株式会社淀川製鋼所 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	二田 哲	1956年3月26日生	1980年4月 当社入社 2009年11月 SYSCO社出向 2010年9月 SYSCO社出向 部長待遇 2012年4月 上席執行役員 経営企画本部長(兼)海外事業企画室長・鋼板工場統括 2014年4月 上席執行役員 YSS社総経理 2017年6月 取締役常務執行役員 YSS社総経理 2018年6月 代表取締役社長(現任)(兼)京葉鐵鋼埠頭㈱代表取締役社長 2024年6月 京葉鐵鋼埠頭㈱代表取締役社長退任	(注)3	28
取締役 管理本部長(兼)法務部長、 国内関係会社担当	隈元 稔夫	1963年3月13日生	1986年4月 当社入社 2011年6月 総務部長 2014年4月 執行役員呉工場長(兼)呉工場総務部長 2016年6月 上席執行役員管理本部副本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長 2017年6月 上席執行役員管理本部長(兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当 2018年6月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・関係会社担当 2019年4月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長・経営企画本部長・海外事業企画室長、関係会社担当 2019年6月 取締役常務執行役員管理本部長 (兼)総務部長・東京支社総務部長、関係会社担当 2022年4月 取締役常務執行役員管理本部長(兼)国内関係会社担当 2023年4月 取締役専務執行役員管理本部長(兼)法務部長、国内関係会社担当(現任)	(注)3	13
取締役 営業本部長(兼)建材開発室管掌	服部 格	1958年7月16日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 営業本部営業一部長 2012年4月 執行役員営業本部副本部長 (兼)営業一部長・東京支社長 2015年4月 執行役員営業本部副本部長 (兼)営業一部長 2016年6月 上席執行役員 淀鋼商事㈱代表取締役社長 2019年6月 取締役常務執行役員営業本部長(兼)営業一部長・営業二部長、 東京支社長 2020年4月 取締役常務執行役員営業本部長(兼)営業一部長、東京支社長 2020年10月 取締役常務執行役員営業本部長(兼)東京支社長 2021年4月 取締役常務執行役員営業本部長(兼)開発本部管掌 2023年4月 取締役専務執行役員営業本部長(兼)開発本部管掌 2024年4月 取締役専務執行役員営業本部長(兼)建材開発室管掌(現任)	(注)3	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営企画本部長(兼) 工場管掌、鋼板開発室管掌、 海外関係会社担当	田中 栄一	1962年8月19日生	1985年4月 当社入社 2014年2月 PPT社出向 取締役社長 2017年6月 理事経営企画本部副本部長 (兼)海外事業企画室長 2018年6月 執行役員経営企画本部長 (兼)海外事業企画室長 2019年4月 執行役員 YSS社董事 2019年6月 執行役員 YSS社総経理 2020年6月 執行役員 YSS社董事長 2021年6月 上席執行役員 YSS社董事長 2022年4月 常務執行役員経営企画本部長 (兼)海外事業企画室長、 YSS社董事長、海外関係会社担当 2022年6月 取締役常務執行役員経営企画本部長(兼)海外事業企画室長、 YSS社董事長、海外関係会社担当 2023年4月 取締役専務執行役員経営企画本部長(兼)工場管掌、YSS社董事長、 海外関係会社担当 2024年4月 取締役専務執行役員経営企画本部長(兼)工場管掌、鋼板開発室管掌、 YSS社董事長、海外関係会社担当(現任) (重要な兼職の状況) YSS社董事長	(注)3	10
取締役	小林 貞人	1951年12月11日生	1974年4月 三菱樹脂㈱(現 三菱ケミカル㈱) 入社 2010年4月 同社執行役員 長浜工場長(兼)山東工場長 2011年4月 同社取締役(兼)常務執行役員(兼)㈱三菱ケミカルホールディングス (現 三菱ケミカルグループ㈱) 常務執行役員 2015年4月 同社代表取締役(兼)専務執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱ 顧問 2019年6月 ㈱ジェムコ日本経営 顧問 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	久世 勝之	1963年3月12日生	1991年4月 弁護士登録 関西法律特許事務所 入所 1993年8月 久田原・久世法律事務所(現 久世法律事務所)入所 パートナー 2009年6月 日弁連知的財産センター委員(現任) 2010年9月 久田原・久世法律事務所(現 久世法律事務所)代表弁護士(現任) 2013年6月 一般社団法人日本知的財産協会 講師 2019年4月 大阪弁護士会 知的財産権委員会委員長 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	石原 美保	1969年2月17日生	1996年10月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入社 2002年1月 公認会計士登録 2006年2月 ㈱プロティビティ・ジャパン (現 プロティビティLLC)入社 2009年4月 EYアドバイザリー㈱ (現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱)入社 2010年5月 石原公認会計士事務所 (現 石原公認会計士・税理士事務所)開所(現任) ひびき監査法人入社 2010年12月 税理士登録 2019年6月 当社監査役 2022年6月 日亜鋼業㈱社外取締役(現任) 2023年5月 ㈱瑞光 社外取締役監査等委員(現任) 2023年7月 海南監査法人 代表社員(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	林 賢治	1959年7月9日生	1982年4月 当社入社 2006年9月 本社経営企画本部情報システム部企画グループリーダー 2016年9月 本社経営企画本部情報システム部長 2019年7月 嘱託 本社経営企画本部情報システム部長 2023年4月 本社経営企画本部ICT推進部メンター職 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	4
監査役 (常勤)	篠原 裕明	1965年3月15日生	1987年4月 当社入社 2020年6月 株式会社淀川芙蓉 監査役(現任) 2021年6月 株式会社アルダック 監査役(現任) 2021年9月 本社管理本部経理副部長 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	2
監査役	渡邉 りつ子	1977年6月15日生	2007年9月 弁護士登録 弁護士法人本町中央法律事務所入所 2012年11月 弁護士法人本町中央法律事務所社員(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	俣野 朋子	1975年10月18日生	1998年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社 2002年4月 公認会計士登録 2008年4月 仰星監査法人 入社 2012年9月 税理士登録 俣野公認会計士事務所 開所(現任) 2014年10月 仰星監査法人 社員(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					77

(注)1.取締役小林貞人、久世勝之及び石原美保は、社外取締役であります。
2.監査役渡邉りつ子及び俣野朋子は、社外監査役であります。
3.2024年6月25日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2024年6月25日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
安原 徹	1960年1月27日生	1983年4月 日本輸出入銀行(現 国際協力銀行)入行 1995年10月 公認会計士安原誠吾事務所(現 公認会計士安原事務所)入所(現任) 1999年4月 公認会計士登録 2003年7月 税理士登録 2014年7月 ひびき監査法人代表社員	-

(執行役員の状況)
当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を効率的に一定の範囲で分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。2024年6月25日現在の執行役員は、次のとおりであります。

氏名	役位	担当
隈元 稔夫	(取締役) 専務執行役員	管理本部長(兼)法務部長、国内関係会社担当
服部 格	(取締役) 〃	営業本部長(兼)建材開発室管掌
田中 栄一	(取締役) 〃	経営企画本部長(兼)工場管掌、鋼板開発室管掌、 YSS社董事長、海外関係会社担当
北村 宗一	上席執行役員	京葉鐵鋼埠頭株式会社代表取締役社長
神崎 昌平	〃	営業本部副本部長(兼)ロール部長、東京支社長、営業一部担当
梅原 彰二	執行役員	グレーチング事業部長
平田 敦	〃	大阪工場副工場長、ロール部門担当
崎永 清一	〃	市川工場長(兼)総務部長、鋼板開発室長
鳥山 弘	〃	福井ヨドコウ株式会社代表取締役社長(兼)大阪工場副工場長
宮坂 善和	〃	大阪工場長(兼)製造部長
中谷 篤史	〃	YSS社総経理
西國 和美	〃	営業本部副本部長 営業二部担当
野村 光弘	〃	淀鋼商事株式会社代表取締役社長

(注) ( )は執行役員兼務の取締役であります。

② 社外役員の状況
当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
小林貞人氏は、上場企業における経営者としての海外グループ会社の指導を含む豊富な経験と製造および生産・技術部門での長年の経験による幅広い見識を有しており、これらを社外の独立した立場で当社の経営に反映していただくことが当社の益々の発展に寄与することから、社外取締役として選任をしております。
久世勝之氏は、弁護士としての豊富な経験と知的財産権を中心とする幅広い企業法務の見識を有しており、これらを社外の独立した立場で当社の経営に反映していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実と取締役会の更なる活性化に貢献することから社外取締役として選任をしております。同氏は、弁護士として法律に関する相当程度の知見を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
石原美保氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験に加え、内部統制およびリスクマネジメントに関するコンサルティング業務の経験を有し、2019年6月以降は当社社外監査役としてコーポレート・ガバナンスの一層の充実に貢献いただいております。当社取締役会における多様性の一層の充実の見地からも、同氏の経験や知見を取締役会において活かしていただくことが一層有用と考え、社外取締役として選任をしております。同氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
渡邉りつ子氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ、当社監査役会が活性化されると考え、社外監査役として選任をしております。同氏は、弁護士として法律に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
俣野朋子氏は、長年の公認会計士として培われた高い財務および会計の知識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をしております。同氏は、公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有することから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準に抵触しないと同時に、実質的判断としても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこととしており、公正中立な立場にある上記5名の選任を、適正であると考えております。当社は上記5名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。