ＪＭＡＣＳ株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	植村 剛嗣	1953年1月10日生	1975年4月 当社入社 1979年1月 製造部長 1979年5月 取締役製造部長 1981年11月 常務取締役製造部長 1987年1月 常務取締役営業部長 1990年5月 代表取締役社長 1993年4月 取締役営業部門担当 1993年5月 取締役副会長 1994年5月 取締役 1996年5月 常務取締役新規需要開発担当 1998年5月 専務取締役新規需要開発管掌 2003年4月 専務取締役開発部長 2004年6月 代表取締役専務取締役 2004年7月 代表取締役副社長 2005年5月 代表取締役社長 2009年4月 代表取締役社長兼営業本部長 2014年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	6
専務取締役	植村 瑠美	1984年9月5日生	2010年4月 当社入社 2016年5月 製品戦略本部 トータルソリューション部営業課課長 2017年6月 製品戦略本部 国際営業部部長兼トータルソリューション部副部長 2018年3月 製品営業本部 営業管理部部長 2019年1月 製品営業本部 営業管理部部長兼管理部部長付 2019年5月 取締役営業推進部長兼管理部管掌 2020年6月 取締役営業推進部長兼管理課・経理課管掌 2021年5月 2024年3月 専務取締役管理部管掌 専務取締役(現任)	(注)2	88
取締役	住吉 正充	1956年6月9日生	1980年3月 理研ビニル工業株式会社(現リケンテクノス株式会社)入社 2006年9月 リケンテクノス株式会社 コンパウンド営業部長 2008年4月 同社資材部長 2012年4月 同社理事 購買本部長 2014年4月 同社常務取締役 営業本部長 2014年6月 同社代表取締役常務 営業本部長 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員 営業本部長 2019年4月 リケンファブロ株式会社 代表取締役社長 2019年6月 リケンテクノス株式会社 取締役退任(任期満了) 2021年12月 リケンファブロ株式会社 代表取締役社長退任(任期満了) 2023年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	掘井 尚登	1961年12月15日生	1984年4月 当社入社 1992年1月 技術部品質管理課担当課長 1999年7月 製造部品質保証課長 2001年4月 製造部次長 2003年4月 製造本部技術部長 2006年5月 取締役製造本部技術部長 2008年1月 取締役製造技術本部品質保証部長 2009年4月 取締役製造技術本部技術部長 2009年5月 常務取締役製造技術本部技術部長 2010年5月 常務取締役製造技術本部副本部長 2011年6月 常務取締役製造技術本部長 2014年6月 常務取締役電線事業部営業本部長 2015年11月 常務取締役電線事業部営業本部長兼第2営業部長 2016年5月 常務取締役電線営業本部長 2019年6月 2020年5月 顧問 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	17
取締役 (監査等委員)	阿登 靖紀	1983年9月26日生	2008年3月 神戸大学法学部卒業 2008年5月 あと法務司法書士事務所開設 2011年9月 2020年5月 行政書士事務所Garden開設 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	秋重 好亜	1973年11月7日生	1992年4月 六興電気株式会社入社 1996年1月 西日本警備保障株式会社入社 2000年4月 鈴木鋼材株式会社入社 2012年10月 同社取締役 福岡営業所長(現 任) 2023年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	久木田 佳代	1975年8月4日生	2000年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2004年6月 公認会計士登録 2017年1月 株式会社企業評価総合研究所入社 2018年9月 株式会社MonotaRO 入社(現任) 2024年5月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					112

(注)1.住吉正充、阿登靖紀、秋重好亜及び久木田佳代の4氏は、社外取締役であります。
2.任期は、2024年5月29日開催の第60期定時株主総会から1年であります。
3.任期は、2024年5月29日開催の第60期定時株主総会から2年であります。
4.任期は、2023年5月26日開催の第59期定時株主総会から2年であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 秋重好亜、委員 久木田佳代
6.専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
7.取締役 久木田佳代の戸籍上の氏名は執印佳代であります。

② 社外役員の状況
当社は、4名の社外取締役を選任しており、うち3名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
当社は、社外取締役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。

社外取締役である 住吉正充氏は、長年に亘りコンパウンド業界に籍を置かれ業界に精通しておりメーカーで長年に亘り培われた見識と、企業経営者としてのご経験からも社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役秋重好亜氏は、長きに亘り電線業界に籍を置かれ業界に精通しておられること、また取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役久木田佳代氏は、公認会計士として財務・会計及び税務に精通し高い専門性と豊富な知見を有しており、これまで培われてきた経験は当社の監査体制の強化に寄与し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。

④ 会社と社外取締役との利害関係
当社と社外取締役との関係は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Gardenの行政書士を兼務しております。なお、当社はあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Gardenとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役秋重好亜氏は、鈴木鋼材株式会社の取締役を兼務しております。なお、当社は鈴木鋼材株式会社との間に製品仕入等の取引関係があります。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。

⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。