ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山海 嘉之	1958年6月24日生	2003年7月 筑波大学機能工学系教授 2004年4月 筑波大学システム情報系教授(現任) 2004年6月 当社設立取締役 2006年2月 当社代表取締役社長(現任) 当社研究開発部門責任者(現任) 2010年3月 内閣府FIRSTプログラム研究統括 2011年10月 筑波大学サイバニクス研究センター長 2013年8月 Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任) 2014年6月 内閣府ImPACTプログラムマネージャー 2016年8月 CYBERDYNE USA Inc. 取締役(現任) 2017年10月 筑波大学サイバニクス研究センター研究統括(現任) 2020年6月 筑波大学未来社会工学開発研究センター長(現任) 2023年4月 CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD取締役(現任) 内閣府SIPプログラム プログラムディレクター(現任)	(注)4	(普通株式) 3,042,000
					(B種類株式) 77,696,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役COO	本田 信司	1958年5月26日生	1981年4月 武田薬品工業株式会社入社 2001年1月 TAPファーマシューティカル・プロダクツInc.執行副社長EVP 2005年10月 武田薬品工業株式会社米国統括 2008年6月 武田薬品工業株式会社海外事業推進部長 2009年4月 武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカInc.社長兼CEO 2011年6月 武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー 武田ファーマシューティカルズ・インターナショナルInc.チーフインテグレーションオフィサー 2012年4月 武田薬品工業株式会社コーポレートオフィサー経営企画部長 2014年6年 武田薬品工業株式会社専務取締役経営企画部長 2014年10月 武田薬品工業株式会社専務取締役CSO 2018年1月 日清食品ホールディングス株式会社執行役員経営企画担当 2018年2月 日清食品ホールディングス株式会社執行役員CSO(グループ経営戦略責任者) 2018年3月 英国プレミアフーズ社社外取締役 2018年6月 日清食品ホールディングス株式会社常務執行役員CSO 2021年7月 日清食品ホールディングス株式会社エグゼクティブアドバイザー 2022年6月 株式会社ユー・エス・エス社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役 2023年12月 当社取締役COO(現任) 2023年12月 CEJキャピタル株式会社代表取締役(現任) 2023年12月 CYBERDYNE USA INC. 取締役(現任) 2024年1月 Cyberdyne Care Robotics GmbH 取締役(現任) 2024年1月 CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD取締役(現任)	(注)4	(普通株式) 20,000
					(B種類株式) -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (独立役員)	松村 明	1954年10月25日生	2004年3月 筑波大学臨床医学系教授(脳神経外科学) 2007年4月 筑波大学附属病院副病院長 2011年4月 筑波大学附属病院・臨床研究推進支援センター部長 2011年4月 筑波大学欧州事務所(ドイツ・ボン)所長 2014年4月 筑波大学副学長・理事・附属病院長 2016年3月 株式会社アートロン共同代表取締役(現任) 2016年4月 医療法人財団県南病院・理事(現任) 2018年6月 全国医学部長病院長会議・医学教育委員会委員長 2018年10月 Vice President, International Society for Neutron Capture Therapy(現任) 2020年4月 茨城県立医療大学学長 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 いちはら病院つくば頭痛センター長(現任)	(注)4	(普通株式) 5,000
					(B種類株式) -
取締役 (独立役員)	鈴木 健嗣	1975年1月17日生	2016年4月 筑波大学システム情報系教授(現任) 2017年10月 筑波大学サイバニクス研究センター長(現任) 2018年4月 PLIMES株式会社代表取締役社長(現任) 2021年2月 つくば市顧問(スマートシティ/スーパーシティ担当)(現任) 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	(普通株式) -
					(B種類株式) -
取締役 (独立役員)	武藤 華子	1965年4月16日生	1986年8月 株式会社三井銀行(三井住友銀行)入行 1999年10月 ソニー株式会社入社 2008年5月 三菱商事・UBSリアルティ株式会社入社 2012年4月 株式会社ネクソン入社 2013年5月 マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社入社 2018年11月 日本エア・リキード株式会社(合同会社)入社 JIMGA(一般社団法人 日本産業ガス医療ガス協会) 2022年7月 コーン・フェリー・ジャパン株式会社パートナー 2023年6月 当社社外取締役(現任) 2023年12月 株式会社FPG社外取締役(現任)	(注)4	(普通株式) -
					(B種類株式) -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (独立役員)	髙原 勇	1964年2月12日生	1988年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2009年2月 同 BR-VI室長 2011年1月 同 VA開発部長 2013年9月 同 技術統括部主査 2017年4月 筑波大学未来社会工学開発研究センター長 筑波大学特命教授(現任) 2019年4月 慶応義塾大学特別招聘教授 2019年6月 内閣府大臣官房審議官 2021年4月 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官 東北大学参与(現任) 2023年5月 公立大学法人大阪特別顧問(現任) 2023年9月 当社顧問 内閣府戦略的イノベーション創造プログラムサブプログラムディレクター(現任) 2023年12月 一般社団法人量子技術による新産業創出協議会アドバイザー(現任) 2024年4月 慶応義塾大学特任教授(現任)	(注)4	(普通株式) -
					(B種類株式) -
監査役 (独立役員)	田中 一紹	1957年4月3日生	1980年4月 丸紅株式会社入社 2008年4月 同社執行役員 2011年4月 同社常務執行役員 2013年6月 同社代表取締役常務執行役員 2015年4月 同社常務執行役員 2016年6月 MXモバイリング株式会社代表取締役会長 2020年6月 同社顧問 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	(普通株式) -
					(B種類株式) -
監査役 (独立役員)	藤谷 豊	1953年4月1日生	1975年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年1月 有限責任あずさ監査法人入所 2011年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	(普通株式) -
					(B種類株式) -
監査役	ケース・ フェレコープ	1956年5月4日生	1981年5月 ロッテルダム地方裁判所及びアムステルダム地方裁判所において弁護士登録 1992年5月 日本における外国法事務弁護士資格登録 2003年5月 アレン アンド オーベリー外国法事務弁護士事務所マネージングパートナー 2005年10月 英国イングランド&ウェールズ弁護士資格取得 2007年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	(普通株式) 10,000
					(B種類株式) -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (独立役員)	岡村 憲一郎	1971年8月18日生	1994年4月 中央監査法人入所 2007年2月 株式会社BizNext代表取締役(現 かえで会計アドバイザリー株式会社)(現任) 2011年6月 税理士法人赤坂綜合会計事務所代表社員(現 かえで税理士法人) 2011年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 SGホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2016年6月 兼松サステック株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年9月 ユナイテッド・アーバン投資法人監督役員(現任)	(注)5	(普通株式) -
					(B種類株式) -
計					(普通株式) 3,077,000
					(B種類株式) 77,696,000

(注)1.取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇は社外取締役です。
2.監査役田中一紹、藤谷豊、ケース・フェレコープ及び岡村憲一郎は社外監査役です。
3.取締役松村明、鈴木健嗣、武藤華子及び髙原勇並びに監査役田中一紹、藤谷豊及び岡村憲一郎は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員としての要件及び当社における「社外役員の独立性に関する基準」を満たしていることから独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
4.取締役の任期は、2023年6月22日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了する時までであります。
5.監査役の任期は、2021年6月24日の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を4名、社外監査役を4名それぞれ選任しています。
当社は社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針の内容を定めていませんが、選任にあたっては、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、経営者としての豊富な経験や研究・金融・会計・法律に関する高い見識等を参考にしています。
当社では社外取締役及び社外監査役について、取締役の職務執行の監督を期待しています。
社外取締役 松村明氏は、医師及び病院経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、特に医療や臨床について専門的な観点から業務執行に対する監督・助言を期待しています。なお、同氏は本書提出日現在において、当社の普通株式5,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。また、同氏は医療法人財団県南病院理事、株式会社アートロン共同代表取締役を兼務していますが、当社とこれら2つの法人・組織との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。
社外監査役 ケース・フェレコープ氏は本書提出日現在において、当社の普通株式10,000株を保有していますが、重要性はないものと判断しています。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないものと判断しています。なお、その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間においても、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は業務執行役員等の職務の執行を監督し、当社の業務の執行を監督しています。社外監査役は、取締役の職務執行の監査、並びに会計監査人の監督を行っています。社外監査役は、会計監査及び内部監査との相互連携を取った上で、その監査活動の状況を取締役会に定期的に報告する等により、取締役会の職務である取締役等の職務の執行の監督の一翼を担っています。