技術部長 当社環境推進室長 当社ISO推進室長 2018年6月 2019年4月 2020年3月 2021年3月 当社取締役技術本部副本部長(現任) 当社品質保証部性能確認室長 当社製品保証部性能確認室長(現任) 当社研究開発担当 2022年10月 当社環境推進室長(現任) 2024年5月 当社フラノ再生担当(現任)	(注)4	4
取締役 管理本部長	藤 井 邦 彦	1968年9月30日生	1992年4月 当社入社 2011年3月 当社九州支店長 2014年3月 当社名古屋支店長 2016年9月 2020年3月 2020年11月 2021年1月 2021年3月 2021年6月 当社東京支店長 当社建設商品部長 当社リスク対策部法務室長 当社管理本部副本部長 当社総務部長 当社理事管理本部長 当社取締役管理本部長(現任) 当社安全衛生担当(現任) ㈱ノザワ商事監査役 2023年6月 ㈱ノザワ商事取締役(現任) ㈱ノザワ商事管掌(現任) 2023年9月 当社総務部長(現任)	(注)4	4
取締役 生産技術部長	永 田 健 二	1970年9月11日生	1994年4月 当社入社 2017年3月 当社エンジニアリング部長 2024年5月 当社生産技術部長 当社ISO推進室長(現任) 2024年6月 当社取締役生産技術部長(現任)	(注)5	2
取締役 建設商品部長	福 田 菊 光	1971年8月3日生	1994年4月 当社入社 2017年3月 当社建設商品部長 2019年5月 当社関西支店長 2021年1月 当社建設商品部長 2024年6月 当社取締役建設商品部長(現任)	(注)5	2
取締役	小 鹿 彦 太	1955年2月8日生	1978年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2008年4月 ㈱三井住友銀行執行役員神戸法人営業本部長 2010年5月 銀泉㈱専務執行役員 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2015年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 2016年4月 神戸土地建物㈱顧問 2017年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社社外取締役(現任) 当社独立委員会委員(現任)	(注)4	1
取締役	吉 田 裕 樹	1973年11月6日生	2000年4月 弁護士登録(兵庫県弁護士会) 2003年4月 京町法律事務所開設(共同代表)(現職) 2013年4月 ㈱チクマ社外監査役(現任) 2015年4月 兵庫県弁護士会副会長 2019年3月 テス・エンジニアリング㈱社外監査役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 当社独立委員会委員(現任)	(注)4	2
常勤監査役	金 井 一 弘	1960年9月7日生	1984年4月 当社入社 2009年6月 当社経理部長 2020年11月 当社経理部(IR室)担当部長 2022年6月 当社補欠監査役 2023年6月 当社常勤監査役(現任) ㈱ノザワ商事監査役(現任)	(注)6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小 川 佳 男	1959年8月1日生	1987年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1991年10月 公認会計士登録 2002年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2008年6月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー 2020年6月 EY新日本有限責任監査法人退所 2020年7月 小川公認会計士事務所所長(現職) 2020年7月 昭和瀝青工業㈱監査役(現任) 2021年7月 独立行政法人国立循環器病研究センター監事(現任) 2022年6月 当社補欠監査役 2023年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	1
監査役	岡 所 伸 一	1957年9月28日生	1980年4月 大阪国税局入局 2008年7月 大阪国税局総務部情報処理第一部門情報処理管理官 2010年7月 粉河税務署長 2011年7月 大阪国税局調査第二部統括国税調査官 2014年7月 国税庁長官官房大阪派遣主任国税庁監察官 2016年7月 門真税務署長 2018年8月 岡所伸一税理士事務所所長(現職) 2023年6月 当社補欠監査役 2023年8月 医療法人十美会 監事(現任) 2024年6月 当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員(現任)	(注)7	1
計					168

(注)1 取締役 小鹿彦太氏、吉田裕樹氏は社外取締役であります。
2 監査役 小川佳男氏、岡所伸一氏は社外監査役であります。
3 所有株式数は千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。
当社は、2名の社外取締役を選任しております。社外取締役小鹿彦太氏は金融業務への従事及び金融機関の執行役員等の経験を有し、財務、会計、会社経営等に関する幅広い知識を有していることから、当社社外取締役として適任であると考え選任しております。同氏は、過去において現㈱三井住友銀行の執行役員でありましたが、当社は現在同行からの借入れ等はなく、特別な利害関係はありません。社外取締役吉田裕樹氏は弁護士として企業法務に精通しており、人事労務問題、金融法務、自治体法務、事業継承問題等に関する幅広い知識と見識を有していることから、当社社外取締役として適任であると考え選任しております。同氏は現在、㈱チクマ及びテス・エンジニアリング㈱の社外監査役を兼職しておりますが、当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小川佳男氏は公認会計士として会計全般にわたり広範な知識を有しているほか、監査業務を通じ企業経営全般を熟知しており、当社社外監査役として適任であると考え選任しております。同氏は現在、昭和瀝青工業㈱の監査役を兼職しておりますが、当社グループと昭和瀝青工業㈱及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役岡所伸一氏は税理士として税法を中心に会計全般にわたり広範な知識を有しているほか、税務業務を通じ企業経営全般を熟知しており、当社社外監査役として適任であると考え選任しております。同氏は現在、医療法人十美会の監事を兼職しておりますが、当社グループと医療法人十美会及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。またコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための基本的な考え方は、会社法や東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準に加え、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査及び経営監視機能が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
なお、社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査・監査役監査及び会計監査の報告を受け、取締役の業務執行に対する経営監督機能を果たし、当社のコーポレートガバナンスを強化しております。
また、社外監査役による監督または監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査室が実施した内部監査結果の報告を定期的に受け、会計監査人と定期的な情報や意見交換を行うとともに会計監査人による監査結果の報告を受け、取締役会及び監査役会において適宜報告及び意見交換する等、緊密な相互連携をとっております。