山陽特殊製鋼株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	宮 本 勝 弘	1956年10月22日生	2018年6月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長 2019年4月 日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長 2021年4月 同社取締役 当社顧問 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)	(注)1	7,900
取締役 常務執行役員	大 井 茂 博	1961年8月28日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社生産管理部長 2011年4月 当社生産企画管理部長 2011年6月 当社取締役生産企画管理部長 2015年1月 当社取締役製鋼部長 2017年4月 当社取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	33,500
取締役 常務執行役員	大 前 浩 三	1961年3月29日生	2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長 2013年4月 同社経営企画部部長 2015年4月 当社参与東京支社副支社長 2015年6月 当社取締役東京支社副支社長 2016年4月 当社取締役大阪支店長 2017年4月 当社取締役 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2018年4月 当社取締役常務執行役員東京支社長 2024年4月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	15,700
取締役 常務執行役員	柳 本 勝	1961年7月26日生	1984年4月 当社入社 2010年10月 当社研究・開発センター長 2011年10月 当社技術企画管理部長 2012年6月 当社取締役技術企画管理部長 2017年6月 当社取締役執行役員技術企画管理部長 2018年4月 当社取締役執行役員インド事業管理室長 2018年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	22,100
取締役 常務執行役員	八 並 敬 之	1963年8月12日生	2015年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)海外事業企画部長 2015年7月 同社グローバル事業推進本部海外事業企画部長 2016年9月 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.) 社長 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社執行役員経営企画部長 2022年6月 当社常務執行役員経営企画部長 2022年7月 Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHAIRMAN & DIRECTOR(現任) 2024年4月 当社常務執行役員 2024年6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)1	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員 東京支社長	堀 賀 郎	1964年8月1日生	2013年4月 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA,INC.)シカゴ事務所長 2016年6月 新日鐵住金㈱(現 日本製鐵㈱)交通産機品事業部製鋼所生産業務部長 2019年4月 Standard Steel, LLC CEO 2023年5月 当社顧問 2023年6月 当社執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長 2024年4月 当社執行役員東京支社長 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任) 2024年6月 当社取締役執行役員東京支社長(現任)	(注)1	200
取締役	藤 原 佳 代	1962年5月27日生	1985年4月 三井物産㈱入社 1987年4月 ICI Australia Ltd入社 1989年4月 日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社 2006年7月 新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長 2012年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長 2014年4月 JX Nippon Oil & Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director 2018年4月 JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長 2021年4月 ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)1	700
取締役	戸 出 巌	1958年10月18日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2011年4月 同社執行役員鉄鋼原料本部長 2012年4月 同社執行役員鉄鋼製品本部長 2013年4月 同社執行役員金属グループCEOオフィス室長 2014年4月 ㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO 2017年4月 三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員 2017年6月 同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員 2019年4月 同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO 2019年6月 同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO 2022年4月 同社顧問 2022年6月 当社取締役監査等委員 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)1	700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	園 田 裕 人	1967年4月5日生	2019年4月 日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄SGワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱NSBC代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社監査役退任 2021年4月 日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長 2021年6月 当社監査役 2021年6月 日亜鋼業㈱社外監査役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年4月 日本製鉄㈱執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長 2024年4月 日本製鉄㈱常務執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長(現任)	(注)1	―
取締役 常任監査等委員	永 野 和 彦	1957年10月2日生	1982年4月 当社入社 2010年4月 当社調達部長 2012年4月 当社総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長 2015年4月 当社取締役人事・労政部長 2016年4月 当社取締役 サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長 2016年6月 当社常務取締役 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社常任監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役常任監査等委員(現任)	(注)2	20,000
取締役 監査等委員	要 木 洋	1963年6月13日生	2011年5月 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 2016年4月 ㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 2017年4月 同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海) 2018年4月 同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京) 2019年5月 同行理事本店上席調査役 2019年6月 当社監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	8,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査等委員	宮 口 亜 希	1967年1月19日生	1989年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1993年3月 公認会計士登録 1998年10月 同監査法人大阪事務所監査部門マネージャー 2014年10月 同監査法人大阪事務所監査部門シニアマネージャー 2024年4月 公認会計士宮口亜希事務所所長(現任) 2024年6月 ㈱イチネンホールディングス社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)2	―
計					112,900

(注) 1 2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
3 藤原佳代、戸出巌、要木洋および宮口亜希の各氏は、独立社外取締役であります。
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
小 林 章 博	1970年12月19日	1999年4月	大阪弁護士会登録 中央総合法律事務所弁護士	─
		2009年11月	弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
		2010年4月	京都大学法科大学院非常勤講師
		2013年3月	㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
		2014年4月	同志社大学法科大学院兼任教員
		2016年3月	㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
		2017年4月	京都大学法科大学院特別教授
		2019年3月	当社監査役
		2019年6月	当社監査役退任
		2022年10月	京都大学法科大学院非常勤講師(現任)

(執行役員の状況)
当社では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記8名であります。

役職名	氏名
常務執行役員研究・開発センター長	平 岡 和 彦
執行役員東京支社副支社長	青 田 英 敏
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長	小 倉 智 彦
執行役員本社工場長	清 水 克 久
執行役員技術企画管理部長、DX推進プロジェクトチーム業務プロセス改革WGリーダー	尾 内 浩 明
執行役員人事・労政部長	立 花 義 隆

執行役員内部統制推進部長	須 多 敦 子
執行役員素形材事業部長	小 松 隆 司

② 社外役員の状況

提出日現在、当社の社外取締役は4名であり、その企業統治において果たす機能および役割、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係(以下、利害関係等)は下表のとおりとなっております。
当社は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。

氏名	機能および役割	利害関係等
藤 原 佳 代	ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から当社業務のグローバル展開にも的確な助言をいただき、女性社員のキャリアアップについても支援をいただいております。	現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
戸 出 巌	三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、当社の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、グローバル事業や海外駐在の経験を有しております。2022年6月に当社の監査等委員である社外取締役に選任されて以降、適切な監査業務を遂行するとともに、経営に関する有益な助言をいただきました。また、当社はもとより当社グループの監査体制の充実に寄与いただきました。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただくことを期待しております。	2017年3月まで、当社の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後6年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
要 木 洋	㈱三井住友銀行で培われた豊富な国際経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、また、当社監査体制の充実に寄与いただいております。	2019年6月まで、当社の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後5年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
宮 口 亜 希	企業会計に精通している公認会計士として培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、コンプライアンス、ダイバーシティ&インクルージョンの視点から当社の経営に対する有益な助言をいただけることを期待するとともに、業務を執行する経営陣から独立した立場で当社の経営に対し監督・提言いただき、当社はもとより当社グループの監査体制をより充実していただけることを期待しております。	2023年3月まで、EY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、当社との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。

③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において当社の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する当社の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。