平河ヒューテック株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	隅田 和夫	1949年1月2日生	1971年3月 当社入社 1984年5月 当社取締役 業務部長 1986年5月 当社常務取締役 営業本部長 1988年7月 HIKAM AMERICA, INC. 代表取締役(現任) 1990年6月 当社専務取締役 1993年10月 当社代表取締役社長 1994年3月 HEWTECH SINGAPORE PTE LTD. 代表取締役(現任) 2012年6月 当社 会長 2014年6月 当社取締役 会長(現任) 2014年11月 ヒューテックグループ代表(現任)	(注)3	524,154
代表取締役 社長	篠 祐一	1970年9月20日生	1996年4月 当社入社 2015年4月 当社 管理本部長 2016年4月 当社執行役員社長 2016年6月 当社取締役 執行役員社長 2017年6月 当社代表取締役 執行役員社長(現任) 2022年4月 当社営業本部長 2023年1月 当社ME事業部長(現任)	(注)3	26,498
取締役	目黒 裕次	1951年4月5日生	1975年3月 当社入社 2004年10月 当社 総務部長 2006年4月 当社理事 総務部長 2009年5月 当社理事 管理本部副本部長 2010年6月 当社取締役 管理本部長 2012年6月 当社代表取締役 社長 2016年4月 当社代表取締役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50,270
取締役	沼田 恵	1950年5月28日生	1973年3月 高周波熱錬株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2009年6月 同社常勤監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	戸田 哲郎	1952年12月18日生	1977年4月 大日本インキ化学工業株式会社 入社 1985年9月 同社 退社 1985年10月 戸田工業株式会社 入社 1987年12月 同社 創造本部 開発課長 1994年4月 同社 社長室 マーケティング部長 1999年10月 戸田工業ヨーロッパGmbH 社長 2003年4月 戸田アメリカ 社長(兼務) 2007年4月 戸田工業Ecology Solution Company プレジデント 執行役員 2010年4月 同社 創造本部 技術マーケティンググループリーダー 参与 2015年3月 同社 次世代電池材料開発グループリーダー 技監 2017年12月 同社 退社 2018年2月 戸田コンサルティング(現任) 2018年3月 大村塗料株式会社 取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	山本 夕子	1975年4月2日生	2009年12月 弁護士登録 2009年12月 虎ノ門総合法律事務所 勤務 2017年12月 御苑前総合法律事務所 勤務 2020年11月 馬場・澤田法律事務所 勤務(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	橋本 孝	1955年12月12日生	1980年3月 当社入社 2010年7月 当社管理本部 総務部長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	37,670
監査役	阿部 博	1970年9月2日生	2008年7月 公認会計士登録 2010年12月 公認会計士事務所開設 2011年1月 税理士登録 2013年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	江部 安弘	1962年3月28日生	1990年10月 監査法人加藤事務所(現 SK東京監査法人)入社 1993年3月 公認会計士登録 2001年5月 同監査法人代表社員に就任(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					638,592

(注)1.取締役 沼田 恵、戸田 哲郎、山本 夕子は社外取締役であります。
2.監査役 阿部 博及び江部安弘は社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年
4.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
6.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年
7.当社では、意思決定・監督機能と業務執行の分離により双方の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、篠祐一(社長 兼 ME事業部長)、澤口健一(デバイス事業部長)、小野関義孝(車載統括事業部長)、林繁夫(米州事業統括・ソーラー関連事業統括)、佐藤彰洋(電源コード事業部長)、佐藤光則(ケーブル事業部長)、福田博国(第二営業統括部長)、佐藤雄一郎(第一営業統括部長)で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役(3名)及び社外監査役(2名)を選任しております。
社外取締役沼田恵、戸田哲郎、山本夕子、及び社外監査役阿部博(公認会計士、税理士)、江部安弘(公認会計士)との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行っております。社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するために、経営会議や取締役会に出席し、経営の意思決定及び業務執行の適法性/健全性/妥当性のチェックを行っております。
また、社外役員候補の選定にあたっては、コーポレート・ガバナンスの充実という観点から独立性についても重視しており、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準を用いて独立性を有していることを確認しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査は監査室が行っており、連結子会社も含め各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点を置き、内部監査規程に基づき、書類並びに実地監査をいたしております。監査結果は、社長に報告され、問題があれば、社長の指示により、改善勧告等を行い、その後、改善状況等の確認監査を随時実施いたしております。
なお、原則として会計監査人、監査役及び監査室は、年複数回適宜会合を設け、緊密なる連携のもと、当社グループの監査体制の充実を図っております。