株式会社鎌倉新書 役員の状況 (2026年1月期)

①役員一覧
a.2026年4月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数 (株)
代表取締役 会長CEO	清水 祐孝	1963年1月24日	1986年4月 国際証券株式会社入社 1990年1月 当社入社 1995年6月 当社取締役 2002年3月 当社代表取締役社長 2013年12月 公益財団法人つなぐいのち基金理事 2016年2月 当社執行役員 2017年9月 当社代表取締役会長 2019年2月 当社代表取締役社長 2019年2月 株式会社ハウスボートクラブ取締役 2019年4月 当社代表取締役社長兼会長CEO 2019年5月 公益財団法人つなぐいのち基金代表理事 2019年9月 株式会社アックスコンサルティング取締役 2020年4月 当社代表取締役会長CEO(現) 2022年2月 公益財団法人つなぐいのち基金理事(現) 2023年6月 株式会社エイジプラス取締役 2024年11月 ベル少額短期保険株式会社取締役(現)	(注)1	14,583,944
代表取締役 社長COO	小林 史生	1974年2月15日	1998年4月 日産トレーディング株式会社入社 2000年8月 楽天株式会社入社 2008年10月 米国 LinkShare Corporation (現 Rakuten Marketing) Vice President 2011年4月 米国 Rakuten.com President 2017年6月 当社入社 当社執行役員 2018年4月 当社取締役 2019年2月 株式会社ハウスボートクラブ取締役(現) 2019年4月 当社代表取締役COO 2020年4月 当社代表取締役社長COO(現) 2021年8月 株式会社エイジプラス取締役(現) 2024年9月 株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ取締役(現) 2024年11月 ベル少額短期保険株式会社取締役(現)	(注)1	120,000
取締役	余語 邦彦	1956年11月11日	1983年4月 科学技術庁 原子力局政策課入庁 1990年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2000年5月 株式会社光通信取締役副社長(co-CEO) 2003年8月 株式会社産業再生機構執行役員 2004年5月 カネボウ化粧品株式会社取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者(CEO) 2006年6月 アルゼ株式会社代表取締役・最高経営責任者(CEO) 2008年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現) 2012年2月 大阪市・大阪府特別顧問 2020年4月 当社社外取締役(現) 2022年12月 一般社団法人日本ライフパートナーズ協会理事(現)	(注)1	29,200
取締役	玉木 彰	1978年7月11日	2002年4月 防衛庁入庁 2005年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 (現PwCコンサルティング合同会社)入社 2009年9月 株式会社ベイカレント・コンサルティング入社 2010年8月 株式会社経営共創基盤(現株式会社IGPIグループ)入社 2021年10月 同社マネージングディレクター(現) 2025年4月 当社社外取締役(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	新森 公夫	1952年12月28日	1977年4月 プライスウォーター会計事務所入所 2009年2月 公認会計士登録 2009年2月 新森公認会計士事務所所長(現) 2009年3月 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)内部監査室長 2010年12月 公認内部監査人登録 2011年11月 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)業務管理部長 2014年11月 同社安心品質推進部長 2019年1月 株式会社ゆたかカレッジ監査役 2020年8月 シーオス株式会社IPO/内部統制準備室 2022年4月 当社社外取締役・監査等委員(現) 2025年11月 公益社団法人つなぐいのち基金監事(現)	(注)2	―
取締役 監査等委員	河合 順子	1974年12月10日	2004年10月 弁護士登録、梅ヶ枝中央法律事務所入所(現) 2010年5月 デューク大学ロースクール修士課程(LL.M)修了 2010年8月 マスダ・フナイ・アイファードミッチェル法律事務所(シカゴ)勤務 2011年1月 君合法律事務所(北京)入所 2011年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2013年6月 北京大学ロースクール修士課程修了 2015年1月 当社社外監査役 2016年4月 当社社外取締役・監査等委員(現) 2019年6月 株式会社ココカラファイン(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現) 2023年4月 MIC株式会社社外取締役(現) 2025年6月 高島株式会社社外取締役(現)	(注)2	―
取締役 監査等委員	下村 朱美	1957年3月20日	1984年3月 株式会社シェイプアップハウス設立代表取締役 1986年11月 株式会社ミス・パリ設立代表取締役(現) 2004年7月 特定非営利活動法人ソワンエステティック協会設立(現日本スパ・ウエルネス協会)理事長(現) 2008年4月 学校法人ミスパリ学園設立理事長(現) 2014年4月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会会長(現顧問) 2014年4月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会副会長(現) 2017年3月 公益財団法人つなぐいのち基金理事(現) 2024年4月 当社社外取締役・監査等委員(現)	(注)2	―

計					14,733,144

(注) 1.2025年1月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2024年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役余語邦彦取が理事である一般社団法人日本ライフパートナーズ協会と当社の間には出資取引関係がありますが、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
4.取締役玉木彰、新森公夫、河合順子、下村朱美は社外取締役であります。当社と資本的・人的に特別な利害関係はありません。
5.代表取締役会長CEO清水祐孝の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。

b.2026年4月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役職名については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株数 (株)
代表取締役 会長CEO	清水 祐孝	1963年1月24日	1986年4月 国際証券株式会社入社 1990年1月 当社入社 1995年6月 当社取締役 2002年3月 当社代表取締役社長 2013年12月 公益財団法人つなぐいのち基金理事 2016年2月 当社執行役員 2017年9月 当社代表取締役会長 2019年2月 当社代表取締役社長 2019年2月 株式会社ハウスボートクラブ取締役 2019年4月 当社代表取締役社長兼会長CEO 2019年5月 公益財団法人つなぐいのち基金代表理事 2019年9月 株式会社アックスコンサルティング取締役 2020年4月 当社代表取締役会長CEO(現) 2022年2月 公益財団法人つなぐいのち基金理事(現) 2023年6月 株式会社エイジプラス取締役 2024年11月 ベル少額短期保険株式会社取締役(現)	(注)1	14,583,944
代表取締役 社長COO	小林 史生	1974年2月15日	1998年4月 日産トレーディング株式会社入社 2000年8月 楽天株式会社入社 2008年10月 米国 LinkShare Corporation (現 Rakuten Marketing) Vice President 2011年4月 米国 Rakuten.com President 2017年6月 当社入社 当社執行役員 2018年4月 当社取締役 2019年2月 株式会社ハウスボートクラブ取締役(現) 2019年4月 当社代表取締役COO 2020年4月 当社代表取締役社長COO(現) 2021年8月 株式会社エイジプラス取締役(現) 2024年9月 株式会社鎌倉新書ライフパートナーズ取締役(現) 2024年11月 ベル少額短期保険株式会社取締役(現)	(注)1	120,000
取締役	余語 邦彦	1956年11月11日	1983年4月 科学技術庁 原子力局政策課入庁 1990年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2000年5月 株式会社光通信取締役副社長(co-CEO) 2003年8月 株式会社産業再生機構執行役員 2004年5月 カネボウ化粧品株式会社取締役兼代表執行役会長・最高経営責任者(CEO) 2006年6月 アルゼ株式会社代表取締役・最高経営責任者(CEO) 2008年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現) 2012年2月 大阪市・大阪府特別顧問 2020年4月 当社社外取締役(現) 2022年12月 一般社団法人日本ライフパートナーズ協会理事(現)	(注)1	29,200
取締役	玉木 彰	1978年7月11日	2002年4月 防衛庁入庁 2005年9月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社 (現PwCコンサルティング合同会社)入社 2009年9月 株式会社ベイカレント・コンサルティング入社 2010年8月 株式会社経営共創基盤(現株式会社IGPIグループ)入社 2021年10月 同社マネージングディレクター(現) 2025年4月 当社社外取締役(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	新森 公夫	1952年12月28日	1977年4月 プライスウォーター会計事務所入所 2009年2月 公認会計士登録 2009年2月 新森公認会計士事務所所長(現) 2009年3月 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)内部監査室長 2010年12月 公認内部監査人登録 2011年11月 株式会社ウイルコ(現株式会社ウイルコホールディングス)業務管理部長 2014年11月 同社安心品質推進部長 2019年1月 株式会社ゆたかカレッジ監査役 2020年8月 シーオス株式会社IPO/内部統制準備室 2022年4月 当社社外取締役・監査等委員(現) 2025年11月 公益社団法人つなぐいのち基金監事(現)	(注)2	―
取締役 監査等委員	河合 順子	1974年12月10日	2004年10月 弁護士登録、梅ヶ枝中央法律事務所入所(現) 2010年5月 デューク大学ロースクール修士課程(LL.M)修了 2010年8月 マスダ・フナイ・アイファードミッチェル法律事務所(シカゴ)勤務 2011年1月 君合法律事務所(北京)入所 2011年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2013年6月 北京大学ロースクール修士課程修了 2015年1月 当社社外監査役 2016年4月 当社社外取締役・監査等委員(現) 2019年6月 株式会社ココカラファイン(現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(現) 2023年4月 MIC株式会社社外取締役(現) 2025年6月 高島株式会社社外取締役(現)	(注)2	―
取締役 監査等委員	下村 朱美	1957年3月20日	1984年3月 株式会社シェイプアップハウス設立代表取締役 1986年11月 株式会社ミス・パリ設立代表取締役(現) 2004年7月 特定非営利活動法人ソワンエステティック協会設立(現日本スパ・ウエルネス協会)理事長(現) 2008年4月 学校法人ミスパリ学園設立理事長(現) 2014年4月 一般社団法人東京ニュービジネス協議会会長(現顧問) 2014年4月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会副会長(現) 2017年3月 公益財団法人つなぐいのち基金理事(現) 2024年4月 当社社外取締役・監査等委員(現)	(注)2	―

計					14,733,144

(注) 1.2026年1月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
2.2026年1月期に係る定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役余語邦彦取が理事である一般社団法人日本ライフパートナーズ協会と当社の間には出資取引関係がありますが、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
4.取締役玉木彰、新森公夫、河合順子、下村朱美は社外取締役であります。当社と資本的・人的に特別な利害関係はありません。
5.代表取締役会長CEO清水祐孝の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。