ヤマシンフィルタ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧

男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 33%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦	1953年5月25日生	1980年4月 株式会社小松製作所入社 1980年5月 当社取締役 1982年4月 当社入社 取締役経営企画室長 1987年4月 当社取締役営業部長 1990年12月 当社代表取締役社長 2017年4月 当社内部監査室長 当社品質保証本部長 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任) 2022年1月 株式会社アクシー取締役会長兼任	注6	1,418,427
取締役 副社長執行役員	山崎 裕明	1984年4月12日生	2011年4月 当社入社 2014年10月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役 2017年4月 当社建機フィルタ営業部長 2018年4月 YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA(現YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV) 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任 2018年7月 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 董事長兼任 2018年8月 当社営業本部長 2019年4月 当社執行役員営業本部長 2020年4月 当社執行役員営業統括 2020年6月 当社取締役常務執行役員 2023年6月 当社取締役副社長執行役員(現任) 2023年7月 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任 2024年7月 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 董事(現任)兼任	注6	2,181,124

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	井岡 周久	1959年1月2日生	1982年4月 野村證券株式会社入社 1994年11月 ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社) 入社 同社CFO 1999年9月 同社代表取締役兼CFO 2005年2月 dSPACEJAPAN株式会社入社 同社CFO 2008年11月 株式会社大都技研入社 同社財務経理部長兼総務部長 2011年6月 株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員 2012年9月 当社入社 財務経理部長 2012年12月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.(現 YAMASHIN FILTER (SIP) INC.) 監事兼任 2016年10月 当社執行役員管理本部長 2018年6月 当社取締役管理本部長 2019年8月 株式会社アクシー 取締役兼任 2020年6月 当社取締役専務執行役員(現任)	注6	173,900
取締役	山崎 敬明	1987年2月10日生	2015年5月 当社入社 2015年6月 当社品質保証本部品質保証部 2016年1月 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向 2017年7月 同社取締役 2018年10月 当社生産本部購買部購買課長 2019年3月 当社管理本部経営企画室課長 2019年9月 当社生産本部生産管理部長 2020年11月 株式会社アクシー 取締役兼任 2021年4月 当社執行役員SCM本部長 2022年4月 YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任 2023年6月 当社取締役執行役員SCM本部長 2023年7月 当社取締役執行役員(現任) 2023年10月 株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任	注6	2,085,140

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	伊串 久美子	1968年9月3日生	2000年10月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)入社 テレコム&メディア事業部マネジャー 2003年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー 2003年9月 同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト 2006年6月 エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) HRコンサルティング・ディレクター 2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院 修士号(MPA)取得 2011年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長 2012年7月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー 2014年9月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(CEO兼COO) 2015年11月 株式会社USEN 社外取締役 2016年4月 株式会社アマガサ(現株式会社ジェリービーンズグループ) 社外取締役 2017年7月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(現株式会社U-NEXT HOLDINGS) 社外取締役 2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役 2020年3月 株式会社ブロードリーフ 社外取締役 2021年12月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(現株式会社U-NEXT HOLDINGS) 顧問 2022年5月 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役 2023年8月 IGU OFFICE合同会社設立 代表社員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	注6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	森田 秀朗	1950年5月9日生	1976年8月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社 2002年1月 同社近畿営業本部副本部長 2003年1月 同社執行役員 2003年4月 同社執行役員近畿営業本部 本部長 2006年1月 同社常務執行役 2009年3月 オリックス不動産株式会社 副社長 2010年1月 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長 2011年6月 株式会社大阪シティドーム 監査役 2013年9月 オリックス野球クラブ株式会社監査役 2015年12月 大阪府監査委員 2020年6月 株式会社アクシー 取締役 当社社外取締役 2023年7月 公益財団法人パル井上財団 理事(現任) 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	注7	―
取締役 (監査等 委員)	板野 泰之	1957年2月19日生	1980年4月 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 2005年4月 同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長 2009年4月 同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長 2014年4月 同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 2014年6月 同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当 2015年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌 2017年6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員) 2018年6月 同社社外取締役(常勤監査等委員) 2018年9月 株式会社FIXER 社外取締役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役 2025年6月 株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)(現任)	注7	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等 委員)	粟谷 しのぶ	1980年5月13日生	2003年4月 株式会社トプコン入社 2010年12月 第二東京弁護士会登録 コスモス法律事務所入所 2016年1月 水野泰孝法律事務所入所 2017年6月 農林水産省食料産業局食品製造課 非常勤職員 2018年10月 一般財団法人食品安全マネジメント協会 マネージャー 2020年2月 弁護士法人戸野・田並法律事務所(現弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所)入所 2022年1月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 客員研究員(現任) 2023年4月 豊島総合法律事務所入所 2023年8月 株式会社銚子丸 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年4月 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 特任研究員 2025年4月 水野泰孝法律事務所入所(現任) 東京大学大学院法学政治学研究科附属法・政治デザインセンター 特任研究員(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	注8	―
取締役 (監査等 委員)	楊 珮玲	1969年8月16日生	2000年6月 シカゴ大学 MBA取得 2000年8月 Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 入社 投資管理部 投資アドバイザー 2003年6月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 東京支店法務本部 チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー 2005年10月 DIAMアセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne株式会社)入社 国際営業推進グループ 次長 2011年10月 同社企画調整グループ シニアマネジャー 2012年4月 同社国際企画グループ グループリーダー 2017年7月 フィデリティ投信株式会社入社 フィデリティ証券株式会社部分出向 ヘッド・オフ・コーポレート・コミュニケーションズ 2021年8月 エデルマン・ジャパン株式会社入社 執行役員兼チーフ・エクスペリエンス・オフィサー 2022年10月 フィデリティ投信株式会社入社 ビジネス・プロモーション部長 2023年12月 同社マーケティング部長 2025年4月 GLORAKU株式会社設立 代表取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任)	注8	―
計					5,861,591

(注) 1.取締役伊串久美子は、社外取締役であります。
2.取締役森田秀朗、板野泰之、粟谷しのぶ、楊珮玲は、監査等委員である社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 粟谷しのぶ、委員 楊珮玲
4.取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
5.取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
6.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、当社グループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役粟谷しのぶ氏は、企業法務の専門家としての豊富な経験と知識を有しており、それらを当社の監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役楊珮玲氏は、日系及び外資系の資産運用管理会社における長年にわたる豊富な経験と見識を有しており、機関投資家が日本企業への投資・評価する際の着眼点や企業価値の向上に係る知見を当社の監督、監査に反映していただけることを期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。