大阪製鐵株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
1.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員状況は、以下の通りです。
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	谷 潤 一	1962年11月26日生	1987年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2008年4月 同社鋼板・建材カンパニー鹿島製鉄所製鋼部長 2010年10月 ㈱住金鋼鉄和歌山取締役製鋼部長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)和歌山製鉄所生産技術部長 2014年4月 同社八幡製鐵所製鋼部長 2016年4月 同社八幡製鐵所副所長 2017年4月 同社執行役員安全推進部長委嘱 2018年4月 同社執行役員八幡製鐵所長委嘱 2020年4月 日本製鉄㈱常務執行役員九州製鉄所長委嘱 2021年4月 同社常務執行役員東日本製鉄所長委嘱 2024年4月 同社執行役員 当社顧問 2024年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	2,200
常務取締役 安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌	若 月 輝 行	1959年3月2日生	1983年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2007年1月 同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー(部長) 2012年4月 当社参与生産技術部部長、国際企画部部長 2012年6月 当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長 2012年11月 当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長 2014年6月 当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長 2016年4月 当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長 2017年4月 当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長 2017年6月 当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長 2018年6月 当社取締役商品企画部長 2020年6月 当社常務取締役商品企画部長 2022年6月 当社常務取締役商品企画部長 安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌 2023年6月 当社常務取締役 商品企画、安全環境防災、生産技術、設備技術に関する事項管掌 2025年4月 当社常務取締役 安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌(現)	(注)4	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌 営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌	関 野 孝 志	1965年10月15日生	1989年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2013年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)大分製鐵所工程業務部長 2016年6月 ニッポンスチール&スミトモメタルアメリカ社シカゴ事務所長 2020年4月 日本製鉄㈱参与グローバル事業推進部グローバル事業支援センター長 2023年4月 同社参与 東南アジア日本製鉄㈱社長 2024年4月 当社常務執行役員 2024年6月 当社常務取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌(現)	(注)4	1,500
取締役 大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱	今 中 一 雄	1962年8月4日生	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年7月 同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長(部長) 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)広畑製鐵所電磁鋼板部長 2014年4月 同社広畑製鐵所ブリキ部長 2017年4月 JCAPCPL社副社長 2020年4月 当社執行役員生産技術部長、購買・外注管理部長 2020年6月 当社取締役生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌 2022年6月 当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱 2024年6月 当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱(現)	(注)4	9,100
取締役相談役	野 村 泰 介	1959年11月8日生	1982年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2003年5月 同社名古屋製鐵所工程業務部長 2011年4月 ニッポン・スチールインド社社長 2012年10月 ニッポン・スチール&スミトモメタルインド社社長 2015年7月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター長 2017年4月 同社執行役員グローバル事業推進本部副本部長 2019年4月 日本製鉄㈱常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長 2020年4月 同社執行役員 当社顧問 2020年6月 当社代表取締役社長 2024年6月 当社取締役相談役(現)	(注)4	26,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石 川 博 紳	1954年12月4日生	1979年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社エネルギー業務部長 2010年4月 同社執行役員人事総務部長 2013年4月 同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2015年4月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2016年4月 同社顧問 2016年5月 クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー 2018年6月 当社社外取締役(現) 2019年12月 ㈱パソナグループ顧問 2021年11月 ㈱関西再資源ネットワーク顧問(現)	(注)4	0
取締役	松 沢 伸 也	1956年2月27日生	1979年4月 塩野義製薬㈱入社 2005年4月 同社法務部長 2013年4月 同社執行役員法務部長 2016年4月 同社法務部長 2019年4月 同社法務部顧問(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	0
取締役	佐 藤 光 宏	1956年3月16日生	1978年4月 ㈱竹中工務店入社 2002年4月 同社大阪本店技術部長 2006年3月 同社大阪本店品質監理部長 2008年3月 同社監理室長 2012年3月 同社監査室長 2014年3月 同社監査役 2021年3月 退任 2021年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役(常勤)	白 石 宏 司	1959年4月29日生	1984年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2005年7月 同社エンジニアリング事業本部プラント・環境事業部製鉄プラント第一部部長 2006年7月 新日鉄エンジニアリング㈱(現 日鉄エンジニアリング㈱)製鉄プラント事業部製鉄プラント第一Uプロジェクト部長 2007年7月 同社製鉄プラント事業部製鉄プラント第一U長 2008年7月 同社製鉄プラント事業部製鉄プラントエンジニアリング第一部長 2010年4月 同社執行役員業務プロセス改革部長 2011年4月 同社執行役員技術本部技術総括部長 2012年4月 同社執行役員技術本部長 2013年4月 同社執行役員製鉄プラント事業部長 2015年4月 同社常務執行役員製鉄プラント事業部長 2015年6月 同社取締役常務執行役員製鉄プラント事業部長 2017年4月 日鉄プラント設計㈱代表取締役社長 2021年4月 日鉄エンジニアリング㈱常任顧問 2021年6月 当社監査役(現)	(注)5	1,000
監査役	髙 見 秀 一	1959年11月19日生	1988年4月 大阪地方裁判所判事補任官 1990年5月 大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所 2004年4月 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授(現) 2005年4月 ヒューマン法律事務所開設(現) 2014年6月 当社社外監査役(現)	(注)6	0
監査役	杉 本 茂 次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 同法人パートナー就任 2016年1月 杉本茂次公認会計士事務所開設(現) 2016年5月 ㈱イオンファンタジー社外監査役 (現) 2016年6月 ㈱イオン銀行社外監査役 (現) 日鐵住金物産㈱(現 日鉄物産㈱)社外監査役(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)	(注)7	0
監査役	後 藤 貴 紀	1969年9月28日生	1992年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2019年4月 日本製鉄㈱経営企画部部長 2021年4月 日本製鉄㈱関係会社部部長 2022年4月 日本製鉄㈱関係会社部長 2022年6月 当社監査役(現) 2024年4月 日本製鉄㈱参与関係会社部長(現)	(注)8	0
計					59,800

(注)1.取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏は社外取締役であります。
2.監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	岸 本 達 司	1960年6月16日生	1987年4月	弁護士登録(大阪弁護士会) 児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所	0
			1998年4月	同所パートナー
			2007年4月	大阪家庭裁判所調停委員(現)
			2009年4月	関西大学会計専門職大学院特別任用教授
				特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)
			2011年6月	㈱シャルレ社外監査役
			2012年4月	関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)
			2020年4月 2021年6月	新世綜合法律事務所代表(現) ㈱シャルレ社外取締役(監査等委員)(現) 大和ハウス工業㈱社外監査役(現)

4.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.白石監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.髙見監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.杉本監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.後藤監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	谷 潤 一	1962年11月26日生	1987年4月 住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2008年4月 同社鋼板・建材カンパニー鹿島製鉄所製鋼部長 2010年10月 ㈱住金鋼鉄和歌山取締役製鋼部長 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)和歌山製鉄所生産技術部長 2014年4月 同社八幡製鐵所製鋼部長 2016年4月 同社八幡製鐵所副所長 2017年4月 同社執行役員安全推進部長委嘱 2018年4月 同社執行役員八幡製鐵所長委嘱 2020年4月 日本製鉄㈱常務執行役員九州製鉄所長委嘱 2021年4月 同社常務執行役員東日本製鉄所長委嘱 2024年4月 同社執行役員 当社顧問 2024年6月 当社代表取締役社長(現)		(注)4	2,200
常務取締役 総務・財務、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌	関 野 孝 志	1965年10月15日生	1989年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2013年4月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)大分製鐵所工程業務部長 2016年6月 ニッポンスチール&スミトモメタルアメリカ社シカゴ事務所長 2020年4月 日本製鉄㈱参与グローバル事業推進部グローバル事業支援センター長 2023年4月 同社参与 東南アジア日本製鉄㈱社長 2024年4月 当社常務執行役員 2024年6月 当社常務取締役 経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌 2025年6月 当社常務取締役 総務・財務、営業・物流、購買・外注管理に関する事項管掌(予定)		(注)4	1,500
常務取締役 安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌	水 谷 友 則	1965年7月30日生	1990年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2010年4月 同社堺製鉄所形鋼部大形工場長 2012年4月 同社堺製鉄所形鋼部長 2013年4月 同社鹿島製鉄所形鋼部長 2018年4月 同社鹿島製鉄所副所長 2019年4月 同社参与、建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長 2021年4月 同社参与、厚板・建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長 2025年4月 当社常務執行役員 2025年6月 当社常務取締役 安全環境防災、生産技術、情報システム、設備技術、商品企画に関する事項管掌(予定)		(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱	今 中 一 雄	1962年8月4日生	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2011年7月 同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長(部長) 2012年10月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)広畑製鐵所電磁鋼板部長 2014年4月 同社広畑製鐵所ブリキ部長 2017年4月 JCAPCPL社副社長 2020年4月 当社執行役員生産技術部長、購買・外注管理部長 2020年6月 当社取締役生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌 2022年6月 当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長委嘱 2024年6月 当社取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、大阪事業所恩加島工場長委嘱(現)		(注)4	9,100
取締役	石 川 博 紳	1954年12月4日生	1979年4月 三井物産㈱入社 2006年4月 同社エネルギー業務部長 2010年4月 同社執行役員人事総務部長 2013年4月 同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2015年4月 同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長 2016年4月 同社顧問 2016年5月 クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー 2018年6月 当社社外取締役(現) 2019年12月 ㈱パソナグループ顧問 2021年11月 ㈱関西再資源ネットワーク顧問(現)		(注)4	0
取締役	松 沢 伸 也	1956年2月27日生	1979年4月 塩野義製薬㈱入社 2005年4月 同社法務部長 2013年4月 同社執行役員法務部長 2016年4月 同社法務部長 2019年4月 同社法務部顧問(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)		(注)4	0
取締役	佐 藤 光 宏	1956年3月16日生	1978年4月 ㈱竹中工務店入社 2002年4月 同社大阪本店技術部長 2006年3月 同社大阪本店品質監理部長 2008年3月 同社監理室長 2012年3月 同社監査室長 2014年3月 同社監査役 2021年3月 退任 2021年6月 当社社外取締役(現)		(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役(常勤)	沖 垣 佳 宏	1962年12月26日生	1985年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2012年10月 同社名古屋支店薄板室長 2014年4月 同社人事労政部上席主幹、日亜鋼業㈱顧問 2014年6月 日亜鋼業㈱取締役管理本部長 2017年12月 新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)退社 2018年7月 日亜鋼業㈱取締役管理本部長兼海外事業本部長 2021年6月 同社常務取締役管理本部長兼海外事業本部長 2021年9月 同社常務取締役管理本部および関係会社本部管掌、管理本部長(現)(2025年6月下旬退任予定) 2025年6月 当社監査役(予定)		(注)5	0
監査役	髙 見 秀 一	1959年11月19日生	1988年4月 大阪地方裁判所判事補任官 1990年5月 大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所 2004年4月 大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授(現) 2005年4月 ヒューマン法律事務所開設(現) 2014年6月 当社社外監査役(現)		(注)6	0
監査役	杉 本 茂 次	1951年7月1日生	1974年4月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1978年4月 公認会計士登録 1989年7月 同法人パートナー就任 2016年1月 杉本茂次公認会計士事務所開設(現) 2016年5月 ㈱イオンファンタジー社外監査役 (現) 2016年6月 ㈱イオン銀行社外監査役 (現) 日鐵住金物産㈱(現 日鉄物産㈱)社外監査役(現) 2020年6月 当社社外監査役(現)		(注)7	0
監査役	後 藤 貴 紀	1969年9月28日生	1992年4月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2019年4月 日本製鉄㈱経営企画部部長 2021年4月 日本製鉄㈱関係会社部部長 2022年4月 日本製鉄㈱関係会社部長 2022年6月 当社監査役(現) 2024年4月 日本製鉄㈱参与関係会社部長(現)		(注)8	0
計						59,800

(注)1.取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏、佐藤光宏氏は社外取締役であります。
2.監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名が選任する予定です。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
	岸 本 達 司	1960年6月16日生	1987年4月	弁護士登録(大阪弁護士会) 児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所	0
			1998年4月	同所パートナー
			2007年4月	大阪家庭裁判所調停委員(現)
			2009年4月	関西大学会計専門職大学院特別任用教授
				特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)
			2011年6月	㈱シャルレ社外監査役
			2012年4月	関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)
			2020年4月 2021年6月	新世綜合法律事務所代表(現) ㈱シャルレ社外取締役(監査等委員)(現) 大和ハウス工業㈱社外監査役(現)

4.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.沖垣監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.髙見監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.杉本監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.後藤監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要

2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在における社外取締役は3名、同じく社外監査役は2名であり、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、引き続き社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。

イ 社外取締役

石川博紳氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
松沢伸也氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
佐藤光宏氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識及び建設分野における技術的な知見を有しておられ、それらを当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ 社外監査役
髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。