株式会社麻生 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 (代表取締役)	麻 生 泰	1946年8月28日生	1973年11月	株式会社大沢商会入社	(注)6	166.0
			1975年5月	当社監査役
			1976年6月	株式会社大沢商会退社
			1977年6月	当社専務取締役
			1979年12月	当社取締役社長
			1982年6月	麻生商事株式会社取締役社長
			1985年6月	株式会社麻生地所取締役社長
			1992年6月	麻生商事株式会社取締役会長
			1995年6月	株式会社麻生地所取締役会長
			2001年8月	麻生セメント株式会社取締役社長
			2004年7月	当社取締役社長グループ経営委員会委員
			2005年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長
			2010年6月	当社取締役会長グループ経営委員会委員長
			2011年8月	当社取締役会長グループ経営委員会委員(現)
			2016年1月	麻生セメント株式会社取締役会長(現)
取締役社長 (代表取締役) 不動産事業 本部長	麻 生 巌	1974年7月17日生	1997年4月	株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社SBI新生銀行)入行	(注)6	123.2
			1998年11月	株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社SBI新生銀行)退行
			1999年10月	ケンブリッジ大学留学
			2000年6月	当社監査役
			2001年6月	当社取締役
			同年8月	当社取締役医療事業開発部長兼新規事業開発部長
			同年同月	麻生セメント株式会社取締役
			2005年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			2006年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼医療事業開発部長
			2008年10月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼東京支社長
			2010年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			2011年8月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼医療事業本部長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			2016年1月	麻生セメント株式会社取締役社長
			2018年6月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼東京支社長
			2020年4月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長兼外事・統計部長
			2022年9月	当社取締役社長グループ経営委員会委員長兼不動産事業本部長(現)
			2024年1月	麻生セメント株式会社取締役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役副社長 (代表取締役) 医療事業 本部長	瀧 中 秀 敏	1958年4月24日生	1982年4月	当社入社	(注)6	0.5
			1999年11月	当社病院コンサルティング事業部長
			2005年6月	当社取締役病院コンサルティング事業部長
			2008年4月	当社取締役医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			2009年6月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長兼病院コンサルティング事業部長
			同年10月	当社取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			2012年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			同年11月	株式会社麻生情報システム取締役社長(現)
			2016年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部副本部長
			2018年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長
			2020年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼グループリスクマネジメント委員会委員長
			2024年6月	当社取締役副社長グループ経営委員会委員兼医療事業本部長兼グループリスクマネジメント委員会委員長(現)
専務取締役	成 吉 弘 次	1962年1月30日生	1984年4月	当社入社	(注)6	0.2
			1999年12月	当社飯塚病院事務長
			2005年7月	当社医療事業本部PFI事業担当部長兼飯塚病院経営担当副院長補佐
			2010年6月	当社取締役医療事業本部PFI事業担当部長
			2012年12月	当社取締役
			2016年4月	株式会社ぎょうせい取締役社長(現)
			同年6月	当社常務取締役
			2020年6月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長
			2022年2月	当社常務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長兼法務部長
			2024年6月	当社専務取締役グループ経営委員会委員兼グループ投融資委員会委員長兼法務部長(現)
常務取締役	杉 山 嘉 則	1962年11月16日生	1988年4月	当社入社	(注)6	0.5
			2004年2月	当社リニューアル技術事業部(現:建設コンサルティング事業部)部長
			2009年6月	当社取締役建設コンサルティング事業部長
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役(現)
			2017年4月	当社取締役
			2020年7月	麻生セメント株式会社取締役(現)
			2022年6月	当社常務取締役
			2023年9月	当社常務取締役不動産事業本部不動産事業部長(現)
常務取締役 医療事業本部 副本部長	池 賢 二 郎	1963年7月18日生	1987年4月	当社入社	(注)6	0.2
			2008年10月	当社医療事業開発部長
			2014年10月	当社飯塚病院経営管理部長
			2018年6月	当社取締役医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長
			2024年6月	当社常務取締役医療事業本部副本部長兼飯塚病院経営管理部長(現)
取締役	麻 生 千賀子	1950年5月30日生	1997年1月	麻生商事株式会社取締役	(注)6	12.2
			同年同月	麻生フオームクリート株式会社取締役
			同年同月	麻生興産株式会社取締役(現)
			同年6月	当社取締役(現)
			2013年10月	麻生セメント株式会社取締役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	麻 生 将 豊	1984年12月29日生	2012年4月	トヨタ自動車九州株式会社入社	(注)6	52.9
			2014年3月	同社退社
			同年4月	当社入社
			同年6月	当社監査役
			2015年6月	当社取締役(現)
			2018年6月	麻生商事株式会社取締役社長(現)
取締役	飯 島 忠 樹	1970年8月19日生	1993年4月	通商産業省(現:経済産業省)入省	(注)6	-
			1997年9月	衆議院議員政策担当秘書
			2000年2月	株式会社グロービス入社
			2001年7月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
			2003年9月	学校法人モード学園入職
			2011年9月	当社入社
			2012年1月	当社経営支援本部外事・統計室(現:外事・統計部)室長
			2020年4月	株式会社ぎょうせい執行役員
			同年6月	当社執行役員
			同年7月	株式会社ぎょうせい執行役員兼経営企画室長
			2021年1月	株式会社ぎょうせい執行役員兼経営企画室長兼マーケティング推進部長
			2022年6月	当社取締役(現)
			2023年1月	株式会社ぎょうせい執行役員兼経営企画室長(現)
取締役 飯塚病院長	本 村 健 太	1964年3月22日生	1999年5月	当社入社	(注)6	-
			2014年4月	当社飯塚病院肝臓内科部長
			2020年9月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長
			2021年2月	当社飯塚病院副院長兼肝臓内科部長兼予防医学本 部長
			2024年6月	当社取締役飯塚病院長(現)
取締役	榎 本 一 郎	1974年8月1日生	1997年4月	株式会社日本興業銀行 (現:株式会社みずほ銀行)入行	(注)6	-
			2001年9月	ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院入学
			2003年12月	株式会社福岡リアルティ入社
			2008年6月	福岡地所株式会社入社
			同年8月	同社取締役
			2011年8月	同社常務取締役
			2015年8月	同社代表取締役社長(現)
			2021年6月	当社取締役(現)
監査役 (常勤)	竹 井 秀 一	1952年5月12日生	1977年2月	当社入社	(注)7	0.7
			1995年4月	当社福岡支店営業課長
			1998年7月	当社大阪支店営業課長
			2000年4月	当社広島支店営業課長
			同年6月	株式会社麻生地所取締役
			2005年9月	株式会社麻生地所取締役退任
			2006年6月	株式会社麻生地所取締役
			2009年6月	株式会社麻生地所代表取締役社長
			2023年6月	当社監査役(現)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役	上 山 信 一	1957年10月6日生	1980年4月	運輸省(現:国土交通省)入省	(注)8	-
			1986年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
			1992年7月	同社パートナー
			2000年9月	米ジョージタウン大学研究教授
			2003年9月	慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授
			2007年4月	慶應義塾大学総合政策学部教授
			2010年6月	当社監査役(現)
			2012年1月	株式会社アスコエパートナーズ監査役(現)
			2019年6月	株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役(現)
			2021年3月	株式会社スターフライヤー社外取締役(現)
			2022年5月	株式会社平和堂社外取締役(現)
			2023年4月	慶應義塾大学名誉教授(現)
監査役	武 田 俊 彦	1959年9月2日生	1983年4月	厚生省(現:厚生労働省)入省	(注)8	-
			2014年7月	同省大臣官房審議官
			2015年10月	同省政策統括官
			2016年6月	同省医薬・生活衛生局長
			2017年7月	同省医政局長
			2018年11月	同省政策参与(非常勤)
			同年12月	岩手医科大学医学部客員教授(現)
			2019年1月	東京海上日動火災保険株式会社顧問
			同年同月	ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー(現)
			2022年6月	当社監査役(現)
			同年12月	西村あさひ法律事務所(現:西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)顧問(現)
計						356.4

(注)1 取締役榎本一郎氏は、社外取締役であります。
2 監査役上山信一氏及び監査役武田俊彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役社長麻生巌氏は、取締役会長麻生泰氏の長男であります。
4 取締役麻生千賀子氏は、取締役会長麻生泰氏の兄の配偶者であります。
5 取締役麻生将豊氏は、取締役麻生千賀子氏の長男であります。
6 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役竹井秀一氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役上山信一氏及び監査役武田俊彦氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、当社の社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役である榎本一郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の持続的成長と企業価値向上へ貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、企業経営者の観点から、当社の経営方針等について、自らの知見に基づいて独立した立場で助言等を行い、また、取締役の職務執行に対する監督・助言等を行うことを期待しております。榎本一郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役である上山信一氏は、企業経営者並びに学術者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社経営全般の監視と的確な助言をいただけると判断し、社外監査役として選任しております。上山信一氏と当社の間には経営コンサルティング業務委託契約が締結されており、業務委託料を支払っております。
当社の社外監査役である武田俊彦氏は、同氏の幅広い視点と経験を活かし、企業の健全性の確保、透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。武田俊彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。