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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TNR1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ダイキョーニシカワ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
杉山 郁男1963年5月1日
1987年3月マツダ株式会社入社
2011年12月同社 第1パワートレイン製造部長
2012年6月同社 第2パワートレイン製造部長
2015年4月同社 本社工場副工場長
2016年4月同社 本社工場長
2017年12月同社 米国生産準備室副室長
2018年3月同社 米国生産準備室副室長
(兼)マツダトヨタマニュファクチャリングUSA, Inc.副社長
2019年4月同社 執行役員 米国生産準備室副室長
(兼)マツダトヨタマニュファクチャリングUSA,inc. 副社長
2020年4月同社 執行役員 マツダトヨタマニュファクチャリングUSA, Inc. 副社長
2022年4月同社 執行役員 グローバル品質担当、コスト革新担当補佐
2022年6月同社 執行役員 グローバル品質・コスト革新担当
2023年4月同社 常務執行役員 グローバル品質・コスト革新担当
2024年4月当社 副社長執行役員
2024年6月当社 代表取締役社長 (現任)
(注)3
代表取締役
副社長
戸井 秀樹1963年1月9日
1987年4月株式会社広島銀行入行
2012年4月同行 高陽支店長
2014年4月同行 営業統括部 営業推進室長
2015年4月同行 福山手城支店長
2016年10月同行 府中支店長
2018年4月同行 執行役員 徳山支店長
2020年4月同行 常務執行役員 東部統括本部長
2023年4月当社 副社長執行役員
2023年6月当社 代表取締役副社長 (現任)
(注)33,932
取締役
専務執行
役員
畑石 光生1967年2月4日
1985年4月大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2010年4月当社 製造本部 生産管理部長
2011年4月当社 製造本部 製造管理部長
2013年10月当社 製造本部 八本松工場長
2014年10月当社 製造本部長
2016年4月DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V. 顧問(兼)当社 執行役員
2016年6月DaikyoNishikawa Mexicana,S.A.de C.V.取締役社長(兼)当社 執行役員
2019年4月当社 常務執行役員 製造本部長
2022年4月当社 専務執行役員
2022年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
(注)323,532


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行
役員
川上 博之1966年3月10日
1990年4月西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2012年4月当社 技術本部 初期管理部長
2012年10月当社 技術本部 第1開発部長
2014年1月当社 技術本部 組立技術部長
2015年4月当社 技術本部 副本部長
2016年4月当社 技術本部長
2017年4月エイエフティー株式会社 代表取締役社長(兼)当社 執行役員
2020年4月エイエフティー株式会社 代表取締役社長(兼)当社 常務執行役員
2022年4月当社 常務執行役員 技術本部長
2023年4月当社 専務執行役員
2023年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
(注)313,025
取締役
専務執行
役員
石田 裕1962年6月19日
1986年4月大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2007年4月当社 営業本部 国内第3営業部長
2008年7月関東大協株式会社 代表取締役社長
2010年7月当社 営業本部付部長
2010年10月当社 営業本部 営業企画部長
2012年1月当社 営業本部 第2営業部長
2016年4月当社 営業本部 副本部長
2017年4月当社 営業本部長
2018年4月当社 執行役員 営業本部長
2021年4月当社 常務執行役員 営業本部長
2023年4月当社 専務執行役員
2023年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
(注)325,923
取締役
専務執行
役員
三舟 滋治1963年7月16日
1986年4月大協株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2011年6月当社 技術本部 第1技術部長
2012年10月当社 技術本部 グローバル開発部長
2014年1月当社 技術本部 成形・塗装技術部長
2014年10月当社 技術本部 成形技術部長
2016年4月当社 技術本部 副本部長
2017年4月当社 技術本部長
2019年4月当社 執行役員 技術本部長
2022年4月エイエフティー株式会社 代表取締役社長(兼)当社 常務執行役員
2024年4月当社 専務執行役員
2024年6月当社 取締役専務執行役員(現任)
(注)39,888
取締役佐々木 茂喜1959年7月28日
1982年4月オタフクソース株式会社入社
1996年11月同社 取締役営業本部大阪支店 支店長
2002年10月同社 専務取締役(兼)技術生産本部
本部長
2003年10月同社 専務取締役 営業本部長
(兼)お多福醸造株式会社 代表取締役社長
2005年10月同社 代表取締役社長
2015年10月オタフクホールディングス株式会社
代表取締役社長(現任)
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年6月一般社団法人 広島県観光連盟 会長
(現任)
2022年1月一般社団法人 国連ユニタール協会 理事長(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役村田 治子1968年4月18日
2011年7月あゆみ監査法人 入所
2012年8月公認会計士登録
2012年11月税理士登録
2012年12月村田治子公認会計士・税理士事務所開設・同所代表者(現任)
2017年7月長州監査法人社員就任
2021年6月当社 取締役(現任)
2021年6月株式会社中電工 取締役(現任)
(注)3
取締役弘中 武都1966年3月11日
1988年3月マツダ株式会社入社
2014年2月同社 第4パワートレイン製造部長
2016年4月マツダパワートレインマニュファクチャリング(タイランド)Co.,Ltd. 上級副社長
2018年4月マツダパワートレインマニュファクチャリング(タイランド)Co.,Ltd. 社長(兼)CEO
2020年10月マツダ株式会社 技術本部 副本部長
2021年4月同社 技術本部長
2022年4月同社 執行役員 生産技術・物流担当
2022年6月当社 取締役(現任)
2022年6月マツダ株式会社 執行役員 生産技術・物流・カーボンニュートラル・コスト革新担当
2024年4月同社 常務執行役員 生産技術・グローバル品質・カーボンニュートラル・コスト革新担当(現任)
(注)3
取締役松本 俊彦1961年8月19日
1984年4月株式会社佐竹製作所(現 株式会社サタケ)入社
2003年3月SATAKE AMERICA LATINA LTDA. 営業部長
2007年9月SATAKE AMERICA LATINA LTDA. 社長
2010年11月株式会社サタケ 経営本部 部長
2011年5月同社 海外統括室 室長
2013年9月SATAKE(THAILAND)CO.,LTD. 副社長
2017年7月株式会社東北佐竹製作所(現 サタケ東北株式会社)副社長
2020年6月株式会社サタケ 経営本部 経営企画室 室長(兼)生産本部 副本部長
2021年6月同社 執行役員
2023年3月同社 執行役員 経営本部 副本部長(兼)
生産本部 副本部長
2023年6月同社 取締役 経営本部 副本部長(兼)
生産本部 副本部長(現任)
2023年6月当社 取締役(現任)
(注)3
取締役小林 宏明1975年7月12日
2000年4月株式会社広島銀行入行
2002年3月日東製網株式会社入社
2002年5月同社 社長室長
2005年7月同社 取締役
2007年1月同社 代表取締役社長(現任)
2007年6月広島テレビ放送株式会社 取締役(現任)
2016年6月青山商事株式会社 取締役(現任)
2023年6月当社 取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤
監査役
庄司 幸雄1967年11月24日
1990年4月西川化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2012年1月大協西川開陽汽車部件(南京)有限公司(現 大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司)副協理
2016年4月当社 経営本部 経理部長
2017年4月当社 経営本部 人事総務部長
2019年4月大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司 董事長(兼)総経理
2022年4月当社 執行役員 経営管理本部長
2023年4月当社 執行役員
2023年6月当社 常勤監査役(現任)
(注)44,994
監査役藤本 圭子1972年11月5日
2000年10月第二東京弁護士会弁護士登録
2016年4月広島弁護士会副会長
2017年10月エセックス大学(英国)ロースクール客員研究員
2020年6月岩元法律事務所入所(現任)
2021年4月日本弁護士連合会理事
2021年6月当社 監査役(現任)
2024年6月中国電力株式会社 取締役監査等委員(就任予定)
(注)4
監査役今村 徹1968年5月10日
1991年4月株式会社広島銀行入行
2013年10月同行 法人営業部事業支援室長
2015年10月同行 法人営業部金融サービス室長
2017年10月同行 福岡支店長
2020年4月同行 法人営業部長
2022年4月同行 執行役員 福山営業本部長
2024年4月同行 常務執行役員 ソリューション営業部長(現任)
2024年6月当社 監査役(現任)
(注)4
81,294

(注) 1 取締役 佐々木 茂喜、村田 治子、弘中 武都、松本 俊彦及び小林 宏明は、社外取締役であります。
2 監査役 藤本 圭子及び今村 徹は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
松田 晃1969年3月5日1987年4月マツダ化成株式会社(現 ダイキョーニシカワ株式会社)入社
2013年10月当社 製造本部 中関工場長
2018年4月当社 北米準備室 主席
2020年4月Daikyonishikawa USA Inc. 副社長
2023年4月当社 品質本部長
2024年4月当社 執行役員 品質本部長(現任)

谷 宏子1955年7月3日1982年11月監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
1989年8月公認会計士登録
2004年6月あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員就任
2018年7月谷公認会計士事務所開設(現任)
2019年7月
2020年6月
長州監査法人 代表社員就任
九州電力株式会社 取締役監査等委員
2022年6月株式会社ひろぎんホールディングス 取締役監査等委員(現任)



当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役の意思決定・業務遂行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼ねない執行役員の構成は以下のとおりです。

氏名職名
内田 昭利常務執行役員兼三伸化工株式会社代表取締役社長
柏原 輝彦常務執行役員兼関東大協株式会社代表取締役社長
松尾 拓典常務執行役員経営企画本部長
吉田 公也執行役員兼DaikyoNishikawa Mexicana.S.A.de C.V.取締役社長
山田 勝己執行役員兼DaikyoNishikawa USA Inc.取締役社長
福島 英明執行役員R&D本部長
吉川 孝文執行役員兼エイエフティー株式会社代表取締役社長
千馬 幸士郎執行役員技術本部長兼成形技術部長
松田 晃執行役員品質本部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は2名であり、主として経営的な見地から人選を行っております。
社外取締役 佐々木茂喜は、食品業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 村田治子は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識・経験に基づき、中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 弘中武都は、これまでの自動車業界における知識・見識に基づき、当社経営活動への助言並びに取締役会の監督機能重視の視点から、社外取締役に選任しております。
同氏はマツダ株式会社の常務執行役員を現任しており、同社は、当社の株主であり、主要な取引先でありますが、当社と同社との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 松本俊彦は、食品産業総合機械業界経営者としての豊富な知識・経験に基づき、新しい視点で中立的・客観的な助言や提言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 小林宏明は、会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社に反映し、また独立した立場から監督するために社外取締役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役 藤本圭子は、弁護士としての豊富な知識、経験から社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 今村徹は、企業経営等に関する豊富な知識、経験を当社の監査体制に活かすために社外監査役に選任しております。
同氏は、株式会社広島銀行の常務執行役員を現任しており、同行は当社の株主であり、主要な借入先でありますが、当社と同行との取引条件は一般取引先と同様であり特別な利害関係はありません。また、当社と同氏との間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の中から独立役員を選任するための独立性要件については、当社独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件基準に該当する社外取締役及び社外監査役を独立役員として届け出ております。独立役員として届け出るにあたっては、当社独自に定める「社外役員の独立性要件」が独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議しております。
当社の「社外役員の独立性要件」は以下各号のいずれの基準にも該当しない者を、独立性を有する者と判断しております。
1.現在または過去10年間において、以下の(1)に勤務経験のない者、現在または過去3年間において、以下の(2)~(8)のいずれにも該当しない者または勤務経験のない者
(1)当社及びその子会社
(2)当社の総議決権数の10%以上を所有する主要株主
(3)当社の連結売上高の10%以上を占める主要な取引先
(4)取引先の連結売上高の10%以上の金額を当社から支払っている取引先
(5)当社の連結総資産の10%以上の金額を借り入れている主要な借入先又はメインバンク
(6)当社の会計監査人である監査法人
(7)当社の主幹事証券である証券会社
(8)当社から役員報酬以外に、1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に帰属する者をいう。)
2.2親等以内の近親者が、現在又は過去5年間に、以下のいずれにも該当しない者
(1)当社に勤務している者
(2)子会社の業務執行者並びに業務執行でない取締役及び会計参与
(3)上記1の(8)に該当する者
(4)上記1の(2)から(7)のいずれかの業務執行者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受け、必要に応じて当社の経営に対する有用な指摘、意見を述べております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席に加え、会計監査人から適時報告を受け、情報交換、意見交換を行っております。
監査役、内部監査室、会計監査人の三者は連携を深め、情報交換を通して、監視機能の実効性の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30438] S100TNR1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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